建研设计将于4月30日召开股东大会，共审议15项议案lg...

金融界4月5日消息，建研设计发布公告，将于2024年4月30日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月25日，当日收市后持有建研设计股票的投资者可以参与投票。

会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。

本次股东大会共计审计15项议案，具体如下：

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度监事会工作报告》

3、《关于2023年度财务决算报告的议案》

4、《关于2024年度财务预算报告的议案》

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

6、《2023年年度报告全文及摘要》

7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬分配结果的议案》

8、《关于公司监事2023年度薪酬分配结果的议案》

9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

10、《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

11、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

12、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

13、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

14、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

15、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。