股市必读：金一文化（002721）11月12日主力资金净流出1030.97万元lg...

截至2025年11月12日收盘，金一文化(002721)报收于3.56元，下跌1.11%，换手率2.68%，成交量71.25万手，成交额2.53亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流出1030.97万元，散户资金净流入1196.61万元。
• 来自公司公告汇总：金一文化将于2025年11月27日召开第三次临时股东大会，审议董事会换届及董监高责任险议案。
• 来自公司公告汇总：第六届董事会独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出1030.97万元；游资资金净流出165.63万元；散户资金净流入1196.61万元。

公司公告汇总

第五届董事会第三十三次会议决议公告

北京金一文化发展股份有限公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，提名张波、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤为非独立董事候选人；何杨、石军、李晓龙为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

北京金一文化发展股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事，以及为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案。其中董事选举采用累积投票制，非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名。网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为2025年11月24日。中小投资者将单独计票。

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

北京金一文化发展股份有限公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案。为完善公司治理结构，降低运营风险，保障公司及相关人员合法权益，拟投保责任保险，赔偿限额不超过5,000万元，保险费用不超过48万元/年，保险期限为12个月，可续保或重新投保。因全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

独立董事候选人声明与承诺（李晓龙）

李晓龙作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于公司主要股东或其关联方，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺将勤勉尽责，依法履职。

独立董事候选人声明与承诺（石军）

石军作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且担任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。石军承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（石军）

北京金一文化发展股份有限公司董事会提名石军为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认石军符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未在为公司提供服务的机构任职，最近三十六个月内未受过处罚或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（何杨）

何杨作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，与公司无重大业务往来。虽尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加深交所最近一期培训并取得证明。其任职符合多项关于独立董事的禁止性规定，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（李晓龙）

北京金一文化发展股份有限公司董事会提名李晓龙为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（何杨）

北京金一文化发展股份有限公司董事会提名何杨为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家。提名人承诺声明真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告

北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会任期届满，进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名张波、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤为非独立董事候选人；何杨、石军、李晓龙为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制。王晓峰最近三十六个月内曾因公司年报错报受到中国证监会行政处罚，公司对其提名原因作出说明。

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