每周股票复盘：华北制药（600812）发行500亿元短期融资券及多项董事会决议lg...

截至2025年5月23日收盘，华北制药（600812）报收于6.04元，较上周的6.08元下跌0.66%。本周，华北制药5月23日盘中最高价报6.24元。5月19日盘中最低价报5.95元。华北制药当前最新总市值103.63亿元，在化学制药板块市值排名43/150，在两市A股市值排名1491/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】华北制药成功发行500亿元180日短期融资券
• 【公司公告汇总】董事会审议通过与冀中能源集团财务公司的多项议案
• 【公司公告汇总】监事会审议通过与冀中能源集团财务公司200,000万元金融业务
• 【公司公告汇总】公司将召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会
• 【公司公告汇总】制定在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案

公司公告汇总

2025年度第一期短期融资券发行结果的公告

华北制药股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年5月16日发行完毕。名称为华北制药股份有限公司2025年度第一期短期融资券，简称25华北制药CP001，代码042580272，期限180日。起息日为2025年5月19日，兑付日为2025年11月15日。计划发行总额与实际发行总额均为500亿元，发行利率1.86%，发行价100元/百元面值。薄记管理人、主承销商为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

华北制药股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过了以下议案：- 审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。- 审议通过《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。- 审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。- 审议通过《关于在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。- 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月11日召开2024年年度股东大会。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第十一届监事会第十五次会议决议公告

华北制药股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年5月21日以现场表决方式召开，应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由吕伟先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》，认为该协议有利于提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低公司融资成本。本事项为关联交易，审议程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过了《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，预计2025年度与冀中能源集团财务有限责任公司发生存贷款等金融业务合计为200,000.00万元，其中存款业务100,000.00万元，贷款业务40,000.00万元，票据业务60,000.00万元。监事会认为，预计的关联交易符合公司实际资金情况，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案亦需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

华北制药股份有限公司将于2025年5月29日16:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，会议地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动形式。投资者可提前在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱ncpcdshbgs@163.com提问。参会人员包括董事长兼总经理王立鑫先生、总会计师兼财务负责人肖志广先生和独立董事柴振国先生。如有特殊情况，参会人员可能调整。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问。会议结束后，投资者可查看上证路演中心的相关内容。

华北制药股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案

华北制药股份有限公司制定了在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案。预案旨在防范、控制和化解公司在财务公司存款业务的风险，维护资金安全。公司成立了存款风险预防处置领导小组，由董事长担任组长，总会计师任副组长，成员包括财务部、法务审计部及综合工作部等相关部门人员，负责风险监控、预警和处置工作。预案规定了风险信息报告制度，要求公司在存款前取得并审阅财务公司最近一年的审计年报，并由领导小组出具存款风险评估报告。存款期间，每半年出具一次风险持续评估报告。预案明确了多种启动应急处置程序的情形，如财务公司违反规定、财务指标异常、发生重大事项等。应急处置措施包括要求财务公司提供详细情况说明、进驻现场调查、制定风险处置方案等。突发性存款风险事件平息后，公司将重新评估风险并调整存款比例。预案自发布之日起实施，并将根据监管部门的新规定及时修订。

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