FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美国突然“出手”！混币器Samourai涉洗钱被捕斯诺登：美方侵犯金融隐私“构成犯罪”

在哈玛斯袭击以色列之后，美国财政部金融犯罪执法网路更提议，将加密货币混币器列为首要洗钱关切对象，要求国内金融机构对涉及混币器的交易执行某种记录保存和报告要求。在Samourai Wallet遭起诉后，曾在2013年揭发美国全球监听计划的美国国家安全局(NSA)前雇员斯诺登(Edward Snowden)通过推特表示：“美国司法部再次将恢复金融隐私应用的开发者定为犯罪，解决这个问题的方法是预设将钱私有化，隐私绝不能是例外，否则就会构成犯罪。” 作为“棱镜门”事件泄密者、逃离美国的前国防承包人员的斯诺登，早前在2月释出重磅信号，他预测今年将会有主权政府将被披露一直在购买比特币，以加密货币取代黄金储备。他写道：“预测，今年，国家政府将被披露正在购买比特币，货币黄金的现代替代品，但并未公开披露这一事实。” 延伸阅读：“有主权政府一直买入比特币”！斯诺登：今年将有重大公布黄金储备沦为替代品

颜辞2024-04-26

区块链动态2024年4月26日早参考

稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。 20. 金色财经报道，富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）在Polygon和Stellar区块链上对3.8亿美元的国债基金进行了代币化，以实现无需中介的点对点(P2P)转账。该公司推出了Franklin OnChain美国政府货币基金（FOBXX），以BENJI代币的形式发行股票。每个代币代表FOBXX的一部分，并且可以在公共Polygon和Stellar区块链上进行交易。 21. 金色财经报道，据@ai_9684xtpa监测，七小时前，孙宇晨地址0x176...0a132向Binance充值了5000枚BNB，价值307万美元。据悉，这是孙宇晨近一年来，单笔转账金额最大的一笔BNB交易。 22. 4月26日消息，据彭博社报道，法庭文件显示，马斯克已要求OpenAI前董事会成员Helen Toner提交决定罢免Sam Altman并恢复其CEO职务有关的文件和通信记录，Helen Toner需于5月21日前提交相关信息。来源：金色财经

金色财经2024-04-26

【比特日报】事出突然！美国证监会指控“小狐狸钱包”无牌运营英美传出“罕见”监管重磅

国执法机构即日起可在无需定罪情况下没收犯罪相关加密资产，美国联邦调查局(FBI)警告不要使用未经注册加密货币传输服务。美国证监会指控MetaMask钱包充当无牌经纪交易商，违反了证券法。经纪交易商是代表客户进行证券交易的金融实体，但也可以为自己进行交易。当它代表客户执行订单时，它充当经纪人或代理人；当它为自己的账户进行交易时，它充当交易商或委托人。 (来源:Twitter) MetaMask钱包背后的以太坊初创公司Consensys似乎是为了反击，辩称美国证监会的行为太过分，试图“掌控加密货币的未来”。长达34页的投诉摘录写道：“美国证券交易委员会试图将以太币作为一种证券进行监管，尽管以太币不具备证券的任何属性，而且美国证监会此前曾告诉全世界，以太币不是证券，也不属于该监管机构的法定管辖范围。” Consensys对金融监管机构提起预防性诉讼，透露已收到有关MetaMask的韦尔斯通知(Wells Notice)，该文件已知是在监管行动之前进行的。这就是Consensys发起反击的原因，要求联邦法院宣布以太币不是证券，以阻止美国证监会过度扩张其权力。 (来源:Twitter) 鉴于美国证监会没有做出任何直接回应，以太币作为证券或商品的地位仍不清楚，这与商品期货交易委员会(CFTC)不同，后者将以太币称为商品。证券指定将对许多美国公司不利，它们可能因交易未注册证券而面临美国证监会的愤怒。以太坊联合创始人、Consensys创始人兼首席执行官Joe Lubin在新闻稿中强调，其对监管机构的抵制“旨在为数千名拥有以太坊股份的开发者、市场参与者和机构保留访问权限”。英国、美国罕见传出监管重磅信号据The Block报道，美国FBI周四表示，美国人不应使用未根据联邦法律注册为货币服务企业(MSB)的公司提供的加密货币传输服务。同时，FBI还提供了FinCEN的官方工具，允许用户检查一家公司是否注册为MSB。 (来源:FXStreet) 此外，FBI还警告用户在允许发送或获取加密货币之前，不要使用不需要“了解你的客户”(KYC)信息的加密服务。声明称，FBI最近对未按照联邦法律获得许可的加密货币服务进行了执法行动。使用未获许可的加密货币转账服务的人，在执法行动期间可能会遇到财务中断，尤其是当他们的加密货币与通过非法手段获得的资金混在一起时。 “故意违法或明知故犯地协助非法交易的加密货币转账服务将受到执法部门的调查。使用未履行其法律义务的服务可能会使你在执法部门针对这些企业采取行动后失去对资金的访问权限，”声明提到。另据CoinDesk报道，英国内政部在一份新闻稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。 (来源:CoinDesk) 英国内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。首席皇家检察官Adrian Foster在新闻稿中表示：“对于调查人员和检察官来说，具备相应能力和灵活性，跟上犯罪性质的变化至关重要，而这些新措施将大大有助于我们约束、冻结或消除非法企业中的加密货币资产。” 英国官员们还将能够把加密货币转移到由执法机构控制的钱包中，如果将这些加密货币重新投入流通不利于公共利益，他们还将能够销毁这些加密货币资产。新闻稿指出，隐私币是一种资产类型，被没收的隐私币可能会被销毁。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI交易低于30，这可能意味着价格要么处于持续下降趋势，要么只是超卖，因此可能会形成反弹，在这种情况下寻找看涨背离。 MACD位于其信号线下方，呈负值，配置为负。此外，价格低高于20和50周期移动平均线，分别为63880和64269美元。比特币/美元交易高于其布林带下限，位于63078美元。 “我们的枢轴点位于64380美元，我们的偏好是，只要64380美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是在64380美元上方，寻找65910和66820美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)

小萧2024-04-26

Web3赌博平台ZKasino 卷款跑路了吗？国内投资者能维权吗？

币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动”。结合我国刑事法律规定当中的属人管辖、属地管辖原则可知，由于虚拟货币相关业务活动在我国被定义为非法金融活动，（1）若中国公民从事此类业务的，或者相关违法犯罪行为或结果在国内发生的，我国司法机关有管辖权。（2）若个人因投资虚拟货币受损的，相关民事法律行为无效，风险自担。所以，如想维权，需要解决以下课题：（1）维权的前提，是平台涉嫌刑事犯罪因个人投资虚拟币交易不受法律保护，民事法律行为无效，那么个人财产权益可能被保护的前提是，他得是个刑事案件。虽说ZKasino平台的行为引起了众多投资者的愤怒，目前仅中文维权群已超过2000人，但是否有充足的证据证实平台行为构成诈骗或非法集资，需要投资人的初步举证，需要司法机关来定性。并且，平台目前的动态比较暧昧，说他跑路了吧，似乎也没跑路？但至今ZKasino 对用户提出的退款事宜并不表态。（2）跨国办案，有难度就算是ZKasino平台确实涉嫌犯罪，由于是国外的平台，且项目方成员的具体身份是否是国人，还尚不明确。尽管此前曾有案例，某声称虚拟货币挖矿投资的传销团伙，给我国公民造成了数百亿的损失，最终实控人在国际刑事司法的协助下被抓获，而后被引渡回国，但不是每个跑路的国外项目，国内司法机关都会管。虽然我国有管辖权，但是没有执法权，跨国办案，还要综合考虑案件涉及的资金量、社会危害性、法律后果、我国与其他国家有无签署引渡条约、国际警务的合作沟通等等的复杂因素。这是国家与国家之间的沟通交涉。 03 玩Web3赌博游戏，用户有什么法律风险？ ZKasino是一个博彩类游戏平台，玩法以概率类为主。根据法律规定，如果为该类赌博网站做代理，视为开设赌场罪的共犯。 2010年《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站……投放广告、发展会员……等服务，收取服务费数额在2万元以上的； 2020年《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》三、关于跨境赌博共同犯罪的认定 2. 为赌博网站、应用程序担任代理并发展玩家、会员、下线的。邵律师去年就曾办理一个案件，当事人为某国外的Web3网赌平台代理，平台游戏机制与ZKasino相似，都是简单的概率类游戏（例如图示，石头剪刀布、抛硬币等）。当事人最终被判处开设赌场罪，当事人下级的用户（赌客）被处以行政拘留及罚款。 04 写在最后 Zkasino维权群短短几天已经有2000多人了，推特上相关的用户也在不断发文求助。在神奇的币圈，跑路容易维权难，早已是稀松平常的事。对于散户投资者来说，Web3项目投资，一定要仔细甄别，理性判断，谨慎投资。来源：金色财经

金色财经2024-04-25

美国证券交易委员会律师疑因内部压力辞职　SEC狙击Terra、Do Kwon索53亿美元罚款

至韩国而非美国，原因相信包括韩国对白领犯罪的处罚通常比美国轻，而且潜逃已久的Do Kwon或也开始思乡。 Smog是有史以来最大规模的SOL空投meme币加密市场最近出现震荡，有分析指出市场或正进入山寨季，而$SMOG代币的发行在此时正备受注目。随着该代币发行，有史以来最大的空投也正逐步展开，有投资人已开始购买、交易和质押$SMOG，以期获取空投积分成为获利百倍币。立即进入Smog SMOG代币正在快速崛起，被许多专家认为是有史以来最大规模的SOL空投meme币，作为Solana生态系统中的一员，SMOG代币有着巨大的增长潜力。 SMOG代币总发行量为1.4亿个，其代币经济模型包含了大量空投配额。通过与$SMOG社交互动、参与任务以及on chain活动(购买、持有和质押)，用户可以获得空投积分。而近来火爆的Bonk和Pepe已经上线币安，$SMOG相信也会跟随其上市之路。立即进入Smog

Business2Community2024-04-25

三年来全国检察机关起诉侵犯知识产权犯罪4.4万余人

3年，全国检察机关批准逮捕侵犯知识产权犯罪案件10601件17547人，起诉20510件44337人，惩治侵犯知识产权犯罪力度持续加大。

金融界2024-04-25

WEMIX的减持策略震撼加密市场：这一举措能否突破法律与市场的双重困境？

，促进国民经济的发展，同时应对虚拟资产犯罪的挑战也成为全球关注的焦点。多措并举，历尽险境的WEMIX能否逆转乾坤？尽管WEMIX面临法律和市场的重大挑战，但公司却无意放慢其扩展业务和投资的举措。2023年10月，WEMIX PTE. LTD.与Mirana Ventures共同设立了一批3000万美元的基金，投资了五家涉及多种游戏类型的中国游戏活跃，预计这些游戏将加入WEMIX3.0链游平台WEMIX PLAY。此外，WEMIX还与新加坡黄埔数码达成战略合作，共同推出1亿美元的Wemade Web3基金，旨在进一步扩大其在Web3领域的影响力。在技术创新方面，WEMIX也不甘落后。2024年2月，WEMIX将其基于代币的通信平台“PAPYRUS Messenger”更名为“una Messenger”，并已在Google Play Store及Apple App Store上线。该平台更新加入了DAO集成，强化了社区和技术的融合。同时，WEMIX基金会采取了减半措施和批量股票部分代币的策略，以稳定其经济模型并优化区块铸造结构。这些积极投资和技术进展表明WEMIX正在努力克服现有挑战，寻求持续的增长和创新。然而，在法律审查和市场信任危机的双重影响下，WEMIX的未来仍充满不确定性。这些战略行动能否最终转化为企业恢复和市场信任的关键，等待市场和时间的验证。在区块链游戏领域风云变幻的今天，WEMIX能否真正实现其宏伟蓝图，这不仅仅是投资者的愿望，也是整个行业关注的焦点，不是吗？来源：金色财经

金色财经2024-04-25

币安创始人CZ恐被判3年监禁：量刑听证会将决定加密货币市场走势

这种违规行为应受到严厉惩罚，以有效制止犯罪，并对试图通过违法美国法律来建立财富和商业帝国的人产生威慑作用。原先根据CZ的认罪协议，他最高可能被判处18个月监禁。然而，司法部在这份文件中表示，“赵长鹏的不当行为所产生的影响和后果极为严重”，因此“这里增加刑罚是合适的”。根据美国的量刑指南，针对赵长鹏的指控，建议的刑期为12至18个月，但法官有权判处更长时间。该备忘录还批评了CZ未能在币安实施有效的反洗钱措施，指出非法行为者以各种方式利用币安交易所，包括：运营混合服务，以掩盖加密货币的来源和所有权；交易勒索软件攻击的非法收益；转移暗网收益、交易所黑客所得，以及各种网络相关的诈骗收益。 CZ发辩护声明 ! 根据最新报道，赵长鹏的辩护文件指出，他对币安平台上涉及犯罪资金的具体交易并不知情，也未曾被“明确告知”。辩护文件中提到：“尽管缓刑判决书提及了一次谈话，在这次谈话中，币安的首席合规长警告赵长鹏说，在币安平台上有来自美国制裁国家的用户…但现实情况是，币安作为一家非美国公司，并未被禁止其平台上有来自美国制裁国家的用户。” 此外，辩护文件还指出，公司认罪的制裁指控是一项新颖且狭义的指控，即通过一个算法匹配引擎将制裁国家用户与美国用户随机配对，违反美国制裁法。关于这些被指控违反制裁的交易，文件还声明，它们仅占币安交易量的一小部分，几乎可以忽略不计。因此，赵长鹏的律师主张他应该被判处缓刑而非监禁，并强调他没有再犯的风险。 BNB价格过去24小时上涨1.1% 数据显示，BNB代币当前价格为608.16美元，过去24小时内上涨了1.1%。随着CZ的量刑听证会结果即将揭晓，建议投资者密切关注BNB代币的价格波动。来源：金色财经

金色财经2024-04-25

毕马威：是什么吸引了机构投资者入局加密货币市场？

要更加适应加密资产带来的与反洗钱和金融犯罪相关的独特挑战。他们为加密货币公司提供更多商业银行服务，”Sadek先生说。 2023 年加密资产投资增长与两年前相比，机构投资者正在增加对加密资产的投资，并采用更多的投资策略。三分之一的人表示，他们已将 10% 或更多的投资组合分配给加密资产，而两年前这一数字为五分之一。投资者正在使用多种策略来获得加密资产的投资，包括直接所有权以及投资于 ETF、股票和衍生品等受监管产品。超过三分之二 (67%) 的投资者将成熟的市场和托管基础设施视为其首次投资加密资产的关键原因 —— 高于 2021 年的 14%。超过一半 (58%) 的投资者还提到了强劲的市场表现 —— 较 2021 年的 21% 上涨。比特币的价格在 2023 年上涨了 150%，到 2024 年迄今为止，已经上涨了 50%。 “加密资产的关键时刻出现在2024年1月，当时美国证券交易委员会（SEC）批准了现货比特币ETF。这对许多市场参与者来说是一个里程碑事件。这吸引了许多在加密资产行业享有盛誉的传统资产管理公司 ”，Sadek 先生说道，并补充说以太坊 ETF 预计也将于 2024 年获得批准。 Bhasin 先生表示，他预计 2024 年将有更多的金融机构和投资者增加对加密资产的投资。在进行投资之前，他建议他们：寻求有关加密资产行业的教育（通过研讨会、会议等）；为加密资产投资或提供加密资产服务制定战略愿景和路线图；开发概念验证和解决方案以实现生产级产品；研究、寻找和评估一系列服务提供商，以帮助实施加密资产战略，并确保他们满足运营和监管要求；建立内部政策和控制（例如反欺诈控制）以满足管理、行业和监管要求。来源：金色财经

金色财经2024-04-25

昔日华人首富郑重道歉！前美国驻中国大使、摩根士丹利高层等161人发出支持信……

。一个值得注意的支持信，来自币安金融犯罪合规部负责人、前美国财政部特工Tigran Gambaryan，他目前因币安与尼日利亚的争议而在尼日利亚监狱里，这封信是在2024年1月1日他被捕前写的。 Gambaryan写道：“尽管赵长鹏承认了过去的错误，但我可以证明他的诚信、商业洞察力和慈善行为已经产生连锁效应，不仅影响了币安的企业理念，而且对全球生活产生了积极影响。” 来自前美国驻中国大使Max S. Baucus、麦吉尔大学Jeremy R. Cooperstock教授、哥伦比亚大学副教授Ronghui Gu、摩根士丹利董事总经理Sean Yang，以及阿拉伯联合酋长国统治家族成员的支持信件，也一并送达法院。

小萧2024-04-25

24小时热点