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有连云2024-02-21

量化私募巨头灵均投资被限制交易三天！深夜致歉：下一步将改进交易模型，严控交易节奏；九坤投资、幻方也发布产品运作说明

交易所网站截图大几千亿量化私募清盘、破产？多家回应：有赎回压力但并无大规模清盘据悉，灵均投资与幻方、九坤、明汯并列量化私募行业的四大顶级头部。公开资料显示，灵均投资成立于2014年6月，是国内知名的量化私募巨头之一。公司官网资料显示，灵均投资在2018年首次突破百亿规模，至2022年资产管理规模已经超过了600亿元。第三方平台数据显示，截至2023年11月，公司有超400只产品处于运营状态，今年以来公司旗下产品的综合收益为4.46%，超额收益为15.68%。节前微盘急跌引发量化私募业绩回撤后，市场传言再起。近期，涉及幻方投资、明汯投资、九坤资产等多家头部量化私募“大几千亿产品清盘、自营盘巨亏15亿、DMA欠款60亿、公司破产”等传言颇多。据财联社，从多家量化私募及第三方机构人士求证了解到，此次微盘流动性危机导致一些产品净值回撤，也的确有产品遭遇较大赎回压力甚至清盘，但是不存在“大几千亿产品清盘”。有公司直言：“上述截图系谣言，春节前就有了破产、跳楼等说法，这些极端说法并不属实。”也有头部量化私募表示，公司旗下并没有DMA产品，更不存在欠券商巨额款项问题。此外，有市场人士表示，此次微盘回调让不少量化私募净值单周回撤就抹去年全年涨幅，规模也有所缩水，但并不至于出现大规模清盘。而随着市场的反弹，流动性危机解除，微盘今年依然有机会。灵均投资深夜致歉：下一步将改进交易模型，严控交易节奏私募量化巨头灵均投资2月21日凌晨在官网发布公告称，2024年2月20日，深圳证券交易所和上海证券交易所(以下简称“沪深交易所”)发布公告，因我司管理证券账户2024年2月19日上午开盘期间大量卖出沪深股票，违反了沪深交易所《交易规则》等相关规定，被交易所从2024年2月20日起至2024年2月22日止采取限制交易措施。对此决定，我司坚决服从。对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉！灵均投资作为专业量化投资机构，长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。下一步，公司将深刻吸取教训，更加认真学习相关法律法规和交易规则，切实增强合规意识，并通过改进交易模型，严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易，切实维护正常市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。九坤投资回应极端行情解决方案：将及时与投资人沟通据财联社，顶尖量化私募九坤投资近日发布产品运作说明称，量化产品短期业绩受到较大的冲击，主要受极端风格和成本端影响。由于九坤投资持仓高度分散，遇到涨幅非常集中的极端历史行情时，公司能参与到的大涨股票占比不高，多头策略受此影响发生较大的超额回撤。成本方面，基差快速收敛导致多空配置、中性策略的空头头寸在基差收敛的情况下也产生亏损。为此，该公司在极端风险防范和长期模型效果之间选择了相对平衡的解决方案。九坤投资指出，虽然目前公司策略短期承压，但偶发的极端行情并不会颠覆团队的整体实力，公司将密切关注市场变化、技术指标变化等，力争及时、适当地应对新的情况，并及时与投资人做好沟通。极端行情下策略适应不良？幻方：已收紧整体风控持续优化模型顶尖量化私募幻方近日发布产品运作说明称，近期幻方产品超额回撤较大，主要原因是面对不同环境策略应对不理想，在面对短期极端市场未表现出较好的适应性，基于全市场选股构造的投资组合与指数差距较大，形成了明显的超额回撤。回撤暴露出策略在因子迭代、风控管理等方面尚需优化。为此，该公司在春节前一周已收紧了整体风控，防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击，并在每个交易日分析模型表现，持续进行优化，相信市场会逐步回到正常的轨道，策略模型也会恢复正常。沪深交易所量化交易报告制度平稳落地 2023年9月1日，沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下，目前上述制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。沪深交易所将结合报告信息，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。近年来，随着新型信息技术广泛运用，量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性，促进价格发现。但量化交易特别是高频交易相对中小投资者存在明显的技术、信息和速度优势，一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题，加大市场波动。从国际经验看，境外市场普遍对量化交易特别是高频交易实施更为严格的监管，以防范对市场秩序造成负面影响。下一步，沪深交易所将坚持以投资者为本，把维护公平性作为工作出发点和落脚点，借鉴国际监管实践，趋利避害，建立健全量化交易监管安排，包括严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；加强量化交易行情授权管理，健全差异化收费机制；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管；加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管，等等。此外，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确沪深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易，沪深交易所将坚决采取自律管理措施，涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。（综合财联社）

金融界2024-02-21

上涨140%！Worldcoin飙升让这些债权人松了一口气！

社(北美)讯 #NFT与加密货币#对于破产投资公司Three Arrows Capital和Alameda Research的债权人来说，今年是考验他们的一年，但最近加密代币Worldcoin(WLD)价格的飙升给了他们一些安慰。（Worldcoin，来源：freepik）根据CoinGecko的数据，由OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼(Sam Altman)共同创立的加密货币项目Worldcoin在过去七天内上涨了约140%，主要是在OpenAI宣布发布文本到视频应用Sora之后。不过，在过去的24小时里，这种上涨势头已经失去了一些动力。（Worldcoin价格走势图，来源：CoinGecko）比特币的暴涨提升了其最大的两家持有者的投资组合:Three Arrows(3AC)和Alameda Research(姐妹公司Sam Bankman-Fried，失败的加密交易所FTX)，这两家公司都在2022年的加密货币溃败中倒闭。根据阿卡姆情报平台的数据，3AC的清算人Teneo的已知加密钱包持有约7500万枚Worldcoin代币，目前价值约5.2亿美元，而Alameda的已知地址拥有2500万枚代币，价值1.73亿美元。 Worldcoin没有立即回应置评请求。 “Worldcoin是一个疯狂的项目，但这些事情确实在牛市中帮助了债权人。代币价格的上涨对两家破产公司的债权人来说都是一个巨大的全垒打，尤其是对3AC来说，”不良资产投资公司117 Partners的联合创始人兼管理合伙人Thomas Braziel在接受采访时表示。他说，Braziel的公司为这两家公司持有索赔要求。 Braziel称，"对于Alameda而言，所有资金将主要先流向客户，然后根据重组协议流向其他债权人。这不是一个惊天动地的数字，但它提供了一些缓解。但对于3AC来说，这是一个巨大的推动力，因为他们失去了所有的比特币，只剩下他们的风险投资账簿。” 周一，3AC联合创始人Su Zhu 在社交媒体平台X上对Worldcoin价格飙升发表了评论。 Worldcoin于去年7月推出，使用一种名为“球体”的小设备扫描人们的眼球，以生成独特的数字身份。用Worldcoin的说法，这个身份或世界ID赋予其持有者“人格证明”。作为参与的回报，用户将获得Worldcoin代币。除了共享创始人之外，WorldCoin和Open AI并没有正式的直接联系。

Sissi2024-02-21

Coinbase进军加拿大意味着什么？

os和Bittrex（最后一家后来宣布破产），这是对“最近的监管发展”的直接回应。根据加拿大证券管理者新颁布的“预先登记承诺”，公司现在必须将加密货币保管与交易平台分开，限制杠杆交易，并雇佣合规人员，包括合规主管。该国还将稳定币单独管理起来，包括对“算法”稳定币的严格限制，其中包括Maker的dai（DAI）在内的资产被纳入其定义。也许你会想知道，考虑到市场机会有限（约有3500万成年人）和独特的规则，加拿大是否值得Coinbase的关注。去年Coinbase加拿大正式推出时（该公司此前曾在该国设有业务），其公告指出，根据安大略证券委员会的一项调查，加拿大是世界上第三个“加密货币意识”最强的国家，但这并不一定能转化为交易费收入。对Matheson来说，机遇并不是那么抽象：加拿大提供了一个试验新产品的沙盒，这些产品最终可能会进入美国或欧盟，并尝试说服怀疑的监管机构的方法。“我们与我们的行业合作伙伴，如Web3理事会和监管机构一起探讨一条前进的道路，为加拿大的散户和机构市场推出衍生品和杠杆产品，”他说。 Matheson认为，鉴于加拿大在金融创新方面的历史，实现这一目标的机会很大。例如，加拿大不仅在2021年2月推出了世界上第一个现货市场比特币ETF——Purpose Bitcoin ETF，而且在1990年在多伦多证券交易所推出了全球第一个ETF。在此之前，类似的产品在美国推出还要晚三年。在今年1月美国批准ETF之前，彭博智库的领先ETF分析师埃里克·巴尔奇纳斯（Eric Balchunas）查看了加拿大的ETF市场，作为更好地了解美国经济机会的替代方法。到2023年底，加拿大的加密货币ETF资产已占全球现货加密货币ETF总资产的近50%。尽管如此，美国的ETF市场规模是加拿大的32倍，而加拿大的整体加密货币市场机会只略高于10亿美元。 Coinbase的长期竞争对手Kraken和Gemini也决定加大对加拿大市场的投入。然而，即使在加拿大，加密货币的采用也是一场艰苦的战斗。Matheson指出，最多只有13%的人口使用加密货币。毕竟，和美国一样，加拿大有发达的银行和金融服务行业，这意味着散户客户不需要目前加密货币提供的某些服务。这可能看起来是增加机构采用的机会，但即使如此，这也是建立在客户首先认识到需要处理加密货币的基础上的。 “加拿大有趣而相对独特的一点是，我们没有强烈的政治愿景，不知道数字资产如何帮助我们的经济，”Matheson，一位真正的加密货币信仰者说道。“因此，我们整个行业一直在努力，我们如何教育我们的政府官员，并消除一些关于数字经济的神秘和误解。” 来源：金色财经

金色财经2024-02-20

首批免签去新加坡的中产，已经破产了？

充满血泪的三行诗：免签不是免费，中产和破产之间，只隔着一个新加坡。根据携程数据，截至2月8日，中国春节假期期间，预订到新加坡旅游的中国旅客订单量，同比增长超过960%。近10倍的旅客增长已经足够惊人，再加上新加坡是一个多元文化种族社会，吸引的游客远不止中国人。

金融界2024-02-19

美国财政部陷入《华尔街日报》加密数据风暴！散户谨慎回锅比特币彭博分析：资金入市仍有空间

到上次牛市峰值散户交易量的16%，随着破产实体的资金回流，还有很大的资金涌入空间。 Coinbase财务长Alesia Haas指出，该公司确实看到出现一些良好动能，在过去，减半促成了更多的散户参与和交易量成长。 Bitwise加密货币分析师Alyssa Choo提到：“随着币市市值和交易量上升，散户交易也在上升，每个人都想成为牛市的一部分。” 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。如果比特币突破2月15日高点52869美元，将支撑其升至55000美元关口。然而，跌破51500美元关口将使50500美元支撑位发挥作用。 14日RSI读数为78.32，显示比特币处于超买区域，周四高点52869美元处的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。以太币从周日高点2896美元突破，将使3000美元关口发挥作用。然而，如果以太币跌破2800美元关口，将支撑其跌向2650美元支撑位。 14周期每日RSI为77.38，显示以太币处于超买区域，2900美元关口处的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob称，日线图上看，瑞波币维持在50日均线和200日均线上方，发出看涨价格信号。瑞波币周日突破50日均线，周一突破200日均线。瑞波币突破上周五高点0.5796美元，将支持其向0.5835美元阻力位移动。然而，跌破200日均线将支持跌至50日均线和0.5470美元的支撑位。 14天RSI读数为59.50，表明瑞波币在进入超买区域之前升至0.5835美元阻力位。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-02-19

USDT突传重磅消息！大型银行涉嫌“秘密”操纵美元稳定币 FTX债权人起诉“非法交易获利”

秘密信贷额度生成数十亿USDT，并协助破产交易所FTX采取套利机会实现获利。FTX债权人已对该行提起诉讼，指控其非法交易获利。新诉讼称，FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried于2018年在Deltec Bank设立银行账户，以简化对USDT稳定币制造商Tether的访问。 (来源:Bloomberg) 据报道，在2020至2021年加密市场上涨期间，现已倒闭的FTX交易所铸造了数十亿美元的USDT。该交易所的姐妹公司Alameda Research在付款前收到了这些稳定币代币，利用套利机会获取利润。 FTX债券人已对Deltec Bank提起诉讼，指控其通过秘密信贷额度帮助破产的FTX交易所从Tether交易中获利。 Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)表示：“公司可以通过非官方的Deltec Bank信贷额度创建USDT，并出售该USDT以获得收益，然后必须将美元存入Tether的Deltec Bank账户来为交易提供资金。” 该诉讼还表明，Deltec Bank协助FTX交易所进行更广泛的资金挪用。据悉，该行接收FTX客户的存款并将其转移到Alameda机构，从而豁免了某些法规，并在加密货币市场低迷期间优先考虑Alameda的提款。 Deltec代表强调，该行及其董事长Jean Chalopin均不知道有任何不当行为。涉及此次事件的Tether不被列为本案的被告，该发行商坚称，Alameda Research始终以美元支付USDT稳定币。另一方面，FTX债权人也已对Sullivan and Cromwell, LLP(S&C)提起法律诉讼，指控其在导致FTX交易所倒闭的事件中共谋，该律师事务所目前正在监督FTX的破产程序。 S&C被指控积极参与FTX交易所的欺诈活动，据称涉及数十亿美元的计划，导致850万美元的巨额费用。债权人声称，S&C认识并支持加密货币交易所的欺骗行为。 “S&C对FTX交易所的代理范围广泛，包括监管事务、并购、破产诉讼、公司内部被告的个人代理、与其他实体的各种交易的双方代理，以及最近的FTX破产程序管理，”文件中写道。 FTX与S&C之间的关系，是由S&C前合伙人Ryne Miller促成的，他于2021年8月担任FTX集团总法律顾问。据称，他将FTX交易所的大量案件转给了他的前雇主，诉讼中至少引用了20个实例。 FTX债权人现在因民事阴谋、欺诈和协助信托违约行为寻求损害赔偿。截至周一，USDT出现微幅下跌波动，但很快恢复到1比1兑换美元法币的行情上，未出现更广泛的脱钩情节。 (来源:CoinMarketCap)

秉哥说市2024-02-19

小音咖被申请破产

公司上海艺齐来文化传播有限公司新增一则破产审查案件，申请人为张某，经办法院为上海市第三中级人民法院。异议期公告显示，申请人张某以该公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请该公司破产清算，现已立案。如对申请有异议，应在公告后7日内向法院书面提出。上海艺齐来文化传播有限公司成立于2015年4月，法定代表人为李艾，注册资本约305.87万人民币，由上海音博文化传播合伙企业（有限合伙）、上海合奏文化传播合伙企业（有限合伙）等共同持股。风险信息显示，该公司现存多条被执行人信息，被执行总金额超224万元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。据报道，此前，小音咖被曝欺诈跑路，疑似暴雷，家长们的维权金额达数亿元。

金融界2024-02-18

为什么比特币价格不太可能在减半前创下历史新高？

与监管机构的法庭诉讼和 FTX 交易所破产程序，现在看来重复这一壮举的可能性更大。低利率和飙升的通货膨胀推动了比特币的历史新高 2021年11月，传统金融固定收益收益率低于0.50%，这导致投资者寻求更高收益率的风险资产。我们。以消费者价格指数 (CPI) 衡量的通货膨胀率在 2021 年 11 月也同比飙升至 6.8%，为 1982 年 6 月以来的最高水平。当时的情况强烈有利于稀缺资产，而股市投资者则担心全球供应链中断和大流行影响了经济活动。美国CPI 同比通胀（左，紫色）与比特币。来源：TradingView 2024年1月的最新CPI通胀数据显示，同比增长3.1%，仍高于美联储的预期，但幅度适度。假设当前的通胀风险与比特币达到历史最高水平时相当可能是天真的。数据显示，投资者预期标普500指数公司的盈利增长为10.9%，高于2023年的3.8%。因此，与2021年末相比，投资者几乎没有动力寻求替代资产。现货ETF将把比特币转变为成熟的资产类别自 1 月 11 日推出以来，现货比特币 ETF 行业在美国录得令人印象深刻的 40 亿美元净流入，资产超过 350 亿美元，占比特币市值的 3.5%。相比之下，黄金 ETF 的总持有量为 2100 亿美元，如果不包括用于珠宝和奖牌的约 50%，则相当于其市值的 3%。这并不意味着比特币 ETF 已接近极限，而是粗略表明该资产类别比 2021 年 11 月更加成熟。比特币的一个重要卖点是机构资金的流入。然而，其价格仍比 69,000 美元的历史高点低 25%，甚至在根据通货膨胀或法定货币供应总量调整后更低。比特币的采用率有所增加，但 10 万美元或更高价格的乐观预期尚未实现。从好的方面来看，2021 年 11 月成立一家市值 3 万亿美元的公司还是一个遥远的梦想，但对于微软和苹果来说，它已经成为现实。因此，只要美元继续贬值，比特币就有希望飙升至 70,000 美元以上，但这不太可能在 4 月份减半之前发生。来源：金色财经

金色财经2024-02-18

Bitwise：ETF可以视作BTC的“IPO” 将进入新的价格发现期

金池可能由政府持有，也可能因与FTX等破产公司有关的诉讼而被冻结。在ETF推出后，这种情况已经显现，灰度持有的BTC在从信托基金过渡到ETF后出现了外流。这一度拖累了BTC价格，但随着这些资金外流似乎放缓，BTC价格再次起飞。尽管存在这些风险，但Hougan认为，ETF目前为BTC的采用提供了前景，它在传统金融领域开创的局面有望带来更多回报。 Hougan表示：“华尔街现在对BTC的关注程度已经发生了'阶跃式'的变化，我不认为这个精灵会回到瓶子里。” 来源：金色财经

金色财经2024-02-18

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