股市必读：道恩股份新发布《关于为孙公司提供担保的进展公告》lg...

截至2026年9月22日收盘，道恩股份(002838)报收于25.32元，下跌0.74%，换手率0.94%，成交量3.95万手，成交额1.01亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月22日主力资金净流出535.06万元，占总成交额5.32%；游资资金净流入851.58万元，占总成交额8.46%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名于晓宁等5人为非独立董事候选人、田明等3人为独立董事候选人，并拟将独立董事津贴定为10万元/人/年（税前）。
• 公司公告汇总：公司于9月20日与中信银行青岛分行签订《最高额保证合同》，为孙公司青岛海纳新材料有限公司提供不超过6000万元连带责任保证担保，该担保在2026年度172,200万元审批额度内。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月9日召开第一次临时股东会，股权登记日为9月28日，审议董事会换届、独立董事津贴、奋斗者2号员工持股计划等多项议案，董事选举采用累积投票制，中小投资者表决将单独计票。

交易信息汇总

资金流向

9月22日主力资金净流出535.06万元，占总成交额5.32%；游资资金净流入851.58万元，占总成交额8.46%；散户资金净流出316.52万元，占总成交额3.15%。

公司公告汇总

关于为孙公司提供担保的进展公告

山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年9月20日与中信银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，为孙公司青岛海纳新材料有限公司提供最高额不超过人民币6000万元的连带责任保证担保，担保范围包括主债权、利息、罚息、实现债权的费用等，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。本次担保在公司2026年度审批的172,200万元担保额度范围内。截至公告日，公司及子公司累计对外担保总额为118,300万元，占最近一期经审计净资产的32.50%，无逾期担保。

第五届董事会第三十九次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年9月22日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名于晓宁、韩丽梅、田洪池、王永放、宋慧东为第六届董事会非独立董事候选人；提名田明、杨希勇、车光为独立董事候选人。独立董事津贴拟定为10万元/人/年（含税）。会议决定召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合方式举行。上述议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

山东道恩高分子材料股份有限公司将于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为山东省龙口市道恩经济园工业园区公司会议室。股权登记日为2026年9月28日。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、独立董事津贴、奋斗者2号员工持股计划草案及管理办法、授权董事会办理员工持股计划相关事宜等议案。董事选举采用累积投票制，中小投资者表决将单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（车光）

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会提名车光为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，具备五年以上相关工作经验，未受过监管处罚或市场禁入措施，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（田明）

田明作为山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（杨希勇）

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会提名杨希勇为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺其任职不超过三家上市公司且在本公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（车光）

车光作为山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事未超过六年，在三家以内上市公司任职独立董事。

独立董事提名人声明与承诺（田明）

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会提名田明为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未受过监管处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（杨希勇）

杨希勇作为山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货相关处罚或被交易所谴责，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年9月22日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名于晓宁、韩丽梅、田洪池、王永放、宋慧东为第六届董事会非独立董事候选人，提名田明、杨希勇、车光为独立董事候选人。董事会由九名董事组成，包括五名非独立董事、一名职工代表董事（待职工代表大会选举）和三名独立董事。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中车光为会计专业人士。该事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。在新一届董事会选举产生前，第五届董事会继续履行职责。

关于第六届董事会独立董事津贴的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年9月22日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，拟将第六届董事会独立董事津贴确定为每人每年10万元人民币（税前），按年发放，个人所得税由公司统一代扣代缴。津贴自第六届董事会独立董事履职之日起执行，实际任期不足一届的，按实际任期计算发放。相关费用由公司承担。该议案尚需提交公司股东会审议。独立董事已对该议案回避表决。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。