USDT突传重磅消息！大型银行涉嫌“秘密”操纵美元稳定币 FTX债权人起诉“非法交易获利”lg...

FX168财经报社(香港)讯 巴哈马大型银行Deltec Bank涉嫌操纵全球最大美元稳定币USDT，通过秘密信贷额度生成数十亿USDT，并协助破产交易所FTX采取套利机会实现获利。FTX债权人已对该行提起诉讼，指控其非法交易获利。

新诉讼称，FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried于2018年在Deltec Bank设立银行账户，以简化对USDT稳定币制造商Tether的访问。

(来源:Bloomberg)

据报道，在2020至2021年加密市场上涨期间，现已倒闭的FTX交易所铸造了数十亿美元的USDT。该交易所的姐妹公司Alameda Research在付款前收到了这些稳定币代币，利用套利机会获取利润。

FTX债券人已对Deltec Bank提起诉讼，指控其通过秘密信贷额度帮助破产的FTX交易所从Tether交易中获利。

Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)表示：“公司可以通过非官方的Deltec Bank信贷额度创建USDT，并出售该USDT以获得收益，然后必须将美元存入Tether的Deltec Bank账户来为交易提供资金。”

该诉讼还表明，Deltec Bank协助FTX交易所进行更广泛的资金挪用。据悉，该行接收FTX客户的存款并将其转移到Alameda机构，从而豁免了某些法规，并在加密货币市场低迷期间优先考虑Alameda的提款。

Deltec代表强调，该行及其董事长Jean Chalopin均不知道有任何不当行为。

涉及此次事件的Tether不被列为本案的被告，该发行商坚称，Alameda Research始终以美元支付USDT稳定币。

另一方面，FTX债权人也已对Sullivan and Cromwell, LLP(S&C)提起法律诉讼，指控其在导致FTX交易所倒闭的事件中共谋，该律师事务所目前正在监督FTX的破产程序。

S&C被指控积极参与FTX交易所的欺诈活动，据称涉及数十亿美元的计划，导致850万美元的巨额费用。债权人声称，S&C认识并支持加密货币交易所的欺骗行为。

“S&C对FTX交易所的代理范围广泛，包括监管事务、并购、破产诉讼、公司内部被告的个人代理、与其他实体的各种交易的双方代理，以及最近的FTX破产程序管理，”文件中写道。

FTX与S&C之间的关系，是由S&C前合伙人Ryne Miller促成的，他于2021年8月担任FTX集团总法律顾问。据称，他将FTX交易所的大量案件转给了他的前雇主，诉讼中至少引用了20个实例。

FTX债权人现在因民事阴谋、欺诈和协助信托违约行为寻求损害赔偿。

截至周一，USDT出现微幅下跌波动，但很快恢复到1比1兑换美元法币的行情上，未出现更广泛的脱钩情节。

(来源:CoinMarketCap)