每周股票复盘：航天软件（688562）参加集体业绩说明会及多项重要议案审议lg...

截至2025年5月30日收盘，航天软件（688562）报收于17.1元，较上周的16.26元上涨5.17%。本周，航天软件5月30日盘中最高价报17.44元。5月26日盘中最低价报16.16元。航天软件当前最新总市值68.4亿元，在IT服务板块市值排名59/119，在两市A股市值排名2233/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：航天软件将于2025年6月5日参加中国航天科技集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会。
• 公司公告汇总：航天软件将于2025年6月19日召开2024年年度股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：航天软件发布2025年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦航天、军工领域，优化市场布局。
• 公司公告汇总：航天软件拟与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》，涉及关联交易。

公司公告汇总

参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会

北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会。会议通过现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，网络直播地址为深圳证券交易所“互动易”平台和上海证券交易所上证路演中心。投资者可在2025年6月4日下午16:00前通过传真或邮件方式提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回复。公司董事长彭涛先生、总会计师武旭庆先生、董事会秘书王亚洲先生等将出席。

第一届监事会第二十三次会议决议公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开，会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年6月19日14点召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。会议审议议案包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、日常关联交易预计、董事和监事薪酬方案、变更募投项目实施内容并延长实施周期、申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易。

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建科学、规范的公司治理体系，推动高质量发展。2025年公司将聚焦航天、军工等领域，优化市场布局，强化自有软件产品销售，控制外协外购支出，提升业务毛利水平。加强核心关键技术产品研发，提升数据库基础软件、ASP+、AVIDM等产品的竞争力。加强客户信用管理，加大应收账款回收力度，推进业务运营模式改革，制定科学合理的高管年度业绩考核方案。

关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司拟与关联方航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》，由财务公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。协议有效期内存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元，委托贷款峰值不超过0.05亿元。本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决，不构成重大资产重组。

关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司对航天科技财务有限责任公司进行了风险评估。财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，2024年实现营业收入37.13亿元，净利润8.53亿元。财务公司建立了完善的内部控制体系，2024年全面风险管理情况良好，各项风险指标均在合规范围内。截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额15033.35万元，贷款余额200万元，存贷款业务未对公司正常生产经营造成不良影响。

国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司作为北京神舟航天软件技术股份有限公司的保荐人，对航天软件与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查。该协议旨在满足航天软件生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低资金成本，提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。协议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至2025年年度股东大会批准新协议之日止。协议期间，存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元，委托贷款峰值不超过0.05亿元。

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