股市必读：ST晨鸣新发布《第十一届董事会第三次临时会议决议公告》lg...

截至2026年9月30日收盘，ST晨鸣(000488)报收于2.13元，上涨2.4%，换手率1.11%，成交量18.88万手，成交额4088.33万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流出174.02万元，占总成交额4.26%。
• 公司公告汇总：控股股东晨鸣控股豁免公司债务20,674.36万元，计入资本公积。
• 公司公告汇总：控股子公司寿光美伦及山东晨鸣纸品合计获债务豁免83,668.50万元。
• 公司公告汇总：公司与关联方潍坊木片码头签署债权债务抵偿协议，抵偿金额5,665.94万元。
• 公司公告汇总：公司拟于2026年10月20日召开第二次临时股东大会，审议修订公司章程等议案。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出174.02万元，占总成交额4.26%；游资资金净流出27.45万元，占总成交额0.67%；散户资金净流入201.47万元，占总成交额4.93%。

公司公告汇总

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司召开第十一届董事会第三次临时会议，审议通过关于控股股东债务豁免、控股子公司获得债务豁免以及债权债务重组等事项。控股股东晨鸣控股豁免公司债务20,674.36万元，寿光智晨豁免子公司寿光美伦和山东晨鸣纸品债务合计83,668.50万元。公司与关联方潍坊木片码头签署协议，进行债权债务抵偿，抵偿金额共计5,665.94万元。相关议案涉及关联交易，部分议案需提交股东大会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

山东晨鸣纸业集团股份有限公司将于2026年10月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日14:00，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日分别为A股2026年10月12日、B股2026年10月15日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于债权债务重组暨关联交易的议案》。其中前两项为特别决议案，第三项为普通决议案且涉及关联交易，关联股东郭钦彦需回避表决。登记时间截至会议召开前24小时。

关于债权债务重组暨关联交易的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司及控股子公司寿光美伦、晨鸣进出口与关联方潍坊港区木片码头有限公司签署《债权债务抵偿协议》。截至2026年9月30日，公司对潍坊木片码头享有股东借款债权8,609.67万元，潍坊木片码头对公司及子公司享有港口作业费等债权2,203.66万元，并代寿光美伦承担售后回租债务本息3,462.28万元。上述两项合计抵偿金额5,665.94万元，通过债权债务抵销方式实施。本次重组不涉及现金支付，不影响公司当期经营现金流。该事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

关于获得控股股东债务豁免暨关联交易的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2026年9月29日发布公告，公司控股股东晨鸣控股有限公司决定豁免其对公司享有的人民币20,674.36万元债权。本次豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销且不可变更，豁免后晨鸣控股不再主张相关债权。该事项已经公司董事会及相关会议审议通过，并取得寿光市国有资产监督管理局批复。本次债务豁免将计入公司资本公积。

关于控股子公司获得债务豁免的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司、山东晨鸣纸品有限公司分别收到寿光市智晨资产运营有限公司出具的《债务豁免函》，豁免债务金额分别为人民币48,650.00万元和35,018.50万元。本次豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销且不可变更，豁免后寿光智晨不再主张相关债权。该事项已经公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过，并取得寿光市财政局批复。本次债务豁免将计入资本公积。

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