股市必读：上海建科新发布《上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》lg...

截至2026年10月15日收盘，上海建科(603153)报收于13.72元，下跌1.01%，换手率0.67%，成交量2.69万手，成交额3696.76万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月15日主力资金净流出194.21万元，占总成交额5.25%；
• 公司公告汇总：董事会审议通过选举沈黎君、张鹏峰、邓伟利为独立董事候选人，原三位独立董事因任期满六年申请辞职；
• 公司公告汇总：公司将于2026年11月6日召开第二次临时股东大会，审议以累积投票方式选举第三届独立董事事项，股权登记日为11月2日。

交易信息汇总

资金流向

10月15日主力资金净流出194.21万元，占总成交额5.25%；游资资金净流入116.4万元，占总成交额3.15%；散户资金净流入77.81万元，占总成交额2.1%。

公司公告汇总

上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

会议审议通过选举沈黎君、张鹏峰、邓伟利为独立董事候选人的议案；苏勇、梁永明、朱洪超因任期即将满六年申请辞去独立董事职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效；沈黎君为会计专业人士，其任职资格需经上交所审核；会议同时审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案；所有议案均获全票通过。

上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司定于2026年11月6日14:00在上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室召开现场会议，并同步开通网络投票；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15–15:00；审议事项为采用累积投票方式选举第三届独立董事，候选人包括沈黎君、张鹏峰、邓伟利；股权登记日为2026年11月2日；A股股东可参会，支持信函、传真等方式登记。

独立董事候选人声明与承诺（张鹏峰）

张鹏峰声明被提名为公司第二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司任职未超过六年；承诺遵守监管规定，独立履职。

独立董事候选人声明与承诺（邓伟利）

邓伟利声明被提名为公司第二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过资格培训；确认不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未从事可能影响独立履职的业务；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司任职未满六年；承诺遵守监管规定，独立履行职责，并在不符合任职资格时主动辞职。

上海建科咨询集团股份有限公司关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

苏勇、梁永明、朱洪超因连续任职满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；在新任独立董事选举产生前，三人将继续履职；公司已提名沈黎君、张鹏峰、邓伟利为独立董事候选人，其任职资格需经上交所审核，后续将提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（沈黎君）

沈黎君声明被提名为公司第二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，具备5年以上相关工作经验及注册会计师、注册税务师资格；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年；已通过提名委员会资格审查；承诺将依法依规履行职责。

独立董事提名人声明与承诺

公司董事会提名沈黎君、张鹏峰、邓伟利为第二届董事会独立董事候选人；被提名人具备任职资格，了解相关法律法规，具有5年以上工作经验，已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务；未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，无重大失信记录；兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年；沈黎君为会计专业人士，具备注册会计师、注册税务师资格。

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