FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

数字藏品诈骗案主犯获刑12年为何这么重？

陈某将平台资金提现后用于个人消费及偿还个人债务，案发后无法退还被害人损失，以及关闭平台造成客户无法提现和查看藏品等。最终，法院认定陈某构成诈骗罪。 02陈某为什么被判了12年？在侵犯财产类犯罪中，诈骗、盗窃是最为常见的罪名，同时也是入罪门槛较低的罪名。按照现行标准，诈骗罪的量刑一共有三档：第一档，诈骗金额3千至1万元（全国各省可以根据各省的经济发展、治安情况等制定该幅度内的标准，江浙沪、广东深圳等地区的立案标准是6千元），属于刑法规定中的“数额较大”，可被判处3年以下有期徒刑、拘役、管制；第二档，诈骗金额3万元至10万元（多数地区都设置在10万元），属于刑法规定中的“数额巨大”，可被判处3年以上10年以下有期徒刑；第三档，诈骗金额50万以上，属于刑法规定中的“数额特别巨大”，可被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑。也就是说，一旦涉案金额超过50万元，全国统一的量刑标准都是10年起步，本案中法院并没有披露陈某最终的涉案金额，而只是说“陈某套现90余万元”，按照刘律师的实务经验，本案的涉案金额（受害人损失的钱）肯定远超过90万元。实践中，会有人说即使认定我构成诈骗但是这些钱并不是我全部占有了，我把部分钱用于员工工资、公司租房、缴纳公司水电费物业费、退还受害人等等，这些钱可以从涉案金额中减去吗？答案是不能。诈骗罪中诈骗金额的认定标准是诈骗行为既遂（得手）时，行为人骗取的金额，至于说骗到手后的钱如何处理，最多会影响在量刑档次内的轻重，即使本案中陈某全部退赔，最多也是在10年以上有期徒刑这个档次内从轻量刑，在没有其他减轻情节下（如自首、立功等）是无法突破第三档直接降为10年以下的。 03数藏平台涉案的辩护要点刘律师对NFT数字藏品行业的合规方面写过几篇文章，其实已经从不同侧面提到涉刑数藏平台的辩护要点（《NFT数字藏品平台涉刑，会有哪些罪名？》《NFT数字藏品业务合规指南》），感兴趣的朋友，尤其是数藏创业者朋友可以移步参阅。对于律师同行来说，数藏平台涉刑的案件辩护至少要有三个维度的思维：一是合规性思维，即审查涉案平台都采取了哪些合规动作，比如有无进行ICP、EDI、区块链信息服务、艺术品经营、网络文化经营、拍卖经营等的申请或备案，这些申请/备案越全，证明平台合规经营的意识越强，越有利于向着罪轻甚至无罪的方向进行；二是行业思维，辩护律师必须要非常熟悉中国当下的数藏行业的常见玩法，如此才能更好地和司法机关进行有效沟通，比如有些公检法认为只要数藏平台开通了二级市场，就会先入为主地给当事人打上“圈钱”“割韭菜 ”的标签，这时律师必须要从整个中国数藏行业发展模式、现状等方面进行合理论证，至少要告诉司法机关并不是所有开通二级市场的都是“坏人”；三是法律思维，而且必须是数藏行业的法律思维，如何证明数藏平台或老板满足诈骗罪的四个构成要件（行为人虚构事实、隐瞒真相——受害人陷入错误认识——基于错误认识处分财物——行为人获得财物、受害人损失财物）以及评估行为人主观上“非法占有为目的”的有无和深浅。举例来说，在平台满足合规运营的前提下，受害人（或曰维权者）主要的损失来源是二级市场，那么受害人的损失是否是平台导致；即使是由平台导致（如虚假宣传），受害人损失的财物是否到了平台手里等等，一旦答案为否定，律师就要考虑案件是否有无罪的可能性。此外，数藏平台涉刑后的罪轻辩护也十分重要，相较于诈骗罪，集资诈骗罪属于轻罪，如其法定刑只有两档：3年以上7年以下、7年以上，对应的标准分别是集资诈骗数额在10万元以上、100万元以上。在涉案金额低于10万元时，如果以集资诈骗罪考量是不构成犯罪的；在涉案金额超过100万元时，诈骗罪的量刑至少在11年至12年，那集资诈骗则是7年起步；此外，集资诈骗案中，行为人在检察院提供公诉前如果可以积极退赃退赔，减少损害结果的发生，最终是可以被从轻或减轻处罚（这非常重要！）的。构成集资诈骗的前提是“非法集资”+“非法占有为目的”，具言之，即为集资诈骗需要满足非法集资的“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”特征+行为人具有非法占有为目的的主观意图。在满足以上条件时，辩护律师可以尝试做罪轻辩护。 04结语刘律师在多篇文章中都提到数藏行业的合规运营早已是迫在眉睫的大事件，每个数藏创业者都需要紧绷合规的神经，尤其是刑事合规。任何行业，一旦涉刑，事业挫败还算是轻的结果，身陷囹圄则是永远无法挽救的痛苦。创业有风险，数藏创业似乎风险会更大一点，所以创业者自学或找律师了解一下刑事合规怎么做是非常有必要的。刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。来源：金色财经

金色财经2024-01-23

经济危机加深！中国854万人被列入失信者名单违约人数创历史新高

现。情况在好转之前可能会更加恶化。” 个人债务危机是中国消费者借贷大幅增加后出现的。根据总部位于北京的国家金融与发展研究所的数据显示，家庭债务占GDP的比例在过去十年中几乎翻倍，2022年9月达到了64%。#中国经济# 但在经济增长乏力的背景下，工资增长停滞甚至出现负增长，不断增加的财政负担变得越来越沉重。越来越多手头拮据的中国消费者入不敷出，许多人开始停止支付账单。更多的中国居民在寻找工作方面也面临困境：截至2023年6月，青年失业率达到创纪录的21.3%，这促使政府停止发布相关数据。上海一名职员约翰·王（化名）表示：“等我找到工作后，我会还清我的28,000元人民币信用卡欠款。但我不知道这会在什么时候。” 招商银行在本月报告称，2022年逾期90天未还款的信用卡坏账同比增长了26%。上海的中国指数研究院（China Index Academy）报告称，2023年前九个月，中国抵押品赎回权的取消数量达到58.4万个，比去年同期增长了近三分之一。对于被列入黑名单的借款人来说，要应对国家规定的数十种限制措施，生活将面临重重困难。违约者及其家人被禁止在政府部门工作，甚至被禁止使用收费公路。江西省东南部一家广告公司的老板简·张（化名）欠下了银行的贷款，她说，当地法院在5月份禁止她使用微信支付给幼儿买饭时，她感到非常惊慌。张女士说：“我当时以为我的儿子会饿死，因为我没有现金，而我的日常消费都是通过微信支付的。” 后来，她说服法院取消了移动支付的禁令，但其他处罚措施仍然保留。随着违约率的上升，法律专家建议引入个人破产法，对个人债务进行减免。帮助起草中国企业破产法的人民大学法学教授刘俊海表示：“我们需要找到一种方法，帮助个人违约者重新站起来。” 但由于个人财务缺乏透明度，这一措施实施起来颇有难度。政策制定者在通过个人资产披露规定方面进展缓慢，主要是因为政府官员和其他利益集团担心这些规定可能会揭露腐败问题。由于救济希望渺茫，许多被列入黑名单的借款人放弃了恢复财务健康的打算。地方政府部门禁止与黑名单上的公司合作，在失去这些部门的客户后，张女士决定关闭她的广告业务。她说：“法院告诉我，如果我还清了债务，我的生活就可以恢复正常。但在这么多限制之下，我怎么能赚钱呢？”

财经风云2023-12-04

违规担保收关注函易联众跌8%

提出包括“截至目前公司实际控制人张曦的个人债务及相关诉讼仲裁、资产质押冻结的具体情况，包括借贷双方、借款协议主要内容、资金用途，涉及诉讼仲裁的发生日期、具体案情、案件进展、资产质押冻结的相关情况，以及张曦所持公司股份被司法拍卖的最新进展”等要求。

金融界2023-11-29

加加食品(002650.SZ)控股股东及实际控制人新增被列入失信被执行人

人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士因其个人债务纠纷被中卫市沙坡头区人民法院列入失信被执行人名单，公司董事会在此之前没有收到相关人员任何形式通知。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

中国恒大两年亏超5800亿造车仅交付千辆 13位董事总年薪7995万九成或无法兑现

同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻共同债务相隔离的目的。 8月14日，恒大汽车还发布公告宣布，公司获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司NWTN集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。值得关注的是，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万至5万辆恒驰汽车。此前，6月20日，恒大汽车发布公告称，“恒驰5”已于5月恢复生产，截至5月底已交付超过1000辆“恒驰5”。在此之前，5月30日，恒驰官方就表示，恒驰汽车天津工厂已于5月23日全面复产。一位汽车观察员向长江商报记者表示，新能源车企竞争激烈，恒驰汽车并无明显优势，在大众眼里随时都有停摆的可能，销量势必不佳。“而且，造车需要长期亏损投入，目前无法拯救恒大的危机局面。”

金融界2023-08-21

啥情况？恒大在美国申请破产保护！意在债务重组，除牌“大限”渐进，留给许家印的时间不多了

同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻共同债务相隔离的目的。不过也有律师指出，恒大系的债务和许家印个人在其中一些约定或者法定的连带责任，是否其配偶要承担连带责任，根据现有的民法典婚姻法司法解释，除非债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，否则并不一定会被认定为夫妻共同债务。 16日晚间，恒大地产集团有限公司公告，当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据法律法规，中国证监会决定对公司立案。恒大地产表示，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。此外，16日晚间，中国恒大还公告宣布延期并重新召开协议安排会议。中国恒大称，为让恒大协议安排下的债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响，公司决定延期并重新召开恒大协议安排会议，同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议，以便与延期并重新召开的恒大协议安排会的时间安排保持一致。

金融界2023-08-18

中国“立案调查”恒大、碧桂园承认违约风险、李嘉诚贱卖北京建案！经济学人：中国住房危机进入“第三阶段”

共同债务仍需共同偿还，离婚无法达到隔离个人债务与夫妻共同债务的目的。法界人士分析称，许家印与丁玉梅两人之间可能已达成某项依法分割的协议，彼此不再是关联方，但因关联方的法律界定不仅止于夫妻，所以并不能判定许家印与丁玉梅已离婚。婚姻问题被市场质疑的背后，是恒大资不抵债的现状。据7月恒大旗下3家主要公司发布的财报，中国恒大、恒大汽车、恒大物业总负债逾2.6万亿元人民币，而总资产仅约1.96万亿元。碧桂园承认违约风险碧桂园发出警讯，其债券赎回存在“重大不确定性”，因为一些本地票据的交易将继续暂停。随着现金紧缩的困境来袭，碧桂园向上海证券交易所提交的文件显示，该公司违约影响程度将远远超过恒大地产4倍。不仅仅是房市，这将给中国更广泛的金融市场带来压力。碧桂园此前是中国最大的房地产开发商，如果未能在30天的宽限期内支付8月早些时候错过的美元债券利息，该公司将面临违约边缘。碧桂园额由中国最富有的女性之一Yang Huiyan掌舵，该公司的危机已使其票据陷入更深的困境。彭博社报道称，本周早些时候，碧桂园及其子公司发行的11只境内票据已暂停交易。知情人士本周早些时候表示，该建筑商一直在就延期支付9月2日到期39亿元人民币，约合5.35亿美元票据的提议征求反馈。李嘉诚贱卖北京建案中国媒体消息称，位于北京朝阳区东四环由长实集团开发的建案“御翠园”，各方原预估售价至少每平方公尺10万至11万元人民币起跳。但最新获批的9栋楼、473套房预售价，却是每平方公尺介于90672至99744元之间，这个价格低于原市场预估将近10%。报道强调：“御翠园预售价下调，凸显当前北京新房尤其是豪宅卖不动。” 中指研究院报告显示，今年7月，北京商品住宅供求双双下挫，成交规模降至近5个月最低，新房存量及去化周期回升，市场持续存压。报告指出，整个7月北京商品住宅成交50万9900平方公尺，比之前的统计降12.8%，比2022年同期降8.9%。今年1至7月，北京商品住宅累计成交387万8900平方公尺，比2022年同期降5.1%。长实集团2022年11月2日规定，若欲购买御翠园的平层或联排别墅，意者的银行户头至少得存款50万或100万元，同时还须提供名下200万元或800万元的头期款证明，包含存款、理财、股票。不过负责销售御翠园的业者透露，如今长实集团已取消“验资看房”的规定，直接预约即可，中国媒体称，李嘉诚家族正加速清盘。经济学人：中国住房危机进入“第三阶段” 经济学人文章指出，过去两周，中国各地的家庭陷入恐慌。8月6日，碧桂园未能支付2250万美元的息票。现在，该公司是全球最大的住宅建筑商之一，必须在9月初之前支付款项，否则将跟随数百家其他开发商进行违约和重组。其债券的交易于8月14日停止，该债券的价值仅为几美分。全中国的地方官员都在密切关注，碧桂园以在中国二三线城市建设大型项目而闻名。它的债务比恒大要小，恒大是一家负债累累的大公司，于2021年违约。但今年年初，碧桂园建造的房屋数量是恒大违约前的4倍。按照2022年上半年交付的速度计算，至少有144000名买家将无法在今年年底前收到他们承诺的房屋钥匙。公司突然的债务崩溃，将使更多的家庭陷入困境。文章提到：“如果以政府旨在限制杠杆的三条红线政策来衡量，中国的住房危机本月已进入第三个阶段。自始至终，官员们都在努力管理信心和期望。一开始，很少有观察家相信恒大可能会倒闭，而且政府可能无法结束痛苦。直到最近，大多数人还认为碧桂园不会违约。自去年年底以来，官员们一直试图通过起草一份包括碧桂园在内的健康开发商的非正式名单来安抚市场，投资者可以放心地为这些开发商提供资金，中国公民也可以信任这些开发商。” 最近几天他们的计算发生了变化，碧桂园的问题并不是恒大风格的过度杠杆问题。相反，它是普通民众失去信心的受害者，这是中国正在失去控制的迹象。在新冠管制解除后短暂反弹后，房地产危机加剧。价格正在下降。7月份100家最大开发商的销售额同比下降33%。碧桂园股价暴跌60%。该公司的衰落迫使市场观察人士面对他们对房地产行业最深的担忧。事实上，碧桂园最大的债权人不是银行或债券持有人，而是预付购房款的民众。大约6680亿元人民币，即该公司负债的一半左右，是由购房者承担的。2022年，数千人停止支付抵押贷款。现在，碧桂园建厂所在的300个城市面临着更广泛反对风险。文章最后强调：“到目前为止，中国已决定不直接干预房地产市场。碧桂园几乎可以肯定拥有支付本月付款所需的2250万美元。通过不吐槽，该公司的老板们正在释放出最终重组债务的愿望，也许是押注该公司太大而不能倒闭。这让中国陷入了困境，让碧桂园倒闭可能会导致更广泛的恐慌、更多的经济痛苦，以及可能更多的违约，从而带来蔓延和社会动荡的风险。然而，采取救助计划将使官员陷入更多救助的困境，并支撑一个不可持续的行业。”

小萧2023-08-17

许家印！离婚了？

同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻共同债务相隔离的目的。但恒大的资产和债务涉及到中国内地、中国香港、中国之外的债权人。而这些债务背后也有复杂的协议和司法设计。尽管暂时没有人能理清其中的关联，但如果许家印真的和丁玉梅离婚了，那这桩婚姻的结束绝对不只是“感情不合”可以解释的。事实上，几乎所有人都在怀疑，这是不是“技术性离婚”。《券商中国》采访上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人熊武政律师得到的回应是，“如果许家印确实办理了离婚手续，那么从法律上来说，和丁女士的婚姻关系在法律上就解除了。如果许家印和丁女士在婚姻关系存续期间没有就夫妻财产的归属作出特别的约定安排，那么许家印持有的资产，包括许家印在恒大体系的股权权益，应该是许家印和丁女士的夫妻共同财产。但是在恒大目前这种债务缠身的情况下，我认为进行全面离婚财产分割的可能性极小，特别是许家印持有恒大系股权等资产，如果已经就恒大系债务设定了质押、抵押或者被法院冻结查封，肯定是没法分割的。另外，恒大系的债务和许家印个人在其中一些约定或者法定的连带责任，是否其配偶要承担连带责任，那么根据现有的民法典婚姻法司法解释，除非债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，否则并不一定会被认定为夫妻共同债务。” 每日经济新闻则在8月16日的报道中回顾了许家印和丁玉梅的爱情故事，在2008年许家印曾对媒体公开描述丁玉梅称，“她有学历，有自己的事业，但是为了照顾我，都放弃了。”“我欠她太多，婚后这么多年，我们有吵架但从没真正翻过脸。别的我不敢说是公司第一，但我们夫妻的感情，不自夸的说，一直是恒大人学习的榜样。” 另据中国基金报报道，1982年，靠着助学金完成学业的贫困生许家印从武汉钢铁学院（现武汉科技大学）冶金系毕业，随后被分配到河南舞阳钢铁厂工作。第二年，许家印与同在舞钢工作的丁玉梅结为夫妻。《南都周刊》也在2010年报道称，许家印夫妇感情笃定，是恒大集团的“模范夫妻”。许家印不许妻子参与公司的管理，是因为他寄希望恒大做一家现代公司，而非家族企业。到了2018年，许家印回了趟河南老家，据河南当地媒体《大河报》报道，当时在老家小院里，许家印和妻子丁玉梅与乡亲合影留念，这也是丁玉梅首次公开露面。从许家印已经公开的人设来看，他没有和丁玉梅离婚的“感情基础”。这也是外界对此事质疑的要点之一。截至发稿时，许家印和丁玉梅是不是离婚了仍然无法证实，当事人和企业都没有回应。但既然证监会已经立案调查，我们就等子弹再飞一会吧…… 0

加拿大乐活网2023-08-17

恒大地产被立案！中国恒大突发公告：会议延期许家印离婚了？恒大回应

同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻共同债务相隔离的目的。据报道，婚姻问题被市场质疑的背后，是恒大资不抵债的现状。据7月恒大旗下3家主要公司发布的财报，中国恒大、恒大汽车、恒大物业总负债逾2兆6000亿，而总资产仅约1兆9600亿。公开资料显示，丁玉梅1957年1月出生于安徽濉溪县丁姜楼村，大学毕业后被分配到河南省舞阳钢铁公司上班，与同样分配至此、比她小一岁的许家印相识并结为夫妻。 2019年10月16日，胡润研究院发布《2019胡润女企业家榜》，丁玉梅以170亿元人民币财富排名第26。据中国媒体此前报道，许家印2008年接受媒体采访时描述丁玉梅说：“她有学历，有自己的事业，但是为了照顾我，都放弃了。”“我欠她太多，婚后这么多年，我们有吵架但从没真正翻过脸。别的我不敢说是公司第一，但我们夫妻的感情，不自夸的说，一直是恒大人学习的榜样。” 据《南都周刊》2010年报道，许家印夫妇感情笃定，是恒大集团的“模范夫妻”。许家印不许妻子参与公司的管理，是因为他寄希望恒大做一家现代公司，而非家族企业。

市场焦点2023-08-16

刷屏了！许家印已离婚？转移财产，规避债务质疑骤起，许家印曾称：我们夫妻感情是恒大人的榜样

同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻共同债务相隔离的目的。不过也有律师指出，恒大系的债务和许家印个人在其中一些约定或者法定的连带责任，是否其配偶要承担连带责任，根据现有的民法典婚姻法司法解释，除非债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，否则并不一定会被认定为夫妻共同债务。许家印曾称赞丁玉梅公开资料显示，丁玉梅1957年1月出生于安徽濉溪县丁姜楼村，大学毕业后被分配到河南省舞阳钢铁公司上班。1982年，许家印从武汉钢铁学院（现武汉科技大学）冶金系毕业，随后被分配到河南舞阳钢铁厂工作。1983年，许家印与同在舞钢工作的丁玉梅结为夫妻。丁玉梅在婚后带着一双儿子南下深圳陪许家印创业，在一次采访中许家印回忆，一家四口住逼仄的出租屋，夏天连电风扇都舍不得开。值得注意的是许家印对丁玉梅的评价颇高。许家印对外界描述丁玉梅称：“她有学历，有自己的事业，但是为了照顾我，都放弃了”“我欠她太多，婚后这么多年，我们有吵架但从没真正翻过脸。别的我不敢说是公司第一，但我们夫妻的感情，不自夸的说，一直是恒大人学习的榜样。” 而据媒体2010年报道，许家印夫妇感情笃定，是恒大集团的“模范夫妻”。许家印不许妻子参与公司的管理，是因为他寄希望恒大做一家现代公司，而非家族企业。2018年年底，许家印回了趟河南老家。现场照片中有一个女人引起了不少网友的注意，那就是许家印的发妻丁玉梅，这也是丁玉梅首次公开露面。 2019年10月16日，胡润研究院发布《2019胡润女企业家榜》，丁玉梅以170亿元人民币财富排名第26。引发轩然大波的公告 8月14日，中国恒大公告披露，恒大汽车与公司、鑫鑫、许家印、好邦及丁玉梅订立股份认购协议及抵销协议，公司及其他方向恒大汽车提供的若干贷款，拟转换为恒大汽车新股。恒大汽车将向认购方发行约54.41亿股新股，认购价3.84港元/股。相较恒大汽车8月11日收盘价1.49港元/股溢价157.7%，总认购金额约208.95亿港元。公告中，丁玉梅已经被恒大汽车定义为“独立于本公司及其关连人士的第三方”。根据公告，丁玉梅将认购约4.17亿股恒大汽车的股票。而丁玉梅全资拥有的好邦有限公司将认购约1.56亿股恒大汽车的股票。两者相加约为5.73亿股恒大汽车的股票。截至发稿，恒大汽车股价报1.73/港元粗略计算，该笔股权的市值约超9亿港元。

金融界2023-08-16

24小时热点