重磅消息！逾200亿美元通过加密货币转账到俄罗斯 彭博：美国和英国已启动调查lg...

FX168财经报社(亚太)讯 美国彭博社3月28日报道称，据知情人士透露，美国和英国正在审查通过俄罗斯一家虚拟交易所进行的超过200亿美元的加密货币交易，此举旨在打击俄罗斯逃避制裁用于支持对乌作战。

(截图来源：彭博社)

知情人士说，受到审查的支付是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的是与美元挂钩的加密货币泰达币(Tether)。

由于讨论的问题尚未公开，这些人士要求匿名。

这些知情人士表示，这些转账是在Garantex因涉嫌在俄罗斯促成金融犯罪和非法交易而受到美国和英国制裁之后进行的。

调查显示，尽管在俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的军队于2022年2月全面入侵乌克兰之前，西方建立的制裁机制远比许多观察人士认为的要广泛得多，但西方仍在努力果断切断流入俄罗斯的资金。

通过建立一个庞大的后门和变通网络，包括海上石油转移、通过第三国进行技术交流和加密数字货币交易，俄罗斯成功地避免了人们普遍预测的经济崩溃。

自战争初期以来，拜登政府一直试图挤压像Garantex这样的加密货币交易所。

知情人士表示，这笔200亿美元的交易将是对俄制裁开始以来规模最大的违规行为之一。

知情人士还警告说，调查正在进行中，鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性，现在预测结果为时过早，目前没有迹象立即表明在英属维尔京群岛注册的Tether Holdings有不当行为。

总部位于英属维尔京群岛的Tether Holdings表示，公司已经冻结了所有资产，“Tether的每一笔交易都是可追溯的，每一笔资产都可以被扣押，每一个罪犯都可以被抓获。我们与执法部门合作，正是为了做到这一点。”

3月早些时候，Garantex表示正尽力防止该交易所被用于非法活动，并在受到制裁之前一直与欧洲和美国当局积极合作。