币安公司涉嫌协助俄罗斯客户转移资金，引发美国司法部质疑lg...

FX168财经报社(北美)讯 币安（Binance）公司，这家由创始人赵长鹏领导的加密货币巨头，就其帮助俄罗斯客户转移资金至国外的行为将面临被调查的风险，这或许会进一步加剧该公司在美国的错综复杂的法律问题。

2022年初，Binance等多家国际大公司与众多其他公司一同削减了在俄罗斯的业务，尽管当时俄罗斯是其交易量最大的市场之一。在俄乌冲突后，Binance宣布停止在俄罗斯运营，并按照西方要求进行业务限制。

然而，数据显示，Binance交易所仍在处理大量卢布交易，客户可以通过多层中介将被制裁银行的资金变成Binance，同时Binance还允许客户进行卢布与加密货币的点对点交易。

Binance发言人表示：“Binance遵循全球制裁规则，对被国际社会列入黑名单的个人、组织、实体和国家实施限制，拒绝这些行为者访问Binance平台。”

该发言人表示，Binance的点对点服务与俄罗斯或其他地方的任何银行都没有关系，也不与传统金融体系中的合作伙伴合作。

据知情人士透露，美国司法部正在调查Binance是否涉嫌违反美国的相关的规定。同时，该部门还一直在调查Binance是否存在涉嫌洗钱的问题。商品期货交易委员会和证券交易委员会此前曾对Binance公司及其创始人赵长鹏提出多项指控和合规性问题。

Binance表示，已努力解决相关问题，并承诺与监管机构和执法部门保持透明合作。Binance公司强调，将积极为自己辩护，反驳证券交易委员会的指控。赵长鹏也表示，Binance并不认同商品期货交易委员会对其指控的很多问题。

据俄罗斯银行数据，俄罗斯人通过点对点交易是将卢布兑换成加密货币的主要途径。根据中央银行数据，从去年10月至今年3月，在近期汇率下，俄罗斯人每月进行的点对点交易价值约为4.28亿美元。

美国财政部已将点对点加密货币交易列为可能逃避美国相关规定的手段。这种交易不经过交易所，通常由平台协助进行，并收取一定费用。

Binance发言人表示：“与所有俄罗斯公民有关的交易限制，都完全适用于Binance平台及其在欧洲联盟的法律实体。”发言人补充说，俄罗斯公民不得使用该公司提供的点对点服务购买或出售美元和欧元。

Binance表示，将确保通过合作伙伴提供的所有服务均符合监管要求。