股市必读：卓翼科技新发布《第七届董事会第九次会议决议公告》lg...

截至2026年11月3日收盘，卓翼科技(002369)报收于5.03元，下跌0.79%，换手率1.88%，成交量10.67万手，成交额5414.9万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月3日主力资金净流出332.59万元，占总成交额6.14%；
• 公司公告汇总：董事会审议通过对外投资设立全资子公司、子公司增资扩股暨放弃优先认购权、终止对外投资及注销子公司、续聘2026年度会计师事务所等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会；
• 公司公告汇总：拟续聘中审众环会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为125万元（含税），尚需股东大会审议；
• 公司公告汇总：终止原定对卓翼智造（江西）科技有限公司的投资及增资事项，公司尚未实际出资，后续将依法办理注销手续；
• 公司公告汇总：拟通过增资扩股方式引入南昌市创东方新航产业投资基金对卓翼智造（南昌）科技有限公司投资9,800万元，公司持股比例由100%降至51%，仍保持控股地位；
• 公司公告汇总：拟投资设立全资子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司，注册资本10,200万元，以货币及固定资产出资，目标公司尚未设立，存在实施不确定性及经营风险。

交易信息汇总

资金流向

11月3日主力资金净流出332.59万元，占总成交额6.14%；游资资金净流入243.62万元，占总成交额4.5%；散户资金净流入88.97万元，占总成交额1.64%。

公司公告汇总

第七届董事会第九次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过对外投资设立全资子公司、子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权、终止对外投资及增资扩股暨注销子公司、续聘2026年度会计师事务所等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

深圳市卓翼科技股份有限公司将于2026年11月18日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年11月13日。会议审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，上述议案已由第七届董事会第九次会议审议通过。本次会议为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。现场会议地点为深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋12楼会议室。

关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。中审众环成立于1987年，具备证券、期货相关业务资格，2025年末有合伙人237人、注册会计师1,306人，2025年度经审计业务收入221,574.80万元。项目合伙人孙志军、签字注册会计师邹爽、质量控制复核人徐灵玲近三年未因执业行为受到处罚，且符合独立性要求。2026年度审计费用为125万元（含税）。该事项尚需提交公司股东会审议。

关于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司于2026年11月2日召开董事会，审议通过终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的议案。公司原计划设立全资子公司卓翼智造（江西）科技有限公司，并引入丰城市剑邑产业引导基金投资中心对其增资9,800万元。因外部环境及实施条件变化，经各方协商一致，决定终止投资及增资事项，且公司尚未实际出资。子公司已完成工商设立登记，后续将依法办理注销手续，不影响公司正常经营和财务状况。

关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司拟设子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司，注册资本10,200万元，公司持有100%股权。为优化资本结构，卓翼南昌拟通过增资扩股方式引入投资者南昌市创东方新航产业投资基金合伙企业（有限合伙），以9,800万元认购新增注册资本。本次增资完成后，卓翼南昌注册资本增至20,000万元，公司持股比例降至51%，创东方持股49%。公司放弃本次增资的优先认购权。增资后卓翼南昌仍为公司控股子公司，不导致合并报表范围变化。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

关于对外投资设立全资子公司的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司拟投资设立全资子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司，注册资本10,200万元，其中货币出资4,200万元，固定资产出资6,000万元。公司董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜。本次投资尚需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。目标公司经营范围包括网络通讯产品、电子产品、移动智能终端等技术开发、生产及销售。本次投资旨在提升运营效率、降本增效，增强公司核心竞争力，对公司长远发展具有积极意义。目标公司尚未设立，后续存在实施不确定性及经营风险。

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