中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了……lg...

FX168财经报社(亚太)讯 英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案主犯钱志敏中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。中国12.6万名投资者被卷入其中，2500名受害者提交联名信向中国政府求救，如今案件终于取得了进展。

据财新报道，钱志敏落网外，她的助理、英国洗钱案共犯温俭(Jian Wen)，此前已被捕受审，原定于伦敦当地时间5月10日宣判。温俭被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。

(来源:Twitter)

(来源:财新)

温俭的辩护律师Mark Harries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对温俭的最终宣判推迟到了5月24日。

曾在英国餐馆工作的普通外卖员温俭从中国卷走了430亿元人民币，她潜逃英国后遭逮捕，查获了6.1万枚比特币。这些款项被指是来自2014至2017年间欺骗12.6万名中国投资者所得，但整起事件的幕后主谋被指为钱志敏。

案发后，钱志敏借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。但近期，她遭逮捕归案。

钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota)表示：“我们可以确认，她打算在庭审中对所有指控提出抗辩。”

罗杰强调：“本案不应匆忙做出判决。”

钱志敏则声称，她对任何欺诈或洗黑钱的指控，都是完全无辜的。”

据吴说区块链(Wu Blockchain)报道，伦敦警察厅近日表示，他们已经收到中国有关部门对涉案比特币进行某些安排的要求。

英国警方此前透露，涉案资产的听证会将于2024年9月举行，届时将决定如何处理被扣押的比特币。

按照英国司法实践，在没有其他人对犯罪资产主张权利时，一半会交给英国内政部，一半会交给警察。

蓝天格锐案受害者近日向中国有关部门写联名信，希望能将这些比特币从海外追回，以减少部分损失。

此外，亦有部分投资者开始考虑聘请律师走民事途径追索涉案资产。

据FX168此前报道，中国2500名投资者在4月末通过蓝天格锐向中国政府(公安部)提交联名信，请求中方与英国政府展开谈判，以追回他们投资用于购买的6.1万枚比特币。学者指出，基于中国警方在此案的贡献，英国警方可能会考虑与中国警方分享这笔资产，但具体的分享比例尚未确定。

延伸阅读：重磅！2500名投资者向中国政府求救 学者：英国可能考虑“共享”6.1万枚比特币

微信公众号“数字资产处置研究”在4月初曾撰文，标题为“追回英国扣押天津格锐案比特币的两种方案”，指出在国家层面，可启动中英刑事司法协助程序；个人层面，被害人可前往英国去主张权利。

(来源:微信公众号)

若投资者想要通过英国民事追回程序来索取赔付，据文章介绍：“在英国，民事追回程序允许在无需刑事定罪的情况下追回通过非法行为获得的资产。这些程序在高等法院进行，基于可能性平衡的民事证明标准，而不是刑事案件所需的无合理怀疑的证明标准。2002年的犯罪所得法案(POCA)是规范这些程序的立法框架，并已被修订以包括各种资产冻结和没收的规定。”

诈骗受害者若想在民事追回程序中申领被没收的资产，应注意几个关键点：

民事追回程序的启动

国家犯罪局(NCA)可以通过申请资产冻结令(PFO)来开始这些程序，以防止目标资产被处置或减值，其中包括冻结被针对个人的银行账户。

可追回财产的范围

NCA可以寻求任何可追回财产的命令，包括通过非法行为获得或代表此类资产的任何资产，包括银行账户中的资金和有形财产。这适用于国内外的非法行为，只要这种行为如果在英国进行会被视为犯罪。

法律代表和谈判

鉴于民事追回法律的复杂性和专业性，那些涉及这些程序的人士寻求专家法律建议是至关重要的。法律专业人士可以帮助导航诉讼过程，挑战冻结令，准备审判，并与执法机构进行谈判，可能在无需进行昂贵的法庭程序的情况下达成满意的和解。

补偿可能性

如果民事追回申请成功辩护，虽然在其他类型的诉讼中没有赔偿的规定，但如果被PFO涉及的财产最终未被认定为可追回财产，可能会有补偿的可能性。

“对于想要申领部分被没收资产的受害者，这个过程涉及法律复杂性，需要专业法律指导。重要的是要迅速行动，并提供诈骗和财务损失的详细证据。与在这一法律领域经验丰富的律师合作，可以显著提高从程序中追回资产的机会，”文章最后强调。

该公号文章留言处可发现，许多人讨论了申诉与追讨资金的法律管道。

(来源:微信公众号)

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