股市必读：龙磁科技（300835）11月5日董秘有最新回复lg...

截至2025年11月5日收盘，龙磁科技(300835)报收于58.15元，上涨1.18%，换手率2.95%，成交量2.43万手，成交额1.41亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘你好，公司高端磁材性能优异，能否应用于固态变压器的磁芯材料？公司是否已供货固态变压器厂商？董秘： 您好！公司的软磁磁芯具备低损耗、高磁导率、温度特性稳定等高频特点，可用于多类电源管理及转换模块。公司将积极关注市场需求，不断拓展产品的应用领域。感谢您的关注！投资者： 董秘你好，铁氧体掺杂重稀土可以提升磁材性能，作为稀土永磁的中高端替代，应该会有很大市场机会，公司是否在开发相关产品？董秘： 您好！目前公司永磁铁氧体产品有少量添加轻稀土镧，未掺杂重稀土。公司将加大新能源汽车驱动电机、工业伺服电机等高端应用场景的研发力度，不断提高产品的性能水平，提升中高端市场份额。感谢您的关注！

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月5日主力资金净流出663.21万元，散户资金净流入1655.09万元。
• 来自【公司公告汇总】：龙磁科技拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 来自【公司公告汇总】：董事会席位拟由7人增至9人，提名熊美嘉为非独立董事候选人。
• 来自【公司公告汇总】：2025年第二次临时股东会将于11月21日召开，审议治理结构调整等多项议案。

交易信息汇总

资金流向11月5日主力资金净流出663.21万元；游资资金净流出991.88万元；散户资金净流入1655.09万元。

公司公告汇总

章程修订对照表（2025年11月)安徽龙磁科技股份有限公司章程修订主要内容包括：增加职工合法权益，明确法定代表人由董事长担任，新增法定代表人职权及责任条款。调整股份发行、收购、转让规则，完善股东权利与义务，强化控股股东、实际控制人责任。修订股东大会、董事会、监事会职权及议事规则，增设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会。优化董事、高级管理人员的任职资格、职责及薪酬管理，完善利润分配、财务资助、担保等事项的决策程序。更新公司合并、分立、清算、通知、信息披露等条款，确保符合最新法律法规要求。

第六届董事会第二十一次会议决议公告安徽龙磁科技股份有限公司于2025年11月4日召开第六届董事会第二十一次会议，会议应到董事7人，实到7人，表决结果合法有效。会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分管理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等23项制度，其中部分议案将提交股东大会审议。会议审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》，提名Mei jia Xiong（熊美嘉）为非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月21日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

第六届监事会第十五次会议决议公告证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-054安徽龙磁科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2025年11月4日以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席葛志玉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议。过渡期内，第六届监事会成员将继续履职，确保监督职能衔接。具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-051。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知安徽龙磁科技股份有限公司将于2025年11月21日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月17日。会议地点位于安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层。审议事项包括：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案；关于修订及制定公司部分管理制度的议案（含股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等8项子议案）；关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案。其中，修订《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小股东将被单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年11月18日，可采用现场、传真、信函或电子邮件方式登记。

关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定并修订部分管理制度的公告安徽龙磁科技股份有限公司于2025年11月4日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过调整公司治理结构、修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》中关于“监事会”“监事”的相关内容，废止《监事会议事规则》。同时，“股东大会”统一调整为“股东会”。本次修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。董事会提请股东会授权办理工商变更登记。部分管理制度修订及新制度制定亦获通过，其中《股东会议事规则》等8项需提交股东会审议，其余制度经董事会通过后生效。修订后的文件已披露于指定信息披露媒体。

关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告安徽龙磁科技股份有限公司于2025年11月4日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过增加董事会席位及选举非独立董事的议案。公司拟将董事会成员由7位增至9位，新增1位职工代表董事和1位非独立董事，独立董事人数占比不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合相关法律法规要求。同时，拟选举Meijia Xiong（熊美嘉）先生为非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。熊美嘉先生现任公司投资与并购总监、龙磁新能源总经理、恩沃新能源科技（上海）有限公司董事，持有公司股份19,440股，为公司控股股东熊永宏之子、熊咏鸽之侄。上述事项尚需提交股东大会审议。

独立董事专门会议议事规则安徽龙磁科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年11月）主要内容：为完善公司治理结构，保障股东权益，依据相关法律法规及公司章程制定本规则。独立董事指不在公司任其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事。独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，须过半数独立董事出席方可举行。下列事项须经该会议审议并获全体独立董事过半数同意后提交董事会：应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时董事会决策等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经该会议审议同意。会议可现场或通讯方式召开，须制作会议记录并载明意见及表决结果。本规则由董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。

股东会议事规则(2025年11月)安徽龙磁科技股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议召集需遵守法定程序，聘请律师出具法律意见。提案须属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上的股东有权提交提案。会议通知应提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。股东会应设置现场会议并提供网络投票。表决遵循逐项表决原则，选举董事时实行累积投票制。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。决议违反法律法规的无效，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。本规则由董事会解释，为公司章程附件。

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