股市必读：乔锋智能新发布《第三届董事会第七次会议决议公告》lg...

截至2026年10月9日收盘，乔锋智能(301603)报收于110.22元，下跌1.3%，换手率4.86%，成交量1.83万手，成交额1.97亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月9日主力资金净流入942.47万元，占总成交额4.78%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》及《对外担保管理制度》议案，拟调整对外担保审批权限与程序，尚需提交10月26日临时股东会审议。
• 公司公告汇总：聘任谭笑女士为董事会秘书，其暂未取得深交所董秘培训证明，由董事长蒋修华代行职责。
• 公司公告汇总：陈地剑辞去副总经理、董事会秘书职务，其已获授但尚未归属的限制性股票将被作废。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会定于10月26日召开，股权登记日为10月20日，《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

10月9日主力资金净流入942.47万元，占总成交额4.78%；游资资金净流入112.77万元，占总成交额0.57%；散户资金净流出1055.24万元，占总成交额5.36%。

公司公告汇总

第三届董事会第七次会议决议公告

乔锋智能于2026年10月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，两项议案均需提交2026年第二次临时股东会审议；审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭笑女士为董事会秘书，其尚未取得深交所认可的董事会秘书培训证明，由董事长蒋修华代行职责；审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议定于2026年10月26日召开。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

乔锋智能将于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00；股权登记日为2026年10月20日；审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过）和《关于修订公司部分治理制度的议案》；对中小投资者表决单独计票；采用现场表决与网络投票相结合方式，股东可委托代理人出席。

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

乔锋智能于2026年10月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟修订《公司章程》中关于对外担保的审批权限、审议程序及豁免情形，并同步修订《对外担保管理制度》；相关修订尚需提交2026年第二次临时股东会审议；修订后文件已在巨潮资讯网披露。

关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

陈地剑因个人原因辞去乔锋智能副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务；其已获授但尚未归属的限制性股票将被作废；间接持有公司0.19%股份；公司聘任谭笑女士为董事会秘书，其暂未取得深交所董事会秘书培训证明，承诺参加培训并取得证明，任职期间由董事长代行职责；谭笑现任公司投资副总经理，未直接持有公司股份，任职资格符合相关规定。

公司章程（2026年10月）

乔锋智能章程于2026年10月修订，公司注册资本为人民币12,076.00万元，股份总数为12,076万股，均为人民币普通股；章程明确股东权利义务、股东会/董事会/监事会（审计委员会）职权与议事规则、利润分配政策、对外担保、关联交易、股份回购、董事高管任职资格及责任等内容；特别规定控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

对外担保管理制度（2026年10月）

乔锋智能制定《对外担保管理制度》，明确对外担保管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求；对外担保须经董事会或股东会审议批准，特定情形须提交股东会审议；对子公司担保实行统一管理，须提供反担保并审慎判断风险；财务部门负责日常管理与跟踪监督，发现风险须及时报告董事会；按规定履行信息披露义务；董事、高管违规担保将被追责。

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