26岁“教父”栽了：欺诈Meta超3700万美元，还雇警员追踪对手lg...

FX168财经报社讯 美国司法部周二表示，自称“教父”（The Godfather）的26岁商人Adam Iza因欺诈Meta超过3700万美元，被判处78个月联邦监禁。美国加州中区联邦地区法官Percy Anderson同时裁定，Iza需支付2340万美元赔偿金。

Iza已于2025年1月承认共谋侵犯权利、电汇欺诈以及一项逃税罪名。司法部称，这一刑期将与他上月在康涅狄格州因参与2024年8月一起未遂比特币抢劫案而被判的15年刑期同时执行。

利用广告账户套现

检方表示，Iza获取了Meta Business Manager账户及相关信用额度，并将这些访问权限出售给广告公司。作为Facebook母公司，Meta随后向客户计费，收取了他们并未购买的广告费用，之后再予以退款。

司法部指出，该案显示，加密托管机构可能被用于更广泛的欺诈和逃税计划。Iza还承认，他将与欺诈相关的公司收入转移至加密托管机构，同时隐瞒自己对一家名为Zort公司的所有权。

根据司法部说法，Iza从该计划中至少获得3640万美元收入，给美国国税局（IRS）造成的预估税收损失达1330万美元。

休班警员被用于施压

检方还称，在2021年至2022年期间，Iza雇佣洛杉矶县休班警员，获取机密执法信息、个人资料以及搜查令，用于追踪和骚扰与其存在争端的人士。涉案的5名前洛杉矶县警员后来均已被定罪。

检方在量刑时表示：“拥有大量财力的人必须明白，他们不能购买机密数据库、调查工具、搜查令、逮捕权、警徽或枪支来用于私人争端。”

加密犯罪案件持续发酵

这起案件只是近期多起加密相关刑案中的一例。上月，布鲁克林一名男子因冒充Coinbase客服实施诈骗被判12年监禁，受害者约100人，误以为自己的账户遭到黑客入侵。8月，拉斯维加斯商人Brent Kovar因运营加密庞氏骗局被裁定有罪，至少400名投资者被骗走2400万美元。

随着加密资产、广告账户和执法资源在个案中交织，市场也将继续关注相关平台的风控、身份验证和资金流向审查是否进一步收紧。