兆日科技将于5月13日召开股东大会，审议修订〈公司章程〉等议案lg...

金融界4月19日消息，兆日科技发布公告，将于2024年5月13日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月8日，当日收市后持有兆日科技股票的投资者可以参与投票。

会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室。

本次股东大会共计审计20项议案，具体如下：

1、《关于<2023年度报告全文及摘要>的议案》

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于2023年度利润分配方案的议案》

5、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

6、《关于董事2024年薪酬及津贴方案的议案》

7、《关于监事2024年薪酬及津贴方案的议案》

8、《关于购买董监高职业责任险的议案》

9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

16、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

17、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

18、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

19、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。