股市必读：博汇纸业新发布《第十二届董事会第一次会议决议公告》lg...

截至2026年11月4日收盘，博汇纸业(600966)报收于4.22元，下跌0.71%，换手率0.83%，成交量11.08万手，成交额4657.03万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月4日主力资金净流入70.19万元，游资资金净流入676.18万元，散户资金净流出746.37万元。
• 公司公告汇总：博汇纸业召开第十二届董事会第一次会议，选举林新阳为董事长，并聘任刘继春为总经理、沈强为董事会秘书、魏同秋为财务总监。
• 公司公告汇总：公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过修订《公司章程》及治理制度议案，并以累积投票方式选举产生9名非职工代表董事及3名独立董事。
• 公司公告汇总：公司召开第五届职工代表大会第八次会议，选举向开均为第十二届董事会职工代表董事，其不持有公司股票，与公司主要关联方无关联关系。

交易信息汇总

资金流向

11月4日主力资金净流入70.19万元，占总成交额1.51%；游资资金净流入676.18万元，占总成交额14.52%；散户资金净流出746.37万元，占总成交额16.03%。

公司公告汇总

第十二届董事会第一次会议决议公告

山东博汇纸业股份有限公司于2026年11月4日召开第十二届董事会第一次会议，选举林新阳为公司董事长；审议通过各专门委员会成员名单；聘任刘继春为总经理、沈强为董事会秘书、魏同秋为财务总监；根据总经理提名，聘任卢永强、徐善彬、沈强为副总经理；上述人员任期与第十二届董事会一致；提名委员会和审计委员会对候选人资格审核并发表同意意见。

2026年第三次临时股东会决议公告

山东博汇纸业股份有限公司于2026年11月4日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，并以累积投票方式选举林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋、蒋道军为非独立董事，王爱英、戚永宜、虞浔为独立董事；出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的40.8427%，表决结果合法有效；会议由董事会召集，董事长林新阳主持；上海市锦天城律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所就本次临时股东会出具法律意见书，确认会议由董事会召集，于2026年11月4日以现场与网络投票方式召开；审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订部分治理制度、选举非独立董事和独立董事等议案；表决程序及结果合法有效；出席股东及代理人共167人，代表有表决权股份总数的40.8427%。

关于召开第五届职工代表大会第八次会议暨选举职工代表董事的公告

山东博汇纸业股份有限公司近日召开第五届职工代表大会第八次会议，选举向开均为公司第十二届董事会职工代表董事；其将与经2026年第三次临时股东会选举产生的其他8名非职工代表董事共同组成第十二届董事会；任期自第十二届董事会成立之日起至本届董事会任期届满；向开均现任公司职工代表董事及多家子公司监事，1972年出生，本科学历，毕业于海南大学，无永久境外居留权；截至公告日，其与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，不存在监管规定所列禁止任职情形。

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