赵长鹏认罪下台！币安用户撤资超10亿美元 BNB一夜暴跌8% 最大加密货币交易所将何去何从？lg...

FX168财经报社(北美)讯 周三(11月22日)，根据区块链分析公司Nansen的数据，币安创始人兼首席执行官赵长鹏周二在与美国司法部达成的协议中下台并认罪后，过去24小时内该交易所资金外流已超过10亿美元（不包括比特币）。

与此同时，数据提供商Kaiko表示，随着做市商撤回头寸，流动性在同一时间段内下降了25%。

此次资金外流规模巨大，与此前币安及其创始人被美国证监会（SEC）指控13项证券违规行为时的情况相似。

该交易所的原生代币BNB在过去24小时内下跌了8%以上。Nansen数据显示，币安持有价值约28亿美元的BNB代币。今年3月，币安逐步取消包括比特币在内的加密资产对的零费用交易后，该交易所在所有现货交易中的份额开始下降。

币安仍然是全球最大的加密货币交易所，每年处理数十亿美元的交易量。

币安同意向美国政府支付43亿美元的罚款。此次认罪协议也结束了SEC对其长达一年的调查。

Nansen数据显示，该平台上仍有超过650亿美元的资产，这意味着币安的资本可能足以承受投资者突然撤离该平台的情况。尽管提款量在增加，但交易所尚未出现资金“大规模外流”的情况。

投资公司Conotoxia Ltd市场分析师Grzegorz Drozdz表示：“在协议宣布后的短暂冲击之后，大多数资产并未受到重大影响。受影响最严重的加密货币似乎是BNB，下跌超过9%。在市值前100的加密货币中，多达98种在过去24小时内出现了明显反弹。与此同时，比特币下跌4%后反弹，但仍下跌1.3%。”

Grzegorz Drozdz补充说，鉴于币安与监管机构的纠纷已得到解决，而且该公司已承诺加强安全措施，这对行业来说可能是一个净积极因素。“这一点，再加上基于比特币现货的ETF可能即将获得批准，从长远来看可能会对加密货币市场产生积极影响。”

币安现阶段还能生存吗？

在赵长鹏同意认罪协议并从币安辞职后，这家加密货币巨头面临的价值数十亿美元的问题。

币安由这位中国出生的企业家于2017年创立，在短短几周内就从一个相对默默无闻的名字发展成为加密货币领域的一支主要力量。

尽管局势动荡，币安仍有可能渡过难关。他们引用了该公司决定遵守司法部流程并实施3年战略以使其运营合规的决定，以及公司储备中持有的资产数量。

范德比尔特大学法学教授兼副院长Yesha Yadav表示：“40亿美元的总金额显然非常大，会给币安的资产负债表带来真正的痛苦。不过，此次罚款似乎并非旨在对交易所造成致命打击。币安在过去多年中一直在加密货币生态系统中占据主导地位，赵长鹏的个人财富也可能在支持公司应对罚款方面发挥一定的作用，尽管整体加密货币交易量和币安的市场份额有所下降，币安仍然保持着相对较高的交易量。”

43亿美元认罪协议

赵长鹏和其他相关人士被指控违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）。指控的主要内容包括未能实施有效的反洗钱计划，并故意违反美国经济制裁，以一种刻意和有计划的方式从美国市场获取利润，而未实施美国法律要求的控制措施。

币安已同意向美国政府支付25亿美元的罚款，并支付18亿美元的罚金，总计为43亿美元。

美国司法部长Merrick Garland在周二的新闻发布会上表示，这是“我们迄今为止获得的最大罚款之一”。他强调：“利用新技术来违法并不能使你成为颠覆者，而是使你成为犯罪分子。币安将其利润置于美国人民的安全之上。”

赵长鹏周二在X上发帖称，他“犯了错误，并且必须承担责任”。

前阿布扎比金融服务监管机构Richard Teng被任命为赵的继任者。Richard Teng最近担任币安区域市场全球负责人，他还曾担任新加坡金融管理局企业财务总监。

针对币安及其创始人的行动是司法部、商品期货交易委员会和财政部的共同努力。

值得注意的是，美国证券交易委员会并未缺席。

美国财政部长耶伦在周二的一份新闻稿中表示，该交易所允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法麻醉品等活动的交易，并允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易。

至于赵长鹏，他已以1.75亿美元的个人保释金被释放，其中1,500万美元以现金形式担保，并且已安排于2月23日进行判决听证会。

币安能否存活

币安将继续运营，但有新的基本规则。该公司需要维持和加强其合规计划，以确保其业务符合美国反洗钱标准。公司必须任命一名独立的合规监察员。

周二揭晓的针对币安的案件显示，该交易所面临了三项刑事指控，包括进行无牌照的货币传输业务、违反国际紧急经济权力法和共谋罪。

它的一些竞争对手可能会想利用这种情况，尤其是 Coinbase、Kraken和OKX。

Coinbase和Kraken目前正在与SEC进行各自的法律诉讼。6月，SEC对Coinbase提起了一项类似于其对币安提起的诉讼，指控其作为未经授权的证券交易所、经纪商和清算机构运营。周一，美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 Kraken，指控该交易所将330亿美元的客户加密资产与自己的公司资产混合在一起，从而可能给用户带来重大损失的风险。

币安发布了其储备证明，这是一个显示其资产和负债数量的系统。但这一证明基于可从公共区块链中透露的有限信息，并且无法与全面审计相提并论。

Yesha Yadav解释说：“毫无疑问，币安的储备金将在未来几个月和几年内受到审查。然而困扰币安的一个大问题是它的运营方式、内部治理和风险管理的状况。币安一直以来以其不透明性而闻名，其复杂的资本和组织结构使监管机构（比如商品期货交易委员会CFTC）不得不调查这些组织间的关联，以确定是否存在违反适用法规的可能性。”