股市必读：万润股份新发布《第七届董事会第一次会议决议公告》lg...

截至2026年10月15日收盘，万润股份(002643)报收于11.26元，下跌3.1%，换手率1.32%，成交量11.89万手，成交额1.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月15日主力资金净流出325.38万元，占总成交额2.43%；游资资金净流入474.89万元，占总成交额3.54%。
• 公司公告汇总：万润股份于10月15日召开第七届董事会第一次会议，选举霍中和为董事长、胡天晓为副董事长，并聘任付少邦为总经理、高斌为财务负责人、于书敏为董事会秘书等高管团队，任期三年。
• 公司公告汇总：同日召开2026年第二次临时股东会，审议通过第七届董事会非独立董事（霍中和、胡天晓等六人）及独立董事（郭颖、姚振晔、邱洪生）选举议案，以及续聘会计师事务所、变更经营范围并修订《公司章程》等事项；变更经营范围属特别决议，获有效表决权股份总数三分之二以上通过。

交易信息汇总

资金流向

10月15日主力资金净流出325.38万元，占总成交额2.43%；游资资金净流入474.89万元，占总成交额3.54%；散户资金净流出149.5万元，占总成交额1.11%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

中节能万润股份有限公司于2026年10月15日召开第七届董事会第一次会议，选举霍中和为董事长，胡天晓为副董事长；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任付少邦为总经理，王焕杰、王继华、胡葆华为副总经理，高斌为财务负责人，于书敏为董事会秘书，李增为证券事务代表；上述任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

上海市方达（北京）律师事务所就中节能万润股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书；本次股东会于2026年10月15日以现场与网络投票相结合的方式召开，审议通过选举第七届董事会非独立董事、独立董事、续聘会计师事务所及变更经营范围并修订公司章程等议案；表决程序和结果合法有效。

2026年第二次临时股东会决议公告

中节能万润股份有限公司于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的51.2791%；会议审议通过选举第七届董事会非独立董事和独立董事、续聘会计师事务所以及变更经营范围并修订《公司章程》的议案；霍中和、胡天晓、朱彩飞、贾锐、王晓霞当选非独立董事，郭颖、姚振晔、邱洪生当选独立董事；变更经营范围暨修订《公司章程》属特别决议事项，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过；律师认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

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