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美国司法部反对驳回Tornado Cash联创的洗钱指控动议

币混合器负有责任，并指控他开发帮助匿名犯罪分子的系统。他们批评 Tornado Cash 的联合创始人没有做出足够的改变来排除受制裁的地址。此举正值美国政府继续打击加密货币混合服务之际。 4 月 24 日，加密货币混合公司 Samourai Wallet 的联合创始人、Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Hill 被捕，并被指控串谋洗钱，最高可判处 20 年徒刑和串谋洗钱罪。经营未经许可的汇款业务，最高可判处五年徒刑。针对 Samourai Wallet 创始人最近被捕一事，CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 表示，加密货币混合服务本质上并不构成犯罪。来源：金色财经

金色财经2024-04-29

监管冲突和黑客混乱 SEC与DeFi的未来是什么？

能是同一个人，可能与臭名昭著的朝鲜网络犯罪分子拉撒路集团有关。也许这一揭露激发了攻击者交出恢复被盗资金所需的私钥，这是在与黑客交谈后发生的。该事件强调了在招聘实践中采取强有力的安全措施和尽职调查的重要性。保持对部署流程的控制并彻底理解推送到区块链的代码至关重要。从更广泛的角度来看，Munchables 黑客事件暴露了去中心化和用户保护之间的紧张关系。最初要求 Blast 团队干预并回滚区块链的呼声与去中心化精神截然不同，在去中心化精神中，交易是不可变的且不受审查。然而，在这种情况下，利用的规模和对用户信任的潜在影响可以理解地建议采取更具干预性的方法。迈向更光明未来的旅程最终，DeFi 领域必须面对安全挑战才能成熟并获得主流接受。这需要智能合约开发的技术改进以及向更高透明度、问责制和风险管理的文化转变。安全性应该渗透到从智能合约开发到用户界面设计的每一层操作。领导者必须在不损害核心原则的情况下优先考虑合规性，以驾驭这一动荡的领域并制定通向更光明未来的路线。 DeFi 协议必须经过严格的审计和渗透测试，利用经验丰富的网络安全专业人员的专业知识来主动识别和缓解漏洞。接受错误赏金计划是另一个关键步骤。项目可以通过激励道德黑客在漏洞被利用之前发现漏洞来解决漏洞。至关重要的是，这种以安全为中心的方法必须伴随着对透明度和与监管机构开放沟通的新承诺。通过积极与监管机构合作并表现出合作建立全行业标准和最佳实践的意愿，DeFi 领导者可以帮助塑造一个监管框架，在促进创新的同时确保消费者保护。前进的道路是艰辛的，但安全、合规的 DeFi 生态系统的回报是巨大的。通过优先考虑安全、拥抱协作以及与监管机构保持公开对话，该行业可以为主流采用铺平道路并释放其真正潜力。来源：金色财经

金色财经2024-04-29

刘海昌被“双开”

公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2024-04-28

中央网信办部署开展“清朗·打击违法信息外链”专项行动

批问题突出的账号、群组和平台，涉及违法犯罪的，移交有关部门处置，并对外公开曝光，形成震慑效应。要通过开展专项行动，建立覆盖各类重点网站平台的跨平台工作机制，及时共享违法外链最新问题表现，扩大联动处置效应，全力铲除违法信息外链滋生土壤。

金融界2024-04-28

李想赠送雷军一台L6 Max！李想再出手，理想汽车突围车展营销新高度

是通过法律手段应对其中存在的有组织违法犯罪行为，维护公司权益。在处理负面舆论的同时，李想也没有忘记向支持理想汽车的伙伴表达谢意。他在微博上公开感谢雷军，并赠送了一台理想L6 Max，展现了理想汽车在危机时刻的应变能力和对行业伙伴的尊重。这种将负面事件转化为正面营销的做法，无疑为理想汽车赢得了更多的认可和支持。北京车展上的流量争夺战 2024年的北京车展上，汽车制造商们对流量的渴求达到了新的高度。作为国内最具影响力的汽车展会之一，北京车展吸引了众多车企参展，他们纷纷出击，希望在这个舞台上抢占消费者的注意力。李想和雷军也没有错过这个机会，通过一系列的互动和事件，成功地将理想汽车和小米汽车推向了舆论的风口浪尖。雷军被李想"锁"在理想L6车内的事件更是引发了热议，尽管后来被小米高管徐洁云辟谣，但这一幕已经成为车展上的一大亮点，为理想汽车带来了巨大的关注度。同时，雷军也借此机会公开招募人才，展示了小米汽车的雄心壮志。这一系列事件充分体现了李想在营销方面的创新思维和执行力，为理想汽车在竞争激烈的汽车市场中赢得了更多的曝光度和认可度。李想的营销智慧值得业界学习。在面对负面舆论时，他没有选择回避，而是主动出击，化危机为转机；在参与行业盛会时，他善于利用流量，通过与行业伙伴的互动，引发公众关注，提升品牌影响力。

金融界2024-04-28

Chainalysis：追踪涉嫌 FTC 冒充者的链上活动

币。正如我们在 2024 年加密货币犯罪报告中讨论的那样，我们估计 2023 年冒充者和税务机关诈骗窃取的加密货币金额约为 2400 万美元。到 2024 年，我们估计截至 2024 年 4 月，被盗总金额接近 1700 万美元。在本文中，我们将研究可疑的 FTC 冒充者的链上活动，并说明我们在从受害者那里获取一些诈骗者地址后如何检查这些诈骗的潜在规模。检查涉嫌冒充联邦贸易委员会的人窃取的资金规模当 FTC 冒充者的受害者向我们提供了冒充者的加密地址（如下图的左上角所示）时，我们开始对这一可疑活动进行链上分析。在成功从受害者那里获取资金后，该地址的运营商多次转账至兑换存款地址，这些地址很可能代表了提现点。一旦我们确定了交易所存款地址，我们就能够查看它们的接收暴露情况，其中显示了近 40 个地址，其行为与受害者最初报告的地址类似。鉴于这些地址已将资金发送到相同的四个交易所存款地址，因此它们很可能属于共享加密钱包的同一诈骗组织或与同一洗钱者合作。总的来说，这些地址代表了价值约 170 万美元的潜在诈骗活动，这表明这些损失可能非常巨大，正如 FTC 真实报告的那样。我们检查的另一个因素是确定这些地址属于 FTC 冒充者或更大的诈骗组织的可能性，即他们从加密 ATM 机接收资金，真正的 FTC 认为这是吸引受害者的策略。在下面的Reactor 图中，我们看到了向我们报告为 FTC 诈骗者的另一个地址如何从多个加密 ATM 机接收资金。 FTC 冒充者创建虚假“资产追回”网站不幸的是，像上述这样的骗子不仅通过冒充组织来接近受害者，而且经常通过创建虚假的“资产追回”网站来欺骗已经损失金钱的受害者，以窃取更多的钱。其中一个例子是我们收到的一份关于某个网站的报告，该网站似乎是由更多 FTC 冒充者创建的提交表格，这些冒充者鼓励受害者举报诈骗。该网站的运营商可能会跟进受害者，诱骗他们支付更多的钱来“恢复他们的原始资产”。报告的地址已收到来自加密货币 ATM 和交易所的付款。如何防范与加密相关的冒充诈骗正如联邦贸易委员会在其新闻稿中所述，它“永远不会将消费者带到比特币 ATM 机前，告诉他们去购买金条，或要求他们提取现金并亲自将其交给某人。它也绝不会联系消费者索要金钱，威胁逮捕或驱逐他们，或承诺提供奖品。” 此外，FTC 于 2024 年 4 月 1 日实施了假冒规则，概述了最常见的假冒诈骗，并赋予该机构更有效的工具来阻止诈骗者。遇到这种可疑活动或被骗的消费者可以向联邦贸易委员会等相关机构举报。我们希望通过向执法部门提供最好的链上数据和解决方案来调查并将诈骗者绳之以法，从而帮助打击这些与加密货币相关的诈骗。来源：金色财经

金色财经2024-04-28

“回流药”危害有多大？国家医保局发布提示

某良最终被判处十年六个月；其妻明知其为犯罪，仍协助其开药、寄药，也难逃法律制裁。儿子尚年幼，父母两罪犯，如此欺诈骗保，终将害人害己。 “回流药”的存在，让全社会都付出巨大代价。医生不敢开大量的药，药品的包装量越来越小，正常购销的市场秩序被严重扰乱，本该救命用的医保基金被少数不法分子不断啃食，最为可恶的是，经过药贩子的“黑手”，“良药”可能变成“毒药”，广大人民群众的用药安全将难以得到保障。

金融界2024-04-28

大连市沙河口区某舞厅发生放火案致1死3伤

，大连市沙河口区某舞厅发生一起放火案。犯罪嫌疑人范某酒后在舞厅安检入口处放火，其本人当场死亡，并致参与施救的3名舞厅员工受伤。目前，3名伤者正在医院治疗，均无生命危险，案件正在进一步侦办中。

金融界2024-04-28

国家税务总局广东省税务局原党委书记、副局长胡金木被开除党籍

和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，情节严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共国家税务总局党委会议研究，决定给予胡金木开除党籍处分、按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；广东省监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

金融界2024-04-28

突发！多伦多大学23岁华人学生在校园内遭抢劫！被枪指1hr+开枪！想搬回上海

某将车开至校园内一处较为安静的停车场，犯罪嫌疑人将王某强行推到副驾驶座上并坐到驾驶位。据王说，就这样开始了一个多小时的驾驶，在此期间，嫌疑人想搜出王的手机，单藏在夹克口袋里，所以没有成功，疑犯威胁说，如果他报警，他就会杀了他。随后，汽车开到了Warden和Danforth大道附近的Oakridge 社区，嫌疑人再次拔枪指着小王。王说，他当时担心这次会被枪杀。 “当你看到有人拔出枪时，你就想逃跑，” 王说，他打开了缓慢行驶的汽车的车门。就在那时，王说嫌疑人开枪了，但没有击中他。王某从车上跳了下来，掉进了安静小区的马路上。嫌疑人则开车逃跑了。王报了警，多伦多警方证实，他们于周三，下午 1 点 29 分左右接到枪击和劫车事件的报警电话，并称受害者没有受伤。王说，这辆宝马后来被多伦多警方找到，案件目前正在调查中。但嫌疑人抢走了两个LV包、两个高尔夫球包、一条项链、几只戒指和一块比汽车还贵的手表，王估计价值在 15 万至 20 万加元之间。大多伦多地区今年抢劫案频发，2024 年，劫车事件增加了一倍多，而 2021 年至 2023 年间，全省范围内的暴力劫车和入室盗窃事件增加了 206%。安大略省警方表示，2023 年大多伦多地区发生的 417 起劫车事件中，有 125 起涉及枪支。就在本周，多伦多北面的约克区警方指控一名 17 岁男孩在列治文山盗窃一辆汽车，当时他至少携带一把枪支。警方表示，去年在多伦多因劫车被捕的人大多数是未成年人，这是 2023 年开始出现的令人震惊的新趋势。王估计，这次抢劫他的年龄约为30至40岁。多伦多大学发言人表示，“校园安全小组正在配合多伦多警方的调查。” 该发言人表示，工作人员通过巡逻和安全摄像头全天候监控所有校园停车场。王说，这不是他六年前来到多伦多时所期望的加拿大。王表示，他正在考虑搬回上海，并对他现在成为PR永久居民的国家感到“失望”。据称，小王现在每次闭上眼睛，都会听到枪声，有点害怕再次来到校园。王说，他知道类似事件再次发生的可能性很低，但很害怕会发生，而且他担心下次就不会那么幸运了。文章来源：https://www.thestar.com/news/gta/this-scarborough-student-says-hes-been-a-carjacking-victim-three-times-shot-at-and-kidnapped/article_6adf9a7c-03ff-11ef-b33c-ebf2b1bc0106.html 作者：超级生活编辑部

超级生活2024-04-28

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