汉嘉设计将于4月8日召开股东大会，审议修订董事会议事规则等议案lg...

金融界3月14日消息，汉嘉设计发布公告，将于2024年4月8日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月1日，当日收市后持有汉嘉设计股票的投资者可以参与投票。

会议地点：杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。

本次股东大会共计审计14项议案，具体如下：

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构的议案》

7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》

8、《关于公司独立董事2023年度津贴的确定以及2024年度津贴方案的议案》

9、《关于公司监事2023年度薪酬确定以及2024年度薪酬方案的议案》

10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》。