每周股票复盘：ST智知（603869）召开2024年年度股东大会并注销部分回购股份lg...

截至2025年5月30日收盘，ST智知（603869）报收于6.25元，较上周的6.02元上涨3.82%。本周，ST智知5月29日盘中最高价报6.31元。5月26日盘中最低价报6.04元。ST智知当前最新总市值31.53亿元，在IT服务板块市值排名100/119，在两市A股市值排名4043/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：ST智知召开2024年年度股东大会，审议通过多项议案，牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事。
• 股本股东变化：公司将注销10383920股回购股份，总股本将由504500508股变更为494116588股。
• 公司公告汇总：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认股东大会合法有效。

公司公告汇总

新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月29日，地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场。出席股东和代理人人数102，持有表决权股份总数315911594股，占公司有表决权股份总数的67.4280%。会议由董事长史玉江主持，采用现场会议与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了《2024年年度报告》及摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度担保预计、董事和监事薪酬方案、注销部分回购股份并减少注册资本暨修订《公司章程》等议案。其中，议案9为特别决议议案，需三分之二以上通过，其余为普通决议议案，需过半数通过。牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事。北京国枫律师事务所池名、于小涵律师现场见证，认为会议合法有效。

北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005。北京国枫律师事务所接受新智认知数字科技股份有限公司委托，指派律师出席并见证2024年年度股东大会。会议于2025年5月29日在上海浦东新区金海路2011号新奥广场召开，由董事长史玉江主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00。会议审议并通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度担保预计的议案》、《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，牟妮妮、赵英、陈彦博当选为第五届董事会非独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

股本股东变化

新智认知数字科技股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告。公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的议案》，同意将存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10383920股予以注销，相应减少注册资本并修改公司章程。本次注销完成后，公司总股本将由504500508股变更为494116588股。公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的需携带有效身份证的原件及复印件。申报时间为2025年5月30日-2025年7月13日，债权申报登记地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场。联系人：董事会办公室，联系电话：021-50688096，邮箱：Encdigital@enn.cn。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准。

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