股市必读：中复神鹰新发布《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》lg...

截至2026年9月30日收盘，中复神鹰(688295)报收于35.6元，上涨1.08%，换手率0.3%，成交量2.72万手，成交额9724.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日游资资金净流出1243.32万元，占总成交额12.78%，为当日最大单类资金变动。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月16日召开第三次临时股东大会，审议独立董事变更议案，股权登记日为10月12日。
• 公司公告汇总：独立董事杨平波因任期满六年申请辞任，陈艳娇被提名为新任独立董事候选人，其任职资格尚需上交所审核无异议。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出7.79万元，占总成交额0.08%；游资资金净流出1243.32万元，占总成交额12.78%；散户资金净流入1251.11万元，占总成交额12.86%。

公司公告汇总

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

中复神鹰碳纤维股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第三次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年10月12日，登记时间截至2026年10月13日。会议审议《变更公司独立董事的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室，会期半天，参会人员食宿交通自理。

独立董事候选人声明与承诺-陈艳娇

陈艳娇声明被提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未发现有不良记录，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

关于独立董事任期满六年辞任暨变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事杨平波女士因连续任职满六年申请辞任，其辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。为保证董事会正常运作，公司董事会提名陈艳娇女士为独立董事候选人，并拟调整董事会专门委员会委员。陈艳娇女士具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司无关联关系。相关事项尚需股东大会审议通过，且其任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事提名人声明与承诺-陈艳娇

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会提名陈艳娇为第二届董事会独立董事候选人。被提名人具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，具备上市公司运作相关知识，熟悉法律法规及监管规定。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系，具备独立性。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，具备审计专业二级教授职称，拥有五年以上审计专业教学经验。

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