奉天电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知lg...

2025年5月4日消息，上海奉天电子股份有限公司发布关于召开 2024 年年度股东大会的通知。本次会议为 2024 年年度股东大会，召集人为董事会。会议的召集、召开程序合法合规，召开方式为现场投票与网络投票结合。现场会议召开时间为 2025 年 5 月 19 日 10:00，网络投票起止时间为 2025 年 5 月 18 日 15:00 至 2025 年 5 月 19 日 15:00。股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，登记在册的股东有权出席，可委托代理人参会。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，还有上海浦瑞律师事务所的洪治纲、张洁薇律师见证。会议地点在公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）。会议将审议包括《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2025 年度固定资产追加投资方案》《2024 年年度报告及其摘要》《关于续聘会计师事务所》《2025 年度公司董事薪酬方案》《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》《2025 年度公司监事薪酬方案》《2024 年年度权益分派预案》《关于申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保》《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易》等 14 项议案。会议登记方式为个人股东和法人股东分别出示相应证件或委托代理人出示相关授权委托书和证件。登记时间为 2025 年 5 月 19 日 9:00 - 10:00，登记地点在公司董秘办。会议联系方式为董事会秘书郑大存，联系地址在上海市嘉定区汇德路 468 号公司一楼会议室。会议费用自理，备查文件包括《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。