【比特日报】惊爆华人社区！“长江换汇”涉案4名中国公民被捕币安突传“返华”设加密交易所

2023-10-26 11:15:33

小萧

FX168高级编辑、区块链分析师

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摘要：比特币周四在34700美元维持多头走势，币安交易所传出与香港新加密交易所HKVAEX有关联，正试图获取零售牌照。澳大利亚警方突袭搜查长江换汇，指控涉2.3亿澳元洗黑钱案，4名中国公民涉案被捕。

FX168财经报社(香港)讯周四(10月26日)亚市，比特币维持多图走势不变，在34700美元等待比特币现货ETF新信号。华人社区惊爆大消息，全球最大加密交易所币安(Binance)传出与香港新加密交易所HKVAEX有关联，正试图获取零售牌照，意味着距离“返华”不远。澳大利亚警方突袭搜查长江换汇交易所(Changjiang Currency Exchange)，指控涉2.3亿澳元洗黑钱案，旗下多家门店出现7人被捕，其中4人为中国公民。

币安交易所突传：HKVAEX香港合规加密货币零售背后的手？

据香港《南华早报》(SCMP)引述三位业内人士的消息称，香港新交易平台HKVAEX实际上可能是由币安交易所支持和设立的，目的是为了在香港获得加密货币许可证。

(来源:SCMP)

HKVAEX在香港是作为BX Services Limited独立实体成立的，但该交易所的网站却显示，它正使用币安交易所的伺服器。当被询问其与币安实体的关系时，HKVAEX回应称他们是独立的数字资产交易平台。

然而，这点受到市场和加密媒体的质疑，原因是HKVAEX和币安在今年已经联手参加了多次香港的活动。最明显的例子是Binance Academy、BNB Chain、HKVAEX与香港大学合作举办的加密货币研讨会。而且，HKVAEX网站与币安网站在设计和代码上具有高度相似性。

产业专家认为，币安在香港的动向可能是试图绕过其在其他国家所遇到的法律问题。但目前，香港的虚拟资产平台许可证制度正在寻求提供更大的合规稳定性，以吸引更多产业参与者。如何平衡这一新挑战，将是币安未来发展的一个重要考量。

澳警方突袭搜查“长江换汇”：4名中国公民被逮捕

据澳洲广播公司报道，在对长江换汇交易所进行为期14个月的调查后，周三早些时候，超过300名警察对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。长江换汇交易所是一家零售汇款公司，警方称该公司已帮助犯罪分子洗黑钱近2.3亿澳元。

(来源:ABC News)

据公司官网介绍：“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。”

被捕的7人包括4男3女，年龄在33至40岁之间，其中4人是中国公民，是澳大利亚公民。该犯罪团伙的一名37岁成员来自墨尔本东部的博文(Balwyn)，他被指控犯有2项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高将面临终身监禁。警方表示，他们计划对其余6名被捕者提出指控，预计所有7人将于当地时间周四出庭。

警方还查获多辆豪华车，包括价值42万美元的梅赛德斯-迈巴赫GLS，以及价值1000万美元的巴林北豪宅，法新社公布了行动中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。

报道引述警方称，这7人组成一个被称为“长江洗黑钱集团”的犯罪集团，该集团在澳大利亚大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。

澳大利亚联邦警方助理专员Stephen Dametto在声明中表示：“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。这项调查如此独特和复杂的原因是，该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营，而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”

警方称，长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换，并将资金汇往海外。但他们称，长江换汇还与犯罪分子合作，隐瞒犯罪收益，包括网络诈骗和非法货物贩运，并将资金转移到澳大利亚境内和境外。

“该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件，以掩盖他们的资金来源，包括虚假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用，”警方进一步阐述道。

除了周三被捕的7名犯罪集团成员外，联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民，称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。警方还称，长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。

长江换汇在新州经营5家门店，维州3家，昆州2家，南澳和西澳各1家。调查的部分原因是联邦警方的官员注意到，在新冠疫情封锁期间，长江换汇的门店有大量可疑活动。

联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳大利亚的中国公民在ASIC注册虚假澳大利亚公司和交易许可证。它利用这些中国公民在澳大利亚开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。“

据澳大利亚联邦警方调查部指挥官Kate Ferry 称：“到目前为止，由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过这些账户进行洗黑钱的投资骗局所得。”

《澳洲金融评论报》(AFR)报道称，澳大利亚四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该团伙的犯罪行为提供便利。

值得关注的是，澳大利亚前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入长江换汇。该集团曾在一段宣传片中表示，Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。但报道中强调，没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。