每周股票复盘：唯捷创芯（688153）召开临时股东大会审议取消监事会等议案lg...

截至2025年8月8日收盘，唯捷创芯（688153）报收于33.74元，较上周的32.57元上涨3.59%。本周，唯捷创芯8月7日盘中最高价报35.55元。8月4日盘中最低价报32.21元。唯捷创芯当前最新总市值145.19亿元，在半导体板块市值排名77/162，在两市A股市值排名1203/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：唯捷创芯将于2025年8月25日召开临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案。
• 公司章程：公司注册资本为430313008元，经营范围涵盖集成电路设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务等。
• 对外担保管理制度：公司对外担保需经董事会或股东会批准，为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，要求对方提供反担保。

公司公告汇总

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日14点30分召开2025年第四次临时股东大会，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼。会议将审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订公司部分治理制度的议案。股权登记日为2025年8月19日。会议联系地址为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼董事会办公室，联系电话010-84298116-3666，电子邮箱IR@vanchip.com。

公司章程

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为430313008元，经营范围涵盖集成电路设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务等。章程规定了股份发行、转让和回购规则，明确了股东权利义务及股东会职权，强调了董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务。公司利润分配政策注重现金分红，原则上每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于三年平均可分配利润的30%。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所聘任、通知和公告方式，以及公司合并、分立、增资、减资、解散和清算程序。

对外担保管理制度

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司担保行为，控制风险，维护投资者利益。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规及公司章程制定。制度涵盖对外担保定义、对象审查、审批程序、合同审查订立、管理、信息披露及责任人责任等内容。公司对外担保需经董事会或股东会批准，未经批准任何人不得以公司名义签署担保文件。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，要求对方提供反担保。担保对象需具备良好资信和偿债能力，公司应对其经营和资信情况进行充分调查。担保审批程序严格，特定情形下需提交股东会审议。担保合同必须书面订立，明确条款，责任人需确保合同合法性。公司财务部负责担保事务，定期跟踪检查被担保单位情况。公司应按规定披露担保信息，确保透明度。违反制度规定擅自提供担保造成损失的，责任人将被追究责任。

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