FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

高合汽车江苏公司被冻结758万股权

天眼查App显示，近日，华人运通技术有限公司新增2则股权冻结信息，股权被执行的企业均为华人运通动力电池系统有限公司，冻结股权数额分别为约623.4万人民币、134.9万人民币，执行法院分别为江苏省盐城市大丰区人民法院、盐城经济技术开发区人民法院，冻结期限均为3年。华人运通技术有限公司成立于2017年9月，法定代表人为丁磊，注册资本10亿人民币，由华人运通控股有限公司、江苏悦达汽车集团有限公司共同持股。

金融界2024-03-11

浔兴股份(002098.SZ)：涉嫌信披违规被立案，尚未收到证监会的结论性意见

。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2018 年 10 月26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，持续在指定信息披露媒体上披露《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》，说明上述事项的进展情况；并就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。截至公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司正积极配合调查工作，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-11

上海驷熹超市有限公司被罚款0.01万元

凭证。上海驷熹超市有限公司违反了《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十三条第二款，构成了未在当地烟草专卖批发企业进货的违规行为。对此，上海市烟草专卖局依据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十六条的规定，责令上海驷熹超市有限公司立即改正上述违法行为，并处罚款人民币127元4角1分。

金融界2024-03-11

贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿被罚款110000元

有限公司务川县石朝乡青龙煤矿违反了《中华人民共和国安全生产法》第101条/款4项,《中华人民共和国安全生产法》第99条/款2项,《中华人民共和国安全生产法》第102条/款/项,《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条/款1项,《中华人民共和国安全生产法》第102条/款/项，构成了严重违规行为。因此，国家矿山安全监察局贵州局对其进行了罚款110000元，并给予警告的处罚。

金融界2024-03-11

海外代投ICO项目有哪些法律风险？

规定，犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。凡在中华人民共和国领域内犯罪的、中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，都适用本法。因此，即使代投项目发生在海外，但是面向中国公民实施了不法行为的，仍可适用中国刑法对行为人予以制裁。 [1] （2021）京03民终14106号、（2019）鄂0106民初2042号来源：金色财经

金色财经2024-03-10

数字货币OTC场外交易是犯罪吗

案例一即买卖外汇型非法经营罪。根据《中华人民共和国外汇管理条例（2008修订）》第四十五条，“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。该条规定了四种情形：私自买卖、变相买卖、倒买倒卖以及非法介绍买卖。根据《关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022）》第七十一条〔非法经营案（刑法第二百二十五条）〕：违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的：……”。结合以上两条，我们可以看出，只有倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇两种行为被明文规定为犯罪行为。这是因为非法经营行为需以盈利为目的，而实施该两种行为的主体具有较为明显的盈利特征。而私自买卖和非法介绍买卖的主体，一般并不是以买卖外汇赚取汇率差价为目的，而是基于其他诉求，如在国外生活、工作需要等。那么，是不是私自买卖和非法介绍买卖就一定不构成本罪呢？对于私自买卖行为，若没有以盈利为目的，笔者认为不应当构成犯罪，但若有证据证实购买者后续是为了倒卖获利的，则可能会构成犯罪。对于非法介绍买卖行为，以下三种情形([2])可涉嫌犯罪：一是为非法买卖外汇的双方进行介绍；二是为非法买卖外汇的卖家介绍买家；三是明知买家购买目的是为了倒卖而为买家寻找卖家。对于OTC交易而言，行为人可以通过OTC交易商家以外币形式购买数字货币，之后，再将数字货币再次通过OTC商家出售，获得法币。根据《个人外汇管理办法》第三十条，“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理”。从前述行为本身而言，行为人尚不构成犯罪（根据《外汇管理条例》，可能涉及相关行政处罚），但是若行为人的行为构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等其他犯罪行为的，以其他罪名处理。对于OTC交易商家而言，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》四：“在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚”。 2017年，中国人民银行等六部门发行《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。 2021年，《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，“虚拟货币不应且不能作为货币在市场上流通使用”，“开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、……涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动”。因此，若OTC交易商家从事买卖数字货币，造成外汇非法流入流出，涉嫌非法经营罪。但是，虽然数字货币如USDT(泰达币)，其价值可对标美元，但数字货币本身并不能等同于任何一国家的法币，因此，倒买倒卖数字货币的行为不宜直接认定行为人一定构成买卖外汇型非法经营罪。 ([1]) 关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知第71条非法经营罪立案追诉标准 ([2]) 《检察日报》“非法介绍买卖外汇”何种情形可予定罪作者：王东海来源：金色财经

金色财经2024-03-10

华宁县金方购物广场被罚款4041.66元

上缴国库。华宁县金方购物广场违反了中华人民共和国食品安全法，构成了经营不符合食品安全标准的食品的违规行为。对此，华宁县市场监督管理局依法进行了处罚，没收其违法所得并处以罚款。

金融界2024-03-10

央行货币金银局：充分发挥现金兜底作用，持续优化现金流通环境

中国人民银行紧紧围绕提升老年人、外籍来华人员等群体的现金支付便利性，切实维护人民币法定地位，系统优化现金使用环境，扎实开展整治拒收现金工作，取得一定成效。多措并举，充分发挥现金兜底作用（一）建立协同机制，打造全方位治理格局。中国人民银行会同发展改革委等建立跨部门会商机制，共同完善现金收付管理要求，印发并组织实施现金收付指引，推动解决大型商圈、旅游景区、度假区、文博场所、餐饮住宿、交通枢纽、医院等民生、涉外场景现金收付痛点堵点问题。如，要求出租车行业配备零钱，餐饮单位增加零钞备付，景区保留人工售票窗口等，便利现金支付。（二）强化监督管理，提升现金服务水平。组织银行业金融机构保持现金服务窗口、自助现金机具处于合理规模，做好现金存取工作。当前，全国常设人工现金服务窗口的网点占网点总数的92.4%，96.1%的网点客户等待办理现金业务的时间在30分钟以内。积极引导银行业金融机构，走出网点，主动提供现金服务。对现金业务规模较大的医院、交通运输等单位和部门，主动提供免费上门收款、配款服务；对小微经营主体，鼓励以“封包”等形式开展小面额纸币、硬币、残损币兑换服务，提供上门收款、配款等服务45万余次，着力疏通现金服务的“最后一公里”。组织银行业金融机构针对部分经营主体“找零难”问题，设计制作标准化的“零钱包”产品，累计向经营主体发放“零钱包”77.9万个，方便零钱获取，提升经营主体收现意愿。（三）开展专项整治，维护现金流通秩序。2023年10月起中国人民银行组织开展为期半年的专项整治，针对民生、涉外等各类场景，开展全面摸排、宣传引导、依法查处等工作。一是深入开展摸排，全面动态强化基础管理。组织银行业金融机构构建网格化工作机制，建立近14万个网格区，重点对经营主体现金收付条件、收现意愿、是否存在拒收行为等进行深入摸排，开展现金收付的法规宣讲，有针对性提供服务。截至2024年2月，摸排经营主体375.8万家，张贴支持现金支付标识138.9万个，对零钱备付不足的经营主体进行风险提示。二是强化宣传，营造懂法守法治理环境。2023年12月，中国人民银行召开媒体吹风会，宣传整治拒收现金政策举措，引起社会广泛关注。组织中国人民银行分支机构和银行业金融机构，围绕保护公众现金支付选择权等主题，借助公共交通、广播电视、报纸、新媒体等渠道，以现场集中宣传、上门宣传、线上宣传等形式开展宣传，提倡保留传统金融服务方式，明确小额支付应支持现金，提升经营主体守法意识。多渠道、立体式的系列宣传形成了阵势，为整治拒收现金营造了良好舆论氛围。三是依法严肃查处，强化警示震慑作用。及时核实公众反映的拒收现金线索，对影响较小的违法主体，按照“首违不罚”原则，通过发送监管意见函、签定承诺书等措施，开展批评教育。对公众关注度高、影响范围较大的违法行为依法实施处罚，并会同发展改革委联合公示曝光。多方见效，现金流通环境持续改善（一）整治形势总体向好。专项整治期间，核实公众投诉举报线索数量同比增加27.5%，发现拒收现金行为数量同比增加34.6%，整治工作力度不断加大，拒收现金得到遏制。（二）现金服务水平不断提升。银行业金融机构通过开设现金服务便民窗口、零钞绿色兑换通道、“零钱包”产品送货上门等措施，根据老年人、外籍来华人员、小微经济主体等群体个性化需要，提供特色服务，现金服务精准度不断提升。（三）拒收现金违法的共识进一步巩固。行政处罚涉事主体整改到位，媒体宣传引导作用充分发挥。经营主体收现意愿有所提升，一些零售企业牵头商户签署不拒收现金承诺书，形成较好示范效应。下一阶段，中国人民银行将认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在进一步保障现金供应基础上，统筹做好现金支付环境建设，不断优化现金服务模式，持续开展拒收现金整治工作，切实发挥现金的兜底作用。

金融界2024-03-09

全国人大代表江帆建议：涉案虚拟货币处置制度亟待完善

受《法治日报》记者采访时，建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。 “近年来，由于受到诈骗、敲诈勒索、洗钱以及恐怖主义等犯罪活动的青睐，涉及虚拟货币的刑事案件呈现逐年增长的趋势，虚拟货币在刑事涉案财产中的比重不断增加。”江帆指出，由于虚拟货币与传统财产属性不同，现有的制度规定、侦查措施和财产处置方式无法应对涉案虚拟货币扣押、保管、变现等活动的现实需要。相关规范性文件对办案机关处置涉案虚拟货币的准则与程序等关键问题语焉不详，一些办案机关迫不得已，往往容易采取主观推定的方式推进涉案财物处置的工作进程，导致司法实践中，刑事涉案货币处置出现了法律适用缺失、强制措施不完善、变现程序存疑等现实难题。 “针对涉案虚拟货币如何采取扣押、冻结等强制措施，国家缺少统一的制度规定。”江帆指出，虚拟货币的匿名性和去中心化特性使得交易难以追踪和监管，增加了调查和取证的难度。虚拟货币的跨境特性要求各国监管机构进行跨国合作，但目前国际合作机制尚不完善，增加了扣押、冻结的难度。虚拟货币的价值波动较大，需要确保在扣押、冻结期间的资产安全，避免价值损失。虚拟货币的隐蔽性、虚拟性，要求完善保管方案、规范操作规程、加强经办人员管理，以防止保管不善造成损失或者出现转移、私分等问题。 “虚拟货币在国内禁止流通与涉案虚拟货币处置变现的现实需要之间的矛盾也未能调和。”江帆指出，刑事案件中查获的虚拟货币的变现其实可以顺应多方主体的利益需求，其背后蕴藏的巨大经济价值可以弥补刑事案件受害者的财产损失，保障被害人的合法权益不受侵害，给予犯罪嫌疑人退赃退赔从而获得量刑上从宽处理的机会。然而，《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定，虚拟货币不能作为货币在市场流通，虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动，虚拟货币的投资交易活动不受民事法律保护。由此给司法机关对虚拟货币的处置带来很大的障碍，司法机关难以通过合法、权威的渠道对查扣、没收的虚拟货币进行变卖、拍卖，进而导致了当前对虚拟货币处置的模糊、灰色地带，也埋下了多重隐患。 “由于虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动，我国当前并无涉案虚拟货币的具体处置规范性文件，涉案虚拟货币的处置主体、处置方式、处置流程等尚未明确规定。”江帆指出，实践中，为维护国家利益和被害人利益，解决司法办案难题，司法机关大多是委托民间科技企业代为处置虚拟货币，代处置公司将虚拟货币出售，在扣除服务费后将变现所得交给司法机关。然而，实际的操作过程中存在合法性依据不足、变现成本过高、处置过程难监管等问题。同时，处置程序缺乏公开、透明，由此极可能导致寻租、赚取差价、贪腐等问题发生。 “基于司法实践的现实需求，首先要明确涉案虚拟货币处置的法律依据。”江帆认为，《中华人民共和国民法典》第一百二十七条已规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”据此可知，虚拟货币作为存在于网络上的具有财产性的电磁记录，其财产属性已为民法典所认可，是一种能够用现有的度量标准度量其价值的数字化的新型财产。对此，江帆建议将《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条修改为：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额、虚拟货币等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额、虚拟货币等财产已被冻结的，不得重复冻结。 “在明确虚拟货币处置依据的基础上，还需构建完备的处置程序和处置措施。”江帆认为，首先要制订虚拟货币处置的专门规范性文件。建议由公检法三机关联合对虚拟货币的扣押、估价、保管等程序以司法解释性质文件的形式进行专门规定，如《办理虚拟货币犯罪案件虚拟货币提取、扣押、估价、保管和变现程序若干问题的规定》。同时，金融监管部门协同配合，加强对刑事诉讼流程中处理虚拟货币可能出现的金融风险的管控，并提供专业的金融领域的建议配合办案机关工作。 “其次，要构建公正透明的虚拟货币变现机制。”江帆认为，经相关部委审批设立特许经营权主体，要明确其特许经营范围为虚拟资产、虚拟货币、数字资产、数字货币、加密资产、加密金融产品等的司法评估与处置，合法合规地开展虚拟货币处置业务；同时，要明确认定虚拟货币可作为不宜长期保存的物品，规范涉案货币的先行处置程序，完善先行处置的审批模式，在本人同意与县级以上公安机关负责人批准的基础上，引入检察机关或审判机关的审查模式，强化对侦查机关先行处置的监督力度。 “同时，还要搭建涉案虚拟货币变现的信息公开机制与监督机制。”江帆认为，要通过处置信息的公开化、透明化，明确交易资金来源，实时对交易进行监督、确保犯罪嫌疑人在自愿同意将虚拟货币处置后，各方当事人可以实时了解扣押虚拟货币的去向和当前的状况。来源：金色财经

金色财经2024-03-09

万锦华人plaza一排中餐馆被砸店！老板心酸：“被砸9次！报警没用”

Warden和Steeles附近的一个华人plaza：大都会广场，遭到劫匪袭击。一排中餐馆全被破门砸店爆窃。据超级君了解到的被砸店闯入的至少有3家餐馆。事情发生在今天（3月8日）凌晨3点左右。劫匪的手法可以说是“破门而入”。餐馆的玻璃门被砸出一个巨大的洞，玻璃渣碎一地。街景图被砸的一家是渔民乐HappyFishman，另一家是西域食府，还有一家是日餐。（照片来源：渔民乐HappyFishman提供）从监控图显示，一名疑犯背着一个黑包，在翻收银机。其中一家被砸的餐馆西域食府负责人在接受采访时表示非常心酸和无奈。（照片来源：西域食府提供）做餐馆这行早就有预防，所以店里从来都不敢放很多财物。这一次的损失只是小费盒，钱没多少但玻璃门又要花钱重做。负责人表示，真的被砸怕了。最近几年店里时不时被break in，劫匪真是疯了。监控拍的都是包着头，几乎没用。据悉，西域食府大都会店从开业以来已经被砸3次。去年Barrie店也被爆窃1次。唐人街店被爆窃1次，已经关门的士嘉堡店之前也被爆窃1次。此外，更离谱的是，餐馆位于McNicoll 的仓库前后被爆窃3次！其中有一次损失巨大。劫匪竟然开货车来，差不多搬走一大半个仓库。去年案发时，早上通知警察，警察竟然说损失低于$5000就不过来。该负责人表示，虽然今天j警察来了，餐馆也已经正常营业，但每次被砸都特别闹心。即便每次都报警，但没一次破案，真的太无奈了。有网友表示，看起来以后多伦多的餐馆只能装铁栅栏了。作者：晓晨

超级生活2024-03-09

24小时热点