，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。备查文件包括《第三届监事会第十六次会议决议》。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告。广西天山电子股份有限公司监事会2025年6月11日。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知广西天山电子股份有限公司将于2025年6月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号广西公司会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月20日。会议主要审议两项议案：一是《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，二是《关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告》。其中，第二项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。股东或代理人需提前登记，登记方式包括现场、传真、电子邮件等，登记时间为2025年6月20日9:00至17:00。异地股东可通过信函或电子邮件登记。出席现场会议的股东需携带相关证件原件提前半小时到场签到。公司提供了详细的网络投票操作流程，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。 关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告广西天山电子股份有限公司于2025年6月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。根据2024年度利润分配预案，公司以2024年12月31日总股本141,876,000股剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利55,696,840元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股，合计转增55,696,840股，转增后公司股本总额增加至197,572,840股，注册资本相应增加至人民币197,572,840元。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，包括注册资本和股份总数的更新，并新增对公司高级管理人员的定义。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网。公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规，对公司使用剩余超募资金投资建设新项目进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，扣除募投项目资金需求后超募资金为40,974.05万元。截至公告披露日，公司已使用超募资金24,000.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金16,974.05万元（不含利息费用），超募资金及其产生的利息、现金管理收益等合计约18,843.00万元。公司拟将尚未使用的全部超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约18,843.00万元和自有资金投资建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目。车载液晶显示模组生产线项目总投资11,578.02万元，建设期为1年，计划新增年产2,534.60万片产能。综合能力提升项目总投资11,087.09万元，建设期为2年，计划进行仓库智能建设、生产综合楼建设等，以提高公司综合运营能力。董事会、监事会审议通过了该议案，保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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