股市必读：瑞达期货新发布《第五届董事会第二十一次会议决议公告》lg...

截至2026年11月12日收盘，瑞达期货(002961)报收于11.37元，下跌2.24%，换手率0.71%，成交量5.02万手，成交额5777.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月12日主力资金净流出23.55万元，占总成交额0.41%；散户资金净流入39.76万元，占总成交额0.69%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第二十一次会议全票通过修订《公司章程》《会计师事务所选聘制度》及H股上市后适用的多项治理制度，并决定于2026年11月30日召开第六次临时股东会审议相关议案。
• 公司公告汇总：拟修订的《公司章程》等制度旨在适配H股发行并上市要求，涉及股东权利、临时股东会召开条件、董事辞任程序及董事会构成等内容，修订后自H股上市完成日起生效。
• 公司公告汇总：新制定的《会计师事务所选聘制度》明确审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平分值权重不低于40%，且审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。
• 公司公告汇总：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》规定高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%，亏损或财务重述时应下调或追回绩效薪酬。
• 公司公告汇总：《募集资金管理制度（草案）》明确募集资金须专户存放、专款专用，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出23.55万元，占总成交额0.41%；游资资金净流出16.21万元，占总成交额0.28%；散户资金净流入39.76万元，占总成交额0.69%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

瑞达期货第五届董事会第二十一次会议审议通过修订《公司章程》《会计师事务所选聘制度》以及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》和部分内部治理制度的议案；审议通过召开2026年第六次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过，会议召集召开程序符合规定。

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

瑞达期货将于2026年11月30日召开2026年第六次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年11月24日。会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》及《关于修订于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》等。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

关于修订《公司章程》、于H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及部分内部治理制度的公告

瑞达期货于2026年11月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》《公司章程（草案）》及部分内部治理制度的议案。本次修订旨在落实法律法规要求，适应公司发行H股并在香港联交所主板上市需要，主要涉及股东权利、临时股东会召开条件、董事辞任程序及董事会构成等内容。修订后的制度自H股发行并上市完成之日起生效，相关议案尚需提交公司股东会审议。

会计师事务所选聘制度（2026年11月）

瑞达期货制定的会计师事务所选聘制度明确：选聘须经审计委员会同意后提交董事会审议，并由股东会决定；选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式；审计费用报价得分以平均报价为基准价计算，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；聘期内审计费用调整超过20%需披露原因；审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换；公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

会计师事务所选聘制度（草案）（H股发行并上市后适用）

瑞达期货制定的《会计师事务所选聘制度》（草案）明确：选聘须经审计委员会同意后提交董事会审议，并由股东会决定；选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式；对会计师事务所执业质量提出资质、内部管理、保密义务等要求；审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年需轮换；公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并定期评估其履职情况。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

瑞达期货制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）明确：薪酬管理遵循责权利对等、按绩取酬、与公司业绩和市场水平相符等原则；董事薪酬由股东会决定，独立董事实行津贴制，执行董事按岗位确定薪酬，非执行董事一般不领取薪酬；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%；薪酬发放与公司业绩挂钩，亏损或财务重述时应下调或追回绩效薪酬；制度经董事会制定，股东会审议通过后，自公司H股上市之日起施行。

募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

瑞达期货制定的募集资金管理制度（草案）明确：募集资金应专户存放，由公司、商业银行及保荐人或独立财务顾问签订三方监管协议；募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；募投项目实施出现重大变化时需重新论证并披露；超募资金、节余资金的使用需履行相应决策程序；公司董事会应持续监督募集资金存放与使用情况，定期出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

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