每周股票复盘：慧翰股份（301600）召开临时股东会，修订章程及选举独立董事lg...

截至2025年6月6日收盘，慧翰股份（301600）报收于100.01元，较上周的98.6元上涨1.43%。本周，慧翰股份6月6日盘中最高价报101.3元。6月4日盘中最低价报96.41元。慧翰股份当前最新总市值104.53亿元，在计算机设备板块市值排名18/84，在两市A股市值排名1517/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：慧翰股份将于2025年6月19日召开第一次临时股东会，审议修订公司章程及选举独立董事。
• 公司公告汇总：公司注册资本由7015万元变更为10452.35万元，总股本增至10452.35万股。
• 公司公告汇总：提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所审核。

公司公告汇总

慧翰微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月4日召开，审议通过了三项议案：

1. 关于修订公司章程的议案：公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案已获2024年度股东大会审议通过，公司注册资本由7015万元变更为10452.35万元，总股本由7015万股增至10452.35万股，公司章程中相关条款进行了相应修订。

2. 关于提名独立董事候选人的议案：董事会同意提名陈述女士、陈君女士为公司第四届董事会独立董事候选人，待公司股东会选举通过后，陈述女士将担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，陈君女士将担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。

3. 关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案：同意公司于2025年6月19日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为福建省福州市马尾区江滨东大道116号1号楼5楼公司会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月19日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月16日。出席对象包括全体已发行有表决权股份的股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括关于修订公司章程的提案和选举公司第四届董事会独立董事的议案。其中，关于修订公司章程的提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。现场登记时间为2025年6月17日9:00至16:00，登记地点为公司证券法务部。联系人：潘敏涛，联系电话：0591-88833388。本次现场会议会期预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

独立董事候选人声明与承诺（陈述）

慧翰微电子股份有限公司独立董事候选人陈述发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由提名人慧翰微电子股份有限公司董事会提名为第4届董事会独立董事候选人。声明指出，本人与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明包括：通过了公司第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，以及公司章程规定的任职条件。本人已参加深交所独立董事资格培训，待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。声明还确认，本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。此外，本人在过去十二个月内未出现影响独立性的任职情况，未受过中国证监会或证券交易场所的禁入措施或处罚，不存在重大失信等不良记录。本人承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。候选人（签署）：陈述 2025年06月04日。

独立董事候选人声明与承诺（陈君）

陈君作为慧翰微电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧翰微电子股份有限公司董事会提名为第4届董事会独立董事候选人。陈君声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。陈君确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。陈君已参加深交所独立董事资格培训并完成培训，待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈君及直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。陈君不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。陈君承诺在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。陈君授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送或对外公告。如任职期间因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

独立董事提名人声明与承诺（陈述）

慧翰微电子股份有限公司董事会提名陈述为第四届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。被提名人已参加深交所独立董事资格培训，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，且过去十二个月内未发生上述情形。提名人保证声明内容真实、准确、完整，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，将督促被提名人立即辞职。提名人：慧翰微电子股份有限公司董事会，日期：2025年6月4日。

独立董事提名人声明与承诺（陈君）

慧翰微电子股份有限公司董事会提名陈君为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人认为被提名人符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。声明和承诺要点如下：提名人与被提名人不存在影响独立履职的利害关系。被提名人符合《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所对独立董事的规定。被提名人符合公司章程规定的任职条件。被提名人已完成深交所独立董事资格培训，待取得资格证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。被提名人不存在被中国证监会或证券交易所处罚或调查的情况。被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求的情形，提名人将督促其辞职。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。慧翰微电子股份有限公司董事会，2025年6月4日。

关于提名独立董事候选人的公告

慧翰微电子股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告。公司独立董事林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。董事会同意提名陈述女士、陈君女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东会选举通过后，陈述女士担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈述女士、陈君女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已参加独立董事资格培训，待完成培训并取得证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东会审议。林兢女士、蔡晓荣先生将在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，林兢女士、蔡晓荣先生未持有公司股份。公司董事会对林兢女士、蔡晓荣先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。慧翰微电子股份有限公司董事会2025年6月4日。

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