金明精机将于5月15日召开股东大会，审议修订公司章程等议案lg...

金融界3月19日消息，金明精机发布公告，将于2024年5月15日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月9日，当日收市后持有金明精机股票的投资者可以参与投票。

会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园广东金明精机股份有限公司会议室。

本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

4、关于《2023年度财务决算报告》的议案

5、关于《2023年度利润分配预案》的议案

6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

7、关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案

8、关于修订<公司章程>的议案

9、关于修订<股东大会议事规则>的议案

10、关于修订<独立董事工作细则>的议案

11、关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案

12、关于修订<子公司管理制度>的议案

13、关于修订<对外担保管理制度>的议案

14、关于修订<对外投资管理制度>的议案

15、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

16、关于制定<未来三年股东回报计划(2024-2026年)>的议案。