股市必读：凯瑞德新发布《第八届董事会第十三次会议决议公告》lg...

截至2026年10月12日收盘，凯瑞德(002072)报收于6.95元，下跌2.25%，换手率1.58%，成交量5.82万手，成交额4063.02万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月12日主力资金净流入174.79万元，游资资金净流入238.65万元，散户资金净流出413.44万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过聘任朱乐星为副总经理、提名马龙云为独立董事候选人，并定于10月28日召开第三次临时股东会审议相关议案。

交易信息汇总

资金流向

10月12日主力资金净流入174.79万元，占总成交额4.3%；游资资金净流入238.65万元，占总成交额5.87%；散户资金净流出413.44万元，占总成交额10.18%。

公司公告汇总

第八届董事会第十三次会议决议公告

凯瑞德于2026年10月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘任朱乐星为副总经理；审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，提名马龙云为独立董事候选人并补选其为审计委员会主任委员；审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，会议定于2026年10月28日召开。上述事项尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

凯瑞德将于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00；股权登记日为2026年10月22日；审议《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，均为非累积投票提案；中小投资者表决将单独计票并披露；登记时间为2026年10月27日，登记地点为公司证券部办公室。

独立董事候选人声明与承诺（马龙云）

马龙云声明其与凯瑞德之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职；未持有公司1%以上股份；不属于公司前十名股东中的自然人股东；与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来；承诺勤勉尽责、遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（马龙云）

凯瑞德董事会提名马龙云为独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；其不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其关联方任职或持股；未受过证券监管机构处罚；兼任独立董事的上市公司数量未超过三家；在公司连续任职未超过六年。

关于公司副总经理、第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

凯瑞德董事会提名委员会审核确认：朱乐星、马龙云的提名程序合规，任职资格符合法律法规及《公司章程》要求；未发现存在不得担任高级管理人员或董事的情形；最近三十六个月内未受过行政处罚或监管机构立案调查；不属于失信被执行人；同意提请董事会审议。

关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告

凯瑞德于2026年10月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过聘任朱乐星为副总经理、提名马龙云为第八届董事会独立董事候选人；朱乐星就其控制企业与公司存在的同业竞争问题作出承诺并提出解决方案；马龙云为注册会计师、高级会计师，具备独立董事任职资格；上述事项将提交公司股东会审议。

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