股市必读：铭科精技三季报 - 第三季度单季净利润同比下降13.99%lg...

截至2026年10月23日收盘，铭科精技(001319)报收于20.88元，上涨2.05%，换手率5.17%，成交量4.24万手，成交额8511.67万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月23日主力资金净流入142.27万元，占总成交额1.67%。
• 股本股东变化：截至2026年9月30日股东户数为1.49万户，较6月30日增加480户，增幅3.34%。
• 业绩披露要点：2026年前三季度主营收入10.84亿元，同比上升26.59%；归母净利润8949.55万元，同比下降9.69%。
• 公司公告汇总：铭科精技于10月22日完成董事会换届，夏录荣当选董事长，杨国强任总裁，并同步修订多项治理制度、设立审计委员会、废止战略发展等三个专门委员会。

交易信息汇总

资金流向

10月23日主力资金净流入142.27万元，占总成交额1.67%；游资资金净流出264.13万元，占总成交额3.1%；散户资金净流入121.87万元，占总成交额1.43%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年9月30日公司股东户数为1.49万户，较6月30日增加480.0户，增幅为3.34%；户均持股数量由9826.0股减少至9508.0股，户均持股市值为20.1万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年前三季度主营收入10.84亿元，同比上升26.59%；归母净利润8949.55万元，同比下降9.69%；扣非净利润8728.67万元，同比下降9.53%。第三季度单季度主营收入4.01亿元，同比上升17.01%；归母净利润3642.46万元，同比下降13.99%；扣非净利润3530.63万元，同比下降16.36%；负债率40.33%，毛利率22.72%，投资收益105.09万元，财务费用1022.37万元。2026年三季度报告数据显示：本报告期营业收入400,645,420.76元，同比增长17.01%；归母净利润36,424,555.85元，同比下降13.99%。年初至报告期末营业收入1,084,300,009.65元，同比增长26.59%；归母净利润89,495,476.62元，同比下降9.69%；经营活动产生的现金流量净额105,740,340.83元，同比增长11.36%；基本每股收益0.6333元/股，同比下降9.64%；总资产2,543,970,064.31元，较上年度末增长30.12%；归属于上市公司股东的所有者权益1,402,134,334.95元，较上年度末增长1.11%。

公司公告汇总

北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

2026年10月22日召开2026年第二次临时股东会，出席会议股东53人，代表股份82,049,500股，占公司有表决权总股份的58.1424%；审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及第三届董事会成员薪酬方案等议案，表决程序和结果合法有效。

2026年第二次临时股东会决议公告

2026年10月22日召开第二次临时股东会，夏录荣、杨国强、孙加洪当选非独立董事，邓赟、陶伟洪、郁京凯当选独立董事；审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及第三届董事会成员薪酬方案；修订公司章程等特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集铭科精技控股股份有限公司表决权的法律意见书

中证中小投资者服务中心就表决权征集事项出具法律意见书，确认征集人主体资格及程序合法合规；本次共收到4名股东有效授权，代表股份数12.900股，占公司总股本的0.0091%；征集人已按委托意见在2026年第二次临时股东会上行使表决权，行权结果合法有效。

第三届董事会第一次会议决议公告

2026年10月22日召开第三届董事会第一次会议，选举夏录荣为董事长、杨国强为副董事长；邓赟、郁京凯、夏录荣组成审计委员会，邓赟为召集人；聘任杨国强为总裁、孙加洪为副总裁、罗贵林为财务总监、曹重远为董事会秘书、张尧为证券事务代表；确认夏录荣为法定代表人；仅保留审计委员会，废止战略发展、提名、薪酬与考核委员会相关议事规则。

高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%；基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据岗位绩效及公司目标完成情况考核后发放；方案有效期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

关于董事会完成换届选举的公告

2026年10月20日职工代表大会选举赵克非为第三届董事会职工代表董事；10月22日临时股东会选举夏录荣、杨国强、孙加洪为非独立董事，邓赟、陶伟洪、郁京凯为独立董事；同日董事会会议选举夏录荣为董事长、杨国强为副董事长，设立审计委员会；第三届董事会共7人，其中独立董事3人、职工代表董事1人，任期三年；原独立董事古范球、熊新红任期届满离任。

关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的进展公告

公司放弃安徽双骏智能科技有限公司股东吴应举转让其持有的30%股权的优先购买权；吴应举向杨国强转让25%股权，向合肥钜隆转让2%股权，向张尧转让3%股权，总转让价款8,099.97万元；关联董事杨国强回避表决；2026年10月20日安徽双骏已完成工商变更登记，公司持股比例维持53.2530%，控制权未发生变化。

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

2026年10月22日第三届董事会第一次会议聘任杨国强为总裁、孙加洪为副总裁、罗贵林为财务总监、曹重远为董事会秘书、张尧为证券事务代表；任期自审议通过之日起至第三届董事会任期届满；曹重远具备董秘任职资格，张尧已取得深交所《董事会秘书资格证书》；蔡玲莉不再担任副总经理、董事会秘书，继续负责采购管理工作。

独立董事专门会议制度（2026年10月）

公司制定独立董事专门会议制度，明确其履行原提名委员会、薪酬与考核委员会职责，审议关联交易、变更承诺、董事高管提名与薪酬等事项；公司未设提名委员会和薪酬与考核委员会，相关职责由独立董事专门会议行使。

总裁工作细则（2026年10月）

《总裁工作细则》明确总裁由董事会聘任，每届任期三年，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议；职权包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置及基本管理制度、提请任免副总裁及财务负责人等；建立总裁办公会议制度，重大事项须提交董事会或股东会审议；总裁须定期向董事会报告工作并接受审计监督。

董事会秘书工作制度（2026年10月）

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等工作；制度规定其任职条件、聘任程序、职责范围、履职保障及解聘离任要求；须忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得泄露内幕信息；公司应为其履职提供必要保障。

董事会审计委员会工作细则（2026年10月）

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由会计专业的独立董事担任；行使《公司法》规定的监事会职权，负责监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督内部控制，并可提议召开临时股东会；会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过；财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项须经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。

2026年三季度报告

见“业绩披露要点”章节财务报告内容。

第三届董事会第二次会议决议公告

2026年10月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年第三季度定期报告的议案》；董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；应出席董事7人，实际出席7人，7票同意，0票反对，0票弃权；会议召集和召开程序符合相关规定。

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