股市必读：美新科技(301588)股东户数0.7万户，较上期减少2.77%lg...

截至2025年10月23日收盘，美新科技(301588)报收于20.4元，上涨0.64%，换手率1.65%，成交量1.21万手，成交额2443.51万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月23日主力资金净流出45.22万元，散户资金呈现净流入态势。
• 来自股本股东变化：截至2025年9月30日，公司股东户数环比减少2.77%，户均持股上升至1.71万股。
• 来自业绩披露要点：2025年前三季度归属净利润同比下降31.53%，但经营现金流同比大幅改善86.82%。
• 来自公司公告汇总：董事会拟取消监事会设置，相关职能由审计委员会行使，并将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向10月23日主力资金净流出45.22万元；游资资金净流入24.63万元；散户资金净流入20.59万元。

股本股东变化

股东户数变动近日美新科技披露，截至2025年9月30日公司股东户数为6960.0户，较9月19日减少198.0户，减幅为2.77%。户均持股数量由上期的1.66万股增加至1.71万股，户均持股市值为35.22万元。

业绩披露要点

一、主要财务数据本报告期营业收入为226,388,975.13元，同比增长8.64%；年初至报告期末营业收入为672,436,374.60元，同比增长4.39%。本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,046,703.78元，同比下降23.90%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为28,395,626.70元，同比下降31.53%。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为5,155,000.20元，同比下降39.01%；年初至报告期末扣除非经常性损益后的净利润为27,511,682.62元，同比下降34.52%。年初至报告期末基本每股收益为0.24元/股，同比下降36.84%；加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降2.23个百分点。经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-10,126,197.70元，同比改善86.82%。

资产负债表项目变动情况：货币资金期末余额为192,159,246.33元，较期初下降35.60%，主因募集资金使用所致。在建工程期末余额为270,942,794.15元，较期初增长70.90%，主要系美新建瓯未完工厂房及设备增加。其他权益工具投资期末余额为10,000,000.00元，期初为0元，系投资厦门市西博阿尔法投资基金合伙企业（有限合伙）。递延收益期末余额为42,714,627.10元，较期初增长86.50%，主因为美新建瓯超长期国债补助增加。其他非流动负债期末余额为20,892,400.00元，期初为0元，系美新建瓯专项资金监管户的长期国债补助。其他综合收益期末余额为-1,103,180.27元，较期初下降1461.43%，主要受外币报表折算差异影响。

利润表项目变动情况：其他收益本期发生额为1,730,789.20元，同比上升919.31%，主要系政府补助增加。投资收益本期发生额为0.00元，同比减少100.00%，因上年存在远期结汇收益。公允价值变动收益本期发生额为523,655.57元，同比上升136.05%，主要系与关键人员保险相关的公允价值变动影响。资产减值损失本期发生额为-7,655,963.08元，同比扩大40.34%，主因为本期计提存货跌价准备增加。营业外收入本期发生额为139,558.65元，同比下降59.55%，主要系地脚料回收入库减少。营业外支出本期发生额为865,476.38元，同比下降40.33%，主因捐赠支出及存货报废损失减少。外币财务报表折算差额本期发生额为-1,103,180.27元，同比变动153.40%，主要系汇率波动导致折算差异扩大。

公司公告汇总

2025年三季度报告公司需追溯调整以前年度会计数据，原因为执行《企业会计准则解释第18号》，对保证类质量保证预计负债进行会计处理调整。

第二届董事会第十八次会议决议公告会议审议通过《2025年第三季度报告》及修订《公司章程》等相关议案，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更登记。同时通过变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案，调整资金用于市场推广及自建网点，剩余募集资金约897.43万元。董事会决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

第二届监事会第十三次会议决议公告会议审议通过《2025年第三季度报告》及变更部分募投项目内部投资结构用途的议案，认为相关议案程序合法，内容真实、准确、完整，未损害中小股东利益。两项议案均获全票通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知会议将于2025年11月10日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年11月3日。审议事项包括修订《公司章程》、变更募投项目资金用途等。修订《公司章程》为特别决议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。

关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止。修订内容涵盖法定代表人条款、股东查阅权、控股股东义务、董事会职权、独立董事会议机制及财务资助审批权限等。

关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告公司拟调整“营销网络建设项目”募集资金内部结构，涉及金额897.43万元，占募集资金净额2.49%。因自建网点成本高、灵活性不足，原项目进展缓慢。调整后将增加市场推广费用投入，用于自建网点、门店合作宣传、行业展会及专业论坛等，构建多层次分销网络。本次调整不影响项目实施主体、方式及进度，已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准。保荐机构中金公司对此无异议。

美新科技股份有限公司募集资金管理制度募集资金须实行专户存储、规范使用、如实披露，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议。变更用途需经董事会、股东大会审议并披露。每半年核查项目进展，年度审计时由会计师事务所出具鉴证报告。

美新科技股份有限公司对外投资制度对外投资按规模分级审批：重大投资（如资产总额、营收、净利润占比超50%或达规定金额）需提交股东会审议；达到一定比例但未达标准的由董事会审议；其余由董事长或总经理审批。董事会战略委员会统筹投资研究，审计委员会及内部审计部门负责监督。

美新科技股份有限公司对外担保制度公司提供担保须遵循合法、审慎、安全原则，严禁为资信不良或经营恶化单位担保。担保须经董事会或股东会审批，为关联方或资产负债率超70%对象担保需履行严格程序。须签订书面合同并办理反担保手续，财务部负责日常监控，内部审计部门定期审计。

美新科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度董监高所持股份包括名下及信用账户内股份。禁止在上市1年内、离职后半年内、被立案调查期间等情形下转让股份。每年转让不得超过其所持总数的25%（持股不足1000股除外）。需提前15个交易日披露减持计划，信息变动须在2个交易日内申报并公告。

美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法公司禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用。董事长为第一责任人，财务部落实，审计部监督。应杜绝“期间占用、期末归还”，发生占用应以现金清偿为主，非现金抵债须经评估、独董意见及股东大会审议。

美新科技股份有限公司董事会秘书工作制度董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责，须具备证券法律、财务等专业知识并取得交易所资格证书。职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股东名册保管等。由董事长提名，董事会聘任或解聘。空缺期不得超过三个月。

美新科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度董事、高管辞职需提交书面报告，收到当日生效，并在两日内披露。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事须继续履职至补选完成。离职后六个月内不得转让股份，每年转让不超过持股总数的25%。仍负有保密义务，公司可启动离任审计。

美新科技股份有限公司独立董事工作制度独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。每届任期不超过六年，连任不得超过两届。有权独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利。公司应保障其知情权及合理津贴。

美新科技股份有限公司董事会议事规则董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会，独立董事占多数并任召集人。定期会议每年至少召开两次。表决实行一人一票，过半数通过；涉及担保或财务资助事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

美新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息包括经营、财务、重大投资、股权变动等未公开信息。公司需如实记录知情人档案及重大事项进程备忘录，并向深交所报备。严禁内幕交易，违者将追责。

美新科技股份有限公司内部控制制度内部控制由董事会负责建立健全并有效实施，涵盖环境、业务、会计系统、信息系统等方面。重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等活动的控制。建立内部审计机制，定期开展检查与评价，形成自我评价报告并披露。

美新科技股份有限公司审计委员会工作细则审计委员会由三名董事组成，过半数为独立董事，至少一名具会计背景。负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、提议聘任外部审计机构等。内部审计部门对其负责，定期提交审计计划与报告。每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过。

美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则股东大会选举董事实行累积投票制，选票数等于持股数乘以应选人数。独立董事与非独立董事分开选举。提名权归属董事会、审计委员会或持股1%以上股东。候选人得票须超过出席股东所持表决权二分之一方可当选。

美新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度选聘会计师事务所需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。应采用竞争性谈判或公开招标方式。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年需轮换。改聘需在第四季度结束前完成，并披露解聘原因及前任意见。

美新科技股份有限公司关联交易决策制度关联交易包括资产买卖、投资、担保、租赁、许可协议等。应签订书面合同，遵循定价公允、程序合法原则，关联方应回避表决。重大关联交易需经董事会或股东会审议，达到标准的应披露审计或评估报告。

中国国际金融股份有限公司关于美新科技变更部分募投项目内部投资结构用途的核查意见保荐机构中金公司认为，本次“营销网络建设项目”资金用途调整履行了必要程序，符合公司发展战略，不影响项目实施主体及整体推进，不存在损害股东利益的情形，对变更事项无异议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。