每周股票复盘：康平科技（300907）股东户数减少，多项议案待审lg...

截至2025年6月13日收盘，康平科技（300907）报收于28.91元，较上周的24.88元上涨16.2%。本周，康平科技6月13日盘中最高价报31.39元。6月9日盘中最低价报24.89元。康平科技当前最新总市值27.75亿元，在电机板块市值排名20/24，在两市A股市值排名4368/5150。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年5月30日公司股东户数为1.16万户，较5月20日减少1162.0户
• 公司公告汇总：将于2025年6月30日召开临时股东会审议多项议案

股本股东变化

近日康平科技披露，截至2025年5月30日公司股东户数为1.16万户，较5月20日减少1162.0户，减幅为9.12%。户均持股数量由上期的7536.0股增加至8292.0股，户均持股市值为20.5万元。

公司公告汇总

第五届董事会2025年第七次（临时）会议决议公告

康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会2025年第七次（临时）会议于2025年6月12日召开，会议由董事长江建平先生召集和主持，全体董事出席，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项主要议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度条款进行修订，授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等事宜，该议案需提交股东会审议。2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》需提交股东会审议。3. 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年6月30日召开临时股东会审议相关议案。

第五届监事会2025年第五次（临时）会议决议公告

康平科技（苏州）股份有限公司第五届监事会2025年第五次（临时）会议于2025年6月12日召开，会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中尹群丽女士以通讯方式出席。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，监事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的部分条款进行修订，并同意公司提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记、备案为准。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

康平科技（苏州）股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月25日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议地点为公司1楼VIP1号会议室。会议将审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》及其子议案。议案1.00、2.01和2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过。中小投资者表决单独计票并披露。登记方式包括现场、邮件或信函，登记时间为2025年6月27日9:00-11:30，14:00-17:00。联系地址为江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办，联系电话0512-67215532。会议提供网络投票操作流程及授权委托书。

关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告

康平科技（苏州）股份有限公司于2025年6月12日召开第五届董事会2025年第七次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行了修订。主要修订内容包括：删除“监事会”章节，由董事会审计委员会行使监事会职权；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等内容；将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述；明确公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，特殊情况除外；调整股东权利和义务；明确控股股东和实际控制人的行为规范；调整股东会、董事会的职权和议事规则；完善董事、高级管理人员的任职资格和义务；新增独立董事制度；设立董事会审计委员会，行使监事会职权；调整公司利润分配政策；完善内部审计制度；调整公司合并、分立、解散等程序。修订后的《公司章程》及部分管理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关内容。修订事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议通过。

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