恒天海龙将于5月17日召开股东大会，审议制定独立董事工作制度等议案lg...

金融界4月11日消息，恒天海龙发布公告，将于2024年5月17日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月13日，当日收市后持有恒天海龙股票的投资者可以参与投票。

会议地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼。

本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：

1、《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》

2、《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬(津贴)金额的议案》

4、《恒天海龙股份有限公司2023年度董事会工作报告》

5、《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》

6、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

7、《恒天海龙股份有限公司2023年度利润分配预案》

8、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

9、《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

10、《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>的议案》

11、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

13、《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。