震撼来袭！2024年美国房地产全新规定曝光，揭秘打击洗钱新措施lg...

FX168财经报社(北美)讯 美国财政部周一表示，其金融犯罪执法网络（FinCEN）部门计划在2024年初提出一项规定，旨在遏制房地产领域的洗钱活动。

监管机构还计划发布一项提案规定，要求投资顾问向监管机构报告可疑交易。

要点

这项原本预计在今年公布的提案，预计将要求房地产专业人士向监管机构报告用现金购买房地产的公司受益所有人的身份。

多年来，反腐活动倡导者一直在敦促监管机构关闭一个漏洞，他们称这个漏洞使犯罪分子能够在美国房地产中隐藏资金。

背景

尽管长期以来银行一直被要求了解客户资金来源并报告可疑交易，但美国全国范围内房地产行业并没有类似的规定。今年早些时候美国财政部长珍妮特·耶伦曾表示，多年来，犯罪分子一直在房地产中匿名隐藏非法所得。

反腐活动倡导者表示，房地产的现行监管制度容易规避。

关键引述

该提案在一份声明中表示，这将是向该领域带来更大透明度的重要一步。

"财政部还在考虑采取下一步措施，解决与美国商业房地产部门相关的非法融资风险。"

“这一长期拖延的步骤将堵塞我们反洗钱规则中的一个巨大漏洞，以确保毒贩、俄罗斯寡头和环境罪犯不能在美国房地产中隐藏他们的财富。”金融问责和公司透明度（FACT）联盟执行董事伊恩·加里（Ian Gary）表示。