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USDT背后的神秘交易,山东警方破获利用虚拟货币洗钱案!涉案金额超900万元

2024-02-12 08:40:00
天马行空
FX168编辑
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摘要:山东省寿光市公安局日前在其微信公众号发布一起案件信息称,寿光市公安局成功破获一起洗钱案件,一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡,在寿光各大银行取款50余笔,涉案金额超900万元。目前,警方共抓获8名犯罪嫌疑人。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新介绍,利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势,但中国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。

FX168财经报社(香港)讯 山东齐鲁晚报2月5日报道称,“为赚钱,他们盯上了虚拟货币USDT,”以低买高卖的方式赚取差价,一个半月,涉案金额超900万元(单位:人民币,下同)。日前,潍坊寿光市公安局成功破获该起洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人8名,在打击洗钱犯罪方面再添战果。

2月5日,山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称,寿光市公安局成功破获一起洗钱案件,一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡,在寿光各大银行取款50余笔,涉案金额超900万元。目前,警方共抓获8名犯罪嫌疑人。

2023年12月11日下午4时40分许,寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此报案。银行工作人员称,有两人到银行取款17万余元,但对取钱用途表述不清、闪烁其词,行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后,两人现场提出异议,态度嚣张。

反诈中心民警根据反馈的信息查询研判,发现取钱人所用于取现的银行卡涉嫌电信诈骗,办案民警立即赶赴现场,将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人郎某、谷某抓获。

据郞某交代,前段时间朋友给介绍了一桩赚钱的生意,只需提供银行卡,通过低买高卖虚拟货币的方式就能赚钱。不用付出辛苦的劳动就能赚到钱,虽有所怀疑,但游手好闲的郎某还是动了心,提供了自己名下的银行卡卡号,和朋友一起“做生意赚钱”。

2023年12月11日,有人通知郎某其名下的银行卡内汇入一笔17万余元的资金,让其取出。郞某遂在谷某的陪同下到银行取钱,没想到被银行工作人员识破。到案后,郞某对自己的犯罪事实供认不讳,表示不该贪图小利听信朋友的一面之词,如今追悔莫及。

随后,警方根据多方侦查,发现寿光本地存在以伦某、李某为首,谷某、郎某等为骨干的8人洗钱团伙,并一举将团伙成员抓获。

经审讯,该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系,利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金,然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金,线下购买虚拟货币USDT,将虚拟货币转移给上家,以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

经调查,一个半月内,该8人团伙办理了17张银行卡,通过寿光各大银行取款50余笔,涉案金额900余万元,获利20多万元。目前,8人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

2021年,中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

寿光公安称,“提醒广大市民,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护,虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪,请广大公民遵纪守法,远离虚拟币交易。同时,买卖、出租、出借银行卡、电话卡等具有支付结算的个人账户涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,广大市民切勿将手机卡、个人银行卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人,否则将面临严重后果。如发现有人出卖、出借银行卡及时向公安机关举报。”

中国反洗钱法迎首次大修

中国反洗钱法修改日前获得重要进展。2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。

此前在2021年6月1日,中国人民银行曾发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。这标志着,2007年起施行的反洗钱法将迎来首次重大修改。

此前在2017年9月,国务院办公厅曾发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,明确提出要形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

针对修订草案,北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示,反洗钱法牵涉的面比较宽,修订草案很难做到面面俱到,只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。

“当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的,就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。”复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新介绍,利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势,但中国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。

中国外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

据“最高人民检察院”微信号12月27日消息,中国最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。

该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某娴非法经营案,王某良等人非法经营案,张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。

据悉,当前中国外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:

一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。

二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。

三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告,对接非法交易,被打击封堵后,在极短时间内更换网址卷土重来。

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