股市必读：盘古智能新发布《第二届董事会第二十一次会议决议公告》lg...

截至2026年10月9日收盘，盘古智能(301456)报收于24.24元，下跌2.22%，换手率5.28%，成交量3.62万手，成交额8668.4万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月9日主力资金净流出588.62万元，占总成交额6.79%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名邵安仓、李玉兰、杨奇峰为第三届非独立董事候选人，樊培银、王选、白清华为独立董事候选人；樊培银为会计专业人士。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月27日召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为10月21日，审议事项包括董事会换届选举及续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构。
• 公司公告汇总：中兴华会计师事务所具备证券服务业务资格，截至2025年末有注册会计师1,084人，其中签署证券业务审计报告的532人；项目合伙人徐世欣、签字注册会计师莫迪、质量控制复核人杨勇近三年无处罚记录。

交易信息汇总

资金流向

10月9日主力资金净流出588.62万元，占总成交额6.79%；游资资金净流出592.72万元，占总成交额6.84%；散户资金净流入1181.34万元，占总成交额13.63%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十一次会议决议公告

青岛盘古智能制造股份有限公司于2026年10月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名邵安仓、李玉兰、杨奇峰为第三届董事会非独立董事候选人，提名樊培银、王选、白清华为独立董事候选人，其中樊培银为会计专业人士；同意续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构；修订《董事会秘书工作细则》和《财务总监工作细则》；决定召开2026年第三次临时股东会。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

青岛盘古智能制造股份有限公司将于2026年10月27日召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00；股权登记日为2026年10月21日；审议事项包括续聘会计师事务所、选举第三届董事会非独立董事及独立董事；独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可表决；股东可通过现场或网络投票方式参与。

关于续聘会计师事务所的公告

青岛盘古智能制造股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责年报审计及内控审计；该所成立于2013年11月4日，具备证券服务业务资格，截至2025年末有注册会计师1,084人，其中签署证券业务审计报告的532人；2025年度审计客户197家，主要为制造业等行业；项目合伙人徐世欣、签字注册会计师莫迪、质量控制复核人杨勇近三年无处罚记录，符合独立性要求；审计费用由管理层根据审计范围与工作量协商确定；该事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺（白清华）

白清华声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东中的自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚，不存在重大失信记录；承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（王选）

王选声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券监管处罚，未被市场禁入或公开谴责；承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（樊培银）

樊培银声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被监管措施限制的人员；承诺在任职期间将勤勉履职，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（白清华）

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名白清华为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；提名人声明其与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或接受其提供的服务，且无重大失信记录；提名人承诺声明真实、准确、完整，并将监督独立董事任职期间的合规情况。

独立董事提名人声明与承诺（王选）

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名王选为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司任职未超过六年，无重大失信记录。

独立董事提名人声明与承诺（樊培银）

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名樊培银为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；提名人确认其具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在多家机构兼职情况符合规定；提名人承诺声明真实、准确、完整，并将依法承担相应责任。

董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查；邵安仓、李玉兰、杨奇峰具备非独立董事任职资格；樊培银、王选、白清华具备独立董事任职资格，均已取得独立董事资格证书，且均未受过监管部门处罚或纪律处分，不存在违法违规被立案调查情形；提名委员会同意提名上述人员为第三届董事会董事候选人，并提请董事会审议。

关于董事会换届选举的公告

青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2026年10月9日召开董事会会议，提名邵安仓、李玉兰、杨奇峰为第三届董事会非独立董事候选人，提名樊培银、王选、白清华为独立董事候选人；独立董事均具备任职资格，其中樊培银为会计专业人士；上述候选人需提交股东大会审议，采用累积投票方式选举；第三届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一；现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

财务总监工作细则

青岛盘古智能制造股份有限公司制定财务总监工作细则，明确财务总监为公司高级管理人员，需具备会计、审计等相关专业资质及工作经验；负责公司财务活动的管理与监督，确保财务报告的真实、准确、完整；须遵守法律法规及公司章程，履行忠实与勤勉义务，维护公司及股东利益；该细则经董事会审议通过后生效。

董事会秘书工作细则

青岛盘古智能制造股份有限公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作；规定其任职资格、禁止兼职情形、任免程序及职责权限；要求具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，不得存在不得担任高管的情形；公司应在原任董事会秘书离职后六个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责；董事会秘书须遵守保密义务，离职后仍需履行商业秘密保护责任。

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