股市必读：品高股份新发布《第四届董事会第十一次会议决议公告》lg...

截至2026年9月29日收盘，品高股份(688227)报收于73.03元，上涨2.27%，换手率2.12%，成交量2.4万手，成交额1.73亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流入78.63万元，占总成交额0.46%。
• 公司公告汇总：董事会聘任孟林为新任董事会秘书，任期至第四届董事会届满；李淼淼辞去董秘职务后继续担任总经理。
• 公司公告汇总：公司拟新增2026年度对子公司广州擎云提供1,000万元担保额度，累计担保总额达4,000万元，广州擎云截至2026年6月30日资产负债率为119.41%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟新增“机械设备租赁”“电子、机械设备维护”“安防设备销售及制造”等经营范围，该事项需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司定于2026年10月15日召开第三次临时股东会，股权登记日为10月8日，审议担保额度及章程修订两项议案。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流入78.63万元，占总成交额0.46%；游资资金净流出79.28万元，占总成交额0.46%；散户资金净流入0.66万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十一次会议决议公告

广州市品高软件股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过新增2026年度为子公司广州擎云提供不超过1,000万元担保额度的议案，该事项尚需提交股东会审议；同意聘任孟林为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满；审议通过修订《公司章程》中经营范围相关条款，并授权管理层办理工商变更手续，该议案亦需提交股东会审议；决定于2026年10月15日召开第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

广州市品高软件股份有限公司董事会通知召开2026年第三次临时股东会，会议时间为2026年10月15日15时30分，地点为广州市天河区思成路45号品高大厦会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年10月8日；会议审议《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，后者为特别决议议案；股东可于规定时间办理现场或传真、邮件登记。

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

广州市品高软件股份有限公司董事会秘书李淼淼因工作调整，于2026年9月28日辞去董事会秘书职务，离任后继续担任公司总经理；公司同日召开第四届董事会第十一次会议，聘任孟林为新任董事会秘书，任期至第四届董事会届满；孟林具备相关法律法规要求的任职资格，已取得董事会秘书任职资格培训证明，并已完成备案；公司已披露新任董事会秘书的联系方式。

关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

广州市品高软件股份有限公司拟新增2026年度为控股子公司广州擎云计算机科技有限公司提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度；本次担保后，公司2026年度累计对广州擎云提供担保总额为4,000万元，已实际担保金额为3,000万元；广州擎云为公司合并报表范围内子公司，持股比例65%；截至2026年6月30日，广州擎云资产总额7,029.35万元，负债总额8,393.82万元，资产负债率119.41%；本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

广州市品高软件股份有限公司于2026年9月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对公司经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》第十六条；修订后的经营范围新增“机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造”等内容；本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

《广州市品高软件股份有限公司章程》（2026年9月修订）

广州市品高软件股份有限公司章程于二〇二五年十月修订，自股东会审议通过之日起生效；章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本、法定代表人等；规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会架构、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、信息披露机制及合并、分立、解散清算程序等内容；章程还对控股股东、实际控制人行为规范、独立董事制度、董事会专门委员会设置等作出详细规定。

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