股市必读：铭科精技新发布《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》lg...

截至2026年9月29日收盘，铭科精技(001319)报收于21.55元，上涨2.67%，换手率1.95%，成交量1.6万手，成交额3410.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流出10.91万元，游资资金净流入104.25万元。
• 公司公告汇总：公司于2026年9月29日召开董事会，提名夏录荣、杨国强、孙加洪为第三届董事会非独立董事候选人，陶伟洪、郁京凯、邓赟为独立董事候选人，其中邓赟为会计专业人士且由中证中小投资者服务中心联合持股1%以上股东提名。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会拟于10月22日召开，审议董事会换届选举、章程及议事规则修订、董事薪酬方案等事项，股权登记日为10月15日。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流出10.91万元，占总成交额0.32%；游资资金净流入104.25万元，占总成交额3.06%；散户资金净流出93.34万元，占总成交额2.74%。

公司公告汇总

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

铭科精技控股股份有限公司发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知，会议将于2026年10月22日召开，采用现场表决与网络投票相结合方式。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则，以及第三届董事会成员薪酬方案。其中，累积投票提案涉及选举3名非独立董事和3名独立董事，独立董事候选人任职资格需经深交所审核。修订类议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年10月15日。

独立董事候选人声明与承诺（陶伟洪）

陶伟洪作为铭科精技控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人确认具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在过去十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（陶伟洪）

铭科精技控股股份有限公司董事会提名陶伟洪为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人声明其已了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，确认其具备五年以上相关工作经验，未发现存在影响独立性的不当情形，且未受到监管机构禁止任职的处罚或公开谴责。

独立董事提名人声明与承诺（邓赟）

中证中小投资者服务中心有限责任公司、壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司提名邓赟为铭科精技控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人无禁止任职情形、具备任职条件、未在公司及其关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（郁京凯）

郁京凯作为铭科精技控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其担任独立董事未违反公务员法、中组部、中纪委等相关规定，最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被监管机构采取市场禁入措施，未有重大失信记录。其担任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。郁京凯承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，确保独立性。

独立董事提名人声明与承诺（郁京凯）

铭科精技控股股份有限公司董事会提名郁京凯为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且在公司兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（邓赟）

邓赟作为铭科精技控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。

关于董事会换届选举的公告

铭科精技控股股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2026年9月29日召开董事会会议，提名夏录荣、杨国强、孙加洪为第三届董事会非独立董事候选人；提名陶伟洪、郁京凯、邓赟为独立董事候选人，其中邓赟为会计专业人士，由中证中小投资者服务中心联合持股1%以上股东提名。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会选举。第三届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司董事会确保换届期间董事会正常运作。

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