全球数字财富领导者

JPEX涉嫌在台非法招揽!台湾金管会:接获报案后已启动检调 “若属实最重将判刑1年”

2023-09-27 14:00:19
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 1 0收藏举报
— 分享 —
摘要:加密交易所JPEX诈骗案震惊香港币圈后,台湾金管会周二证实,已接获民众报案,通报后已启动相关行政程序,附上相关证据资料并移送检调。当局称,若犯案属实最重将判刑1年。

FX168财经报社(香港)讯 香港逾2360人报案指控JPEX涉嫌诈骗,受害者面临无法提款的困境。这场风波如今延烧至台湾,据台湾金管会周二(9月26日)证实,已接获民众报案,通报后已启动相关行政程序,并附上相关证据资料并移送检调。当局称,若犯案属实最重可处1年以下有期徒刑,15万台币以下罚金,并自负民事责任。

综合台媒披露,JPEX交易所在台湾高调招揽客户,甚至还请偶像型台湾歌手担任代言人,艺人陈零九后来也向记者回应,自己亦遭受损失。

台湾金管会证期局副局长高晶萍周二表示,已接获民众检举JPEX交易所有在台湾非法招揽,并提供事证。她强调:“JPEX不是我们归管业务,行政机关不能去扣押资产,因此只能当做是情资,金管会立场将民众举发跟检调通报,建议民众把资料赶快移给检调单位去处理。”

“我们已依相关行政程序来办理,”她继续补充。#JPEX交易所风波#

高晶萍提到:“境外虚拟货币平台若是外国公司,没有做分公司登记,不得在台湾经营业务。若违反公司法,可处有期徒刑及15万台币罚金。原则上会先用公司法规定,事证相对明确。至于若查有涉及洗防法规定五项业务没有声明的话,最重可处50万到1000万台币不等。”

台湾金管会8月与25家VASP业者召开座谈会,本周正式发布“管理虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)的10大指导原则”,但属于业者自律规范相关指引,并没有强制力。香港6月公布发放虚拟资产业者牌照制度,目前香港、日本、新加坡采发执照的方式来管理,台湾金管会表示会持续关注香港作法,适时做调整。

据台湾金管会资料,目前已向当局完成洗黑钱防制法遵声明的虚拟资产业者合计25家,其中有2家为外商、23家为本土币商,另有30家已向金管会送件洗黑钱防制法遵声明。台湾金管会强调只要备齐文件均可来申报,目前25家均有意合组公会,年底前可望提出正式自律规范。

香港警方9月中旬介入调查JPEX平台,并拘捕多名涉嫌协助JPEX的意见领袖(KOL)后,目前已有逾2300位受害苦主报案,涉及金额近15亿港元,风波正越演越烈。据应用程序(APP)分析平台数据显示,JPEX在苹果iOS和安卓Google Play的日活跃用户高达9500人,这意味着受害者规模恐进一步攀升。

据港媒披露,香港证监会早在2022年初就注意到JPEX网站和广告涉嫌虚假宣传,甚至声称持有海外牌照,证监会其后向JPEX查询实际控制人身份、海外牌照是否合规等,JPEX态度回避,在同年7月将其列入无牌公司及可疑网站名单。

香港证监会历经一年调查,9月13月公开点名JPEX存在着6大可疑之处,并强调该交易所未获加密牌照,香港警方随即介入调查,但JPEX仍无畏风波继续经营。

【广告】加“主次节奏”微信:prs78889,进会员群、跟单社区,轻松交易黄金外汇。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go