股市必读：奕东电子（301123）11月12日主力资金净流出756.48万元lg...

截至2025年11月12日收盘，奕东电子(301123)报收于41.2元，下跌0.87%，换手率1.46%，成交量3.41万手，成交额1.4亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流出756.48万元，游资资金净流入761.76万元。
• 来自股本股东变化：因限制性股票激励计划实施，公司总股本由233,600,000股增至234,640,000股，注册资本同步变更。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提名第三届董事会候选人。

交易信息汇总

11月12日主力资金净流出756.48万元；游资资金净流入761.76万元；散户资金净流出5.28万元。

股本股东变化

因实施2025年限制性股票激励计划，第一类限制性股票授予登记数量为1,040,000股，公司总股本由233,600,000股增至234,640,000股，注册资本由233,600,000元变更为234,640,000元。该变更尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

业绩披露要点

奕东电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议案》，表决结果为同意163,450,775股，占有效表决权股份总数的99.9795%。出席会议股东共95人，代表股份163,484,275股，占公司有表决权股份总数的69.6745%。

公司公告汇总

奕东电子科技股份有限公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因2025年限制性股票激励计划完成，公司总股本和注册资本相应调整。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。会议还审议通过修订《内部审计制度》《董事会议事规则》等多项治理制度，并提名邓玉泉、邓可为第三届董事会非独立董事候选人，陈锦标、葛淳棉为独立董事候选人。董事会将召开2025年第三次临时股东会。

第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，认为本次变更符合法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交股东会审议。

公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点位于广东省东莞市东城区同沙科技工业园公司会议室，股权登记日为2025年11月21日。会议将审议变更注册资本、修订公司章程及相关治理制度，以及董事会换届选举等事项。部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事候选人陈锦标、葛淳棉分别声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。提名人确认陈锦标、葛淳棉具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

陈锦标承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

董事会换届选举将采用累积投票制，经股东会选举后与职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年。部分现任董事将离任，公司对其任职期间的贡献表示感谢。

公司制定或修订了《募集资金管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《反舞弊与举报制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制缺陷认定标准》《内部控制制度》《内部审计制度》《期货套期保值管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《委托理财管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《预算管理制度》《战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等多项内部治理制度。

北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、表决结果等合法有效。

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