股市必读：荣泰健康（603579）9月29日主力资金净流出1431.23万元，占总成交额6.1%lg...

截至2025年9月29日收盘，荣泰健康(603579)报收于35.35元，上涨1.41%，换手率3.24%，成交量6.58万手，成交额2.35亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月29日主力资金净流出1431.23万元，占总成交额6.1%。
• 来自公司公告汇总：荣泰健康拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向9月29日主力资金净流出1431.23万元，占总成交额6.1%；游资资金净流入32.05万元，占总成交额0.14%；散户资金净流入1399.18万元，占总成交额5.96%。

公司公告汇总

上海荣泰健康科技股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过换届选举第五届董事会成员的议案。提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为非独立董事候选人；谢树志、王海峰、杨渊为独立董事候选人，任期三年，均需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及相关内控制度修订与制定议案，共计34项议案，其中部分需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效，所有议案均获全票通过。

第四届监事会第十八次会议于2025年9月29日召开，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，表决结果为3名赞成，0名弃权，0名反对，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议召集和召开程序合法有效，决议合法有效。

公司将于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括变更注册资本由177,381,762元增至203,355,564元、股份总数相应变更；增加经营范围，新增家用电器零配件销售、智能家庭消费设备销售等内容；取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并修订《公司章程》。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理制度》等。会议还将选举第五届董事会非独立董事及独立董事，任期三年，采用累积投票制表决。

现场会议将于2025年10月15日14:00在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。现场会议登记时间为2025年10月15日9:30-13:30，地点为公司证券部。会议联系人：张波，电话：021-59833669。

公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，依据股权登记日股东名册主动提醒股东参会并推送议案信息。投资者可按使用手册（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）指引进行网络投票；如遇系统拥堵，仍可通过原有交易系统或互联网投票平台投票。意见反馈渠道：邮箱public@rotai.com，投资者热线021-59833669。

因“荣泰转债”全部赎回并转股，公司注册资本由177,381,762元增至203,355,564元，股份总数相应变更。公司拟增加“家用电器零配件销售”等经营范围。根据新《公司法》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设1名职工代表董事。上述事项尚需经2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更事宜。

独立董事候选人谢树志、王海峰、杨渊分别声明具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所独立董事资格证书，符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，未在公司或其附属企业任职、持股1%以上或在主要股东单位任职，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，兼任的境内上市公司独立董事未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。谢树志具备注册会计师资格、会计专业高级职称及5年以上会计审计全职工作经验。

董事会提名人声明，被提名人谢树志、王海峰、杨渊具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明，符合各项监管规定，未持有公司1%以上股份，非公司前十名股东，无重大业务往来或提供中介服务情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，均已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查。

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