股市必读：格林生物三季报 - 第三季度单季净利润同比下降17.47%lg...

截至2026年10月22日收盘，格林生物(301688)报收于32.83元，下跌4.06%，换手率9.01%，成交量2.34万手，成交额7805.66万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月22日主力资金净流出753.67万元，占总成交额9.66%；散户资金净流入820.95万元，占总成交额10.52%。
• 股本股东变化：截至2026年9月30日股东户数为2.51万户，较9月2日减少23.54%，户均持股增至5312.0股。
• 业绩披露要点：2026年第三季度单季度归母净利润4029.25万元，同比下降17.47%；前三季度扣非净利润1.37亿元，同比下降3.58%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过每10股派发现金红利10.00元（含税）的三季度及滚存未分配利润分配预案，拟分红总额133,333,334元，尚需提交临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月22日主力资金净流出753.67万元，占总成交额9.66%；游资资金净流出67.28万元，占总成交额0.86%；散户资金净流入820.95万元，占总成交额10.52%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年9月30日公司股东户数为2.51万户，较9月2日减少7726.0户，减幅为23.54%；户均持股数量由4062.0股增加至5312.0股，户均持股市值为20.8万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年前三季度主营收入8.76亿元，同比上升6.69%；归母净利润1.39亿元，同比下降3.2%；扣非净利润1.37亿元，同比下降3.58%。第三季度单季度主营收入2.68亿元，同比下降2.1%；单季度归母净利润4029.25万元，同比下降17.47%；单季度扣非净利润4014.71万元，同比下降17.69%；负债率38.42%，毛利率31.45%，财务费用3272.69万元，投资收益-38.16万元。

公司公告汇总

2026年三季度报告

2026年前三季度营业收入875,693,674.17元，同比增长6.69%；归母净利润138,813,732.55元，同比下降3.20%；扣非净利润136,991,347.52元，同比下降3.58%；经营活动现金流量净额126,799,024.81元，同比增长13.27%；基本每股收益1.34元，同比下降6.29%；总资产2,700,782,883.23元，较上年度末增长51.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,663,100,029.96元，较上年度末增长122.14%。

关于2026年三季度及滚存未分配利润分配预案的公告

以2026年1-9月母公司累计未分配利润62,655.66万元为基础，拟以总股本133,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计分配133,333,334元；不送红股，不转增股本；剩余未分配利润结转以后年度；该预案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

第五届董事会第十二次会议决议公告

审议通过：变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》；使用募集资金向全资子公司提供不超过42,000万元无息借款用于募投项目；使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理；修订及制定多项公司治理制度；审议2026年度董事、高管薪酬方案；通过2026年第三季度报告；申请不超过113,800万元综合授信额度并对子公司提供不超过47,000万元担保；提出每10股派发现金红利10元（含税）的利润分配预案；决定召开2026年第二次临时股东会。

防止大股东及关联方占用公司资金管理制度(2026年10月）

明确经营性与非经营性资金占用界定；禁止垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式提供资金；关联交易须严格履行审批程序；设立防范资金占用领导小组；对外部审计师出具的资金占用专项说明需公告；实行“占用即冻结”机制并追究责任人责任。

独立董事年度报告工作制度(2026年10月）

独立董事应在年报编制和披露过程中听取管理层汇报，核查会计师事务所资质，与年审注册会计师沟通审计安排、风险判断及审计重点；审计前后与审计机构会面，审议审计初审意见；关注经营业绩、资产构成、关联交易、募集资金使用等重大事项；依法签署书面确认意见；可就异议事项独立聘请中介机构核查；公司应保障其知情权并做好沟通记录存档；须遵守年报信息保密义务。

年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年10月）

适用于董事、高管、财务及审计人员等；涵盖财务报告重大会计差错、重大遗漏、业绩预告或快报与实际数据差异超20%等情形；责任追究形式包括通报批评、警告、降职、经济处罚直至解除劳动合同；董事会审议后对外披露处理结果；季度报告和半年度报告参照执行。

内幕信息知情人管理制度(2026年10月）

明确内幕信息及内幕信息知情人范围；规定登记备案流程、信息流转审批程序、交易限制、保密责任及违规追责机制；董事会负责管理，董事长为主要负责人，董事会秘书为直接责任人；内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

外部信息报送和使用管理制度(2026年10月）

规范定期报告、临时报告及重大事项编制、审议和披露期间对外报送信息的管理；董事会为管理机构，董事会秘书负责日常管理；信息报送须经审批，外部单位须履行保密义务；无法律依据的报送请求应予拒绝；依法需报送的须登记内幕信息知情人；严禁泄露信息或进行内幕交易。

子公司管理制度（2026年10月修订)

依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定；涵盖子公司规范运作、人事、财务、投资、发展战略、信息披露、监察审计及绩效考核等内容；明确子公司分类、重大事项范围及管理流程；适用于公司及全资、控股子公司。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

会议定于2026年11月10日召开，现场地点为浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园公司会议室；审议议案包括变更注册资本及公司类型、修订《公司章程》、使用部分闲置募集资金进行现金管理、制定及修订治理制度、2026年度董事及高管薪酬方案、申请银行授信额度、为全资子公司提供担保、2026年三季度及滚存未分配利润分配预案等；股权登记日为2026年11月4日，登记时间为2026年11月5日。

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

第五届董事会第十二次会议审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，共涉及28项制度，其中12项需提交股东大会审议，其余自董事会审议通过之日起生效。

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

独立董事津贴为税前12万元/年，按月发放；在公司任职的非独立董事按职务领取薪酬，不另领董事津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%；高级管理人员薪酬结构相同，与公司经营业绩和个人业绩挂钩；绩效薪酬依据经审计财务数据考核后发放；薪酬均为税前金额。

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

注册资本由10,000万元变更为13,333.3334万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司；股票于2026年9月2日在深交所创业板上市；修订《公司章程》涉及上市信息、注册资本、股本结构、法定代表人规定、董事辞职程序、重大事项审批权限、薪酬与考核委员会人数及利润分配政策等内容；该事项尚需提交股东会审议。

长江证券承销保荐有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

拟使用不超过42,000.00万元募集资金向全资子公司福建格林金塘生物新材料有限公司提供无息借款，用于实施“年产6300吨高级香料生产项目”；借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止；可根据项目进度分批实施、续借或提前还款；保荐机构对本次借款事项无异议。

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

使用募集资金向全资子公司福建格林金塘生物新材料有限公司提供不超过42,000.00万元无息借款，用于实施“年产6300吨高级香料生产项目”；借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止；根据项目需求分批实施，可续借或提前还款；借款仅限用于募投项目；募集资金已专户存储，公司将与子公司、保荐机构及银行签署监管协议。

关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的公告

申请总额不超过113,800万元或等值外币的综合授信额度，有效期为股东会审议通过之日起12个月内；为全资子公司福建格林金塘生物新材料有限公司提供不超过47,000万元担保，担保额度占最近一期经审计净资产的62.78%，担保期限12个月，免担保费且无需反担保；截至目前公司及控股子公司无对外逾期担保。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

拟使用不超过8亿元（含本数）人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等；不得用于证券投资目的，不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；上述事项尚需提交股东会审议；保荐机构已发表无异议的核查意见。

独立董事工作制度（2026年10月修订）

独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系；董事会中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士；享有参与决策、监督制衡、独立聘请中介机构等特别职权；须对关联交易、承诺变更等事项发表意见；每年现场工作时间不少于十五日，并向股东大会提交年度述职报告。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年10月）

独立董事每年享有12万元税前津贴，按月发放；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；薪酬方案与公司效益、个人业绩挂钩；建立绩效评价、递延支付及追索扣回机制；董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。

董事会秘书工作细则（2026年10月修订）

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会筹备与记录、内幕信息管理等工作；须对董事会负责并遵守相关法律法规；公司聘任证券事务代表协助其工作；履职中发现重大问题应及时向监管部门报告。

对外投资管理制度（2026年10月修订）

明确对外投资范围、审批权限、决策程序及管理机构；不同额度和标准的投资项目需经董事长、董事会或股东会审批；强调对外投资须符合国家法规和公司发展战略，注重风险控制与投资效益。

关联交易管理制度（2026年10月修订）

明确关联交易定义、关联人范围、回避制度、决策程序、披露要求及内部控制；关联交易须遵循公平、公开、公允原则；关联董事和关联股东在审议时应回避表决；达到规定标准的关联交易须经董事会或股东大会审议并披露；日常关联交易可进行年度预计，超预计金额需重新审议。

募集资金管理制度（2026年10月修订）

募集资金须专户存储，使用应符合招股说明书承诺，不得变相改变用途；董事会持续关注募集资金使用情况，内部审计机构每季度检查并报告；募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年等情形时，需重新论证并披露；超募资金、节余资金使用及变更募集资金用途等事项需履行相应决策程序并披露。

会计师事务所选聘制度（2026年10月）

选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会批准及股东会决定；事务所需具备独立法人资格、执业质量记录良好、近三年无证券期货违法违规行为；评价标准中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%；年度报告中须披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限及审计费用等信息。

融资管理制度（2026年10月修订）

规范公司及子公司融资行为；融资包括权益性融资和债务性融资；财务部和董事会办公室为融资主办部门；债务性融资根据金额和比例设定总经理办公会、董事会、股东会三级审批权限；内部审计部门和审计委员会对融资活动进行监督。

内部审计制度（2026年10月修订）

设立内部审计部，对内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等进行监督评价；定期向董事会或审计委员会报告工作；对募集资金、对外投资、关联交易等事项进行重点审计；董事会负责审议年度内部控制自我评价报告，并披露该报告及会计师事务所的鉴证报告。

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月修订）

明确股份持有、转让限制、信息披露及申报要求；规定特定期间不得转让股份的情形及每年可转让股份的比例上限；买卖公司股票前须申报计划，股份变动后及时披露；董事会秘书负责数据管理和申报工作，发现违规行为须及时向监管机构报告。

对外担保管理制度（2026年10月修订）

明确对外担保定义、原则、审批权限、审核程序、风险管理、信息披露及相关责任；对外担保须经董事会或股东会审议批准；强调对被担保人资信调查、反担保要求及风险控制；财务部为日常管理部门，负责登记备案和持续监控；重大担保事项须及时披露。

董事及高级管理人员离职管理制度（2026年10月）

规范董事及高级管理人员辞任、解任等离职程序；董事辞任需提交书面报告，生效时间及补选时限明确；特殊情况下原董事需继续履职至新任就职；高级管理人员辞职按劳动合同规定执行；离职人员须办理工作移交，签署交接确认书，并持续履行忠实义务和保密义务；公司须及时履行信息披露义务。

董事会议事规则（2026年10月修订）

董事会由13名董事组成，其中包括5名独立董事和1名职工代表董事；设董事长和副董事长各一名；负责公司经营决策，审议投资、资产处置、关联交易、对外担保等重大事项；设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会；规定董事任职资格、忠实与勤勉义务、会议通知与召开程序、表决方式及会议记录等要求。

股东会议事规则（2026年10月修订）

年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会根据特定情形召开；董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议或自行召集；会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出；提案需符合职权范围并按规定提交；普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；决议应及时公告并执行。

审计委员会工作细则（2026年10月修订）

审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士；负责审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制；主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息、评估内部控制等；公司设立内部审计部，向审计委员会报告工作；会议记录及档案由董事会办公室保存10年。

提名委员会工作细则（2026年10月修订）

提名委员会由7名董事组成，其中独立董事4名，主任委员由独立董事担任；负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议；行使职权需遵循《公司章程》，并对董事会负责；明确委员产生、任期、职责权限及议事规则。

战略委员会工作细则（2026年10月修订）

战略委员会由7名董事组成，其中至少2名为独立董事，主任委员由董事长担任；负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议；行使职权需遵循议事规则，包括会议召集、提案审议、表决程序及保密义务等。

薪酬与考核委员会工作细则（2026年10月修订）

薪酬与考核委员会由7名董事组成，其中独立董事4名，主任委员由独立董事担任；负责研究制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案；定期召开会议，对董事及高管进行绩效评价，并提出薪酬建议，经董事会审议后实施。

重大信息内部报告制度（2026年10月修订）

董事、高级管理人员、各部门负责人、控股子公司相关人员为信息报告义务人；重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事项；重大信息需在知悉当日向董事长和董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件；董事会秘书负责信息披露的具体工作。

投资者关系管理制度（2026年10月修订）

旨在加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者了解和认同，保护投资者特别是社会公众投资者合法权益；沟通内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等；通过公告、公司网站、股东会、业绩说明会、路演等多种方式进行沟通；设立投资者咨询电话、传真和邮箱，由专人负责。

总经理工作细则（2026年10月修订）

总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任；细化总经理、副总经理、财务总监的具体职权范围；高级管理人员需遵守忠实勤勉义务，定期向董事会报告重大事项，包括重大合同、亏损、诉讼及行政处罚等。

信息披露管理制度（2026年10月修订）

规范信息披露行为，确保公平性，保护公司及社会公众股股东合法权益；信息必须真实、准确、完整，及时公平披露所有可能对公司股票交易价格或投资决策产生重大影响的信息；信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等；公司控股子公司发生重大事项视同公司本身事项；规定信息披露的事务管理、豁免与暂缓披露、保密措施及档案管理等内容。

公司章程（2026年10月）

注册资本13,333.3334万元，法定代表人为董事长；公司于2026年9月2日在深交所创业板上市；董事会由13名董事组成，其中独立董事5名；设审计委员会行使监事会职权；利润分配原则上每年进行一次现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。

长江证券承销保荐有限公司关于格林生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

拟使用不超过8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、保本型产品，期限不超过12个月，额度可循环使用；该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议；保荐机构对本次现金管理事项无异议。

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