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破大防！知名链上数据平台“被端”，中国加密监管突破隐形边界？

实务的过程中，主要为： 1. 加密资产交易平台服务提供者； 2. 币商； 3. 加密资产交易者等。该团队指出：“简单来说，主要就是直接接触加密资产交易的从业者们。对于币圈、数字藏品、NFT等第三方交易数据、信息聚合平台，肖飒律师团队更多的是进行合作，大多数是知识分享、普法的活动。” “大部分情况下，仅仅做此类信息的平台，别说涉嫌犯罪，连违反中国行政法规的情况都非常少见。” 因此，在大众视野和加密资产圈的认知中“不直接接触加密资产的从业者法律风险小”，是一条隐形的监管线，线外的东西，管的相较不是那么严苛。那么“非小号”为何会被内蒙警方带走？，到底是监管突破了隐形边界还是另有隐情？肖飒律师团队总结了一下目前掌握的一些不知真假的消息。有一些不是那么靠谱的消息称，非小号的创始人在境外赌博输了钱，试图通过出售非小号来偿还债务，但交易过程中的不当操作可能引发了相关的法律纠纷，第三方刑事控告后，警方介入。还有消息源称，“非小号”的核心团队成员之所以被带走，主要是因为在2017、2018年左右，中国ICO监管不严导致万币齐发，很多空气币项目方找到当时已经在圈内非常知名的“非小号”，通过付费推广的方式宣传自家项目。例如在2021年11月的时候，“非小号”就曾大力推广过一个叫“Squid Game”(鱿鱼币)的项目，结果大量的投资人在这个项目上成了“韭菜”，币价从最高点的2861.80美元，直接闪崩到归零，后续项目烂尾至今无法收场，投资人的损失无人兜底，项目方直接提桶跑路。“非小号”此前付费推过的类似“Squid Game”的项目其实不在少数，据第三方知情人提供的消息，当时在“非小号”大概是20万人民币的价格，能够上币推广。最后需要提及的就是，“非小号”曾经也可能发行了自己的平台币，疑似叫BQT。只不过“非小号”官方其实从来没有不承认过自己与这个项目方存在关联。总的来说，抛去第一种比较模糊的情况外，第二第三种情况导致“非小号”涉刑其实是有可能的。币圈信息聚合平台付费推广，构成何种犯罪？一家之言，肖飒律师团队认为此次“非小号”核心团队成员被刑事拘留的事件如果与其业务相关，那么大概率是因为推广了存在问题的币或其他加密资产项目。换言之，“非小号”与已经涉刑的项目方很可能由于推广分成或其他问题导致牵连较大或在已经涉刑的项目方项目推广的过程中，提供了大量实质性的帮助，例如深度参与做市。此种行为，很可能导致像“非小号”这样的币圈信息聚合平台被司法机关认定为刑事犯罪的共犯。用之前提到的Squid Game项目方举例，Squid Game发行鱿鱼币项目的白皮书显示，该项目是发行于BSC公链上的一个虚拟货币游戏赚取平台，灵感来源于网飞发行的同名的韩国火剧。Squid Game项目和鱿鱼币的创始人还公开宣称，Squid Game项目是奈飞的官方代币合作伙伴，并与虚拟货币平台CoinGecko建立了战略合作关系联合发币。此后一周，鱿鱼币最高涨幅达2300 倍，币价达到2861.8 美元，但却又在短时间内直接崩盘清零，众多投资者遭遇巨大损失求告无门。后续CoinGecko联合创始人Bobby Ong表示：鱿鱼币不符合平台上市标准，这种币就不会在Coincecko上市交易。事实上，在鱿鱼币最火的时候，也基本上都是在一个叫Pancakeswap的平台上进行交易的。如此可见，Squid Game项目方很可能在一些营销投资人决策的关键性问题上撒了谎。根据中国《刑法》第二百六十六条之规定，这种行为涉嫌构成诈骗罪。诈骗罪指的是，诈骗公私财物，数额较大的行为。司法实践中，犯罪嫌疑人构成诈骗罪的要件如下： 1. 犯罪嫌疑人具有非法占有他人财物的目的； 2. 犯罪嫌疑人客观上实施了“诈骗”行为，一般为“虚构事实”或“隐瞒真相”的行为； 3. 被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知，处分了自身财产、遭受了财产损失。假设Squid Game项目方的行为构成诈骗罪且还有大量的被害人是中国公民，那么“非小号”在付费推广鱿鱼币的过程中，就属于使得“被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知”的重要推手，为Squid Game项目方事实的犯罪行为提供了实质性的帮助。换言之“非小号”虽非主犯，但很可能被中国司法机关认定为共犯。所谓共同犯罪，系指二人以上共同故意犯罪。除依据在共同犯罪中所起的作用将行为人分为主犯、从犯外，依据行为人在共同犯罪中的角色，可以将行为人区分为正犯以及共犯。其中，正犯，系指直接参与完成构成要件行为的犯罪人；共犯，则包含帮助犯(为犯罪提供帮助的行为人)以及教唆犯(教唆他人实施犯罪行为的人)。如果被涉案项目方当工具利用，币圈信息聚合平台付费推广还构成犯罪吗？无论如何，诈骗罪等非法集资类犯罪，主观上要求犯罪嫌疑人对犯罪行为具有主观故意，从帮助犯、共犯的角度来说“非小号”的核心团队成员需要在主观上对项目方的犯罪行为有一定的认知，这个认知程度还不能太低，否则不能判断与犯罪嫌疑人之间存在共同的犯罪故意。实践中，司法机关需要结合币圈信息聚合平台的客观行为，对其主观认知进行一个判断，我们不能排除纯粹被涉案项目方当工具利用，错误推广了空气币的平台存在，因此，币圈信息聚合平台在上币和推广币之前，自身内控、风控制度对项目方、项目本身评估的行为及留存的证据就非常关键。如果币圈信息聚合平台单纯被涉案项目方当工具利用，那么肖飒律师团队认为，该种行为不能认定为发币项目方的共犯。当然，如果是付费推广，实践中证明自己纯粹被利用的难度就极高了。总结肖飒律师团队认为，单纯从“非小号”这个事来看，要说中国监管突破隐形边界，对加密资产行业的中“卖水”的人下手，也不太准确，毕竟经历过2017年左右币圈牛市的伙伴们都知道，很多所谓“卖水”的人，包包里可能还藏着别的东西。如果确实是因为项目方出事，纸包不住火导致的风险外溢，那么“卖水”的人被殃及池鱼也不是不可能的事。总而言之，“非小号”的事件目前众说纷纭，肖飒律师团队仅能根据现有的信息做出判断，我们还是让子弹再飞一会为好。

圈内人2024-09-25

1280万投资者数据突传“泄露”！币安重磅声明：已调查确认属于虚假信息……

攻击你，或者会发生内部泄密。” 他提倡交易平台，使用加密解决方案来完全避免收集用户数据。 Hacken服务总监Luciano Ciattaglia对此次泄密事件表示质疑，他表示，币安以强大的安全协议和思维而闻名，个人身份信息(PII)受到多层保护，使其成为平台上最安全的资产之一。他认为，这一说法很可能是一个骗局，因为此类指控通常都是这样的。

秉哥说市2024-09-25

一周复盘 | 龙佰集团本周累计上涨4.46%，中原证券给予增持评级

改革若干事项的通知》和《云南省公共资源交易平台矿业权挂牌电子交易实施细则（试行）》的规定，经楚雄州人民政府批准，楚雄州自然资源和规划局在云南省公共资源交易信息网、楚雄州公共资源交易中心以挂牌方式公开出让云南省武定县长冲钛矿普查探矿权新立项目。龙佰集团：子公司9990万元竞得云南武定县长冲钛矿探矿权龙佰集团（002601）9月19日晚间公告，公司下属子公司武定国钛矿产有限公司以9990万元成功竞拍云南省武定县长冲钛矿普查探矿权新立项目，并与楚雄州自然资源和规划局签订《探矿权出让成交确认书》。9月13日，武定矿产与楚雄州自然资源和规划局签订《探矿权出让合同》。公告称，本次交易有利于公司日后对该区域钛矿资源进行勘查及开采，有助于提升公司钛矿资源的储备，增强公司核心竞争力，符合公司整体发展战略。龙佰集团（002601.SZ）9月24日解禁上市84万股，涉及激励对象1人 2024年9月19日，龙佰集团（002601.SZ）披露了关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。符合解除限售条件的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量840000股，占公司目前总股本的0.0352%，上市流通的日期为2024年9月24日。截至2024年9月19日 10:05，龙佰集团(002601)最新跌幅为0.68%，最新价16.03元，成交额7270.92万元，换手率0.23%。中原证券给予龙佰集团增持评级，中报点评：钛白粉盈利提升带动上半年增长，全产业链优势进一步巩固中原证券09月18日发布研报称，给予龙佰集团（002601.SZ，最新价：16.58元）增持评级。评级理由主要包括：1）钛白粉价格回暖推动上半年业绩增长；2）钛白粉价格回调影响二季度业绩，未来有望恢复增长；3）持续推进产业链一体化，成本优势保障公司竞争力。风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌、海外贸易冲突加剧。AI点评：龙佰集团近一个月获得8份券商研报关注，买入5家，增持1家，强烈推荐1家。【公司评级】 9月19日龙佰集团获中原证券增持评级，钛白粉盈利提升带动上半年增长【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600426 华鲁恒升 20.56元 3.01% -7.09% -10.02% 600989 宝丰能源 14.72元 1.87% -2.19% -3.35% 002601 龙佰集团 16.64元 4.46% 1.34% 2.09% 300927 江天化学 16.17元 22.97% 18.12% 18.12% 002648 卫星化学 14.92元 1.15% -5.63% -8.86%

金融界2024-09-22

中国比特币交易量上升！加密货币禁令未扼杀市场 “场外交易”激增逾200%

，用户开始将目光转向其他地方，转向场外交易平台和点对点(P2P)交易网络。” 多年来，中国监管机构对加密货币一直采取严格限制措施。2017年，包括中国人民银行(中国央行)在内的有关部门，禁止私募代币发行(ICO)和交易比特币、加密货币的交易所。2021年，他们进一步打击挖矿、交易和相关服务，包括发布声明称“外国加密货币交易所向境内居民提供的服务也被视为非法金融活动”。相比之下，被视为离岸司法管辖区的香港采取了不同的方式，通过交易所等许可中介机构和基于加密货币的交易所交易基金(ETF)来监管此类交易。尽管如此，Chainalysis数据显示，中国内地的加密货币活动并未被扼杀。 (来源:Chainalysis) Chainalysis网络犯罪研究主管埃里克·贾丁(Eric Jardine)表示，这些数据并不能完全反映中国场外交易市场的规模，因为买家和卖家通常通过社交媒体群组上的渠道进行联系，而且交易经常通过嵌套在服务提供商中的网络进行，而这些服务提供商可能不了解流量的真实业务范围。据知情人士透露，即便在限制措施之下，内地用户仍可以进入全球交易所提供的场外市场。由于话题敏感，这些知情人士拒绝透露姓名。其中一位知情人士表示，这些平台要求买家提供个人信息，并要求买家存款以保证交易完成。 Chainalysis发现，从2023年1月到2024年6月期间来看，当中国上证综合指数下跌时，场外市场的流入资金往往会增加。该指数在此期间下跌了4.78%。 (来源:Chainalysis) 报告指出，中国国有房地产开发商万科A股下跌时也出现了同样的现象，万科是陷入困境的中国房地产行业的代表。万科报告称，2024年上半年净亏损98亿元人民币，约合14亿美元，核心销售额同比下降37.6%至1273亿元人民币。贾丁表示：“中国内地宏观经济逆风似乎与这些场外资金流入有关”。他补充称，这种联系在全球市场上很常见。报道提到，INSEAD驻新加坡的金融学副教授Ben Charoenwong表示，由于对国内经济的情绪依然消极，人们正在寻找将资金转移到中国境外的途径。 “如今，如果你想通过传统的非官方方式，比如使用骡子将资金转出中国，费用可能高达25-30%。中国场外加密货币的使用日益增多，表明人们正在寻找更快捷的资金转移方式，”Charoenwong表示。

圈内人2024-09-21

突发！BingX交易所疑似遭遇黑客攻击链上机构：已外流1360万美元异常资金

作为BingX，他们是世界上最大的复制交易平台。目前，BingX交易所总部位于新加坡，在台湾、香港、越南、爱沙尼亚和澳大利亚均设有办公室。

小萧2024-09-20

汇丰晋信基金：年内多只基金净值下跌超三成

金管理有限公司31%股权于全国公共资源交易平台（山西省）以10亿元价格挂牌，其中剩余股东汇丰环球投资管理（英国）有限公司享有优先购买权。 2024年7月，汇丰晋信基金管理有限公司发布董事长变更公告，董事长杨小勇到龄、换届离任，新任刘鹏飞为董事长。同月，公司任命周慧为督察长，任职日期自2024年7月19日起，原督察长古韵因工作岗位调整离任。

面包财经2024-09-19

杠杆基金对日元头寸分歧加剧，预示美联储决策将成汇率走势关键因素

东京金融交易所的Click 365外汇交易平台的数据，日元兑美元的净多头头寸已经下降至四个月以来的最低水平。保证金交易者正在抛售他们的日元看涨头寸，而本月日元兑美元已经上涨超过4%，主要是因为市场预期美联储本周将开始降息。截至东京时间下午5:01，日元兑美元汇率为140.64，市场正在等待美国零售销售数据，该数据可能影响市场对美联储降息50个基点的预期。交易风险与机会持有日元多头头寸的基金面临的主要风险在于，如果美联储不进行大幅降息，美元可能反弹。当前掉期市场对美联储本周降息50个基点的概率定价为74%。西太平洋银行（Westpac Banking Corp.）金融市场策略主管Martin Whetton表示，美元和美元指数目前面临较大的压力，因为市场预期已经达到极端水平。如果美联储决议没有达到预期，短期内可能会导致各类资产中的仓位调整，特别是对日元的影响。编辑总结当前杠杆基金在美联储和日本央行会议前对日元的不同押注，反映了市场对于全球货币政策走向的不确定性。随着美联储政策会议临近，市场对降息的期待推动日元走强，然而一旦结果不符合预期，可能会引发大规模的市场调整。投资者需要关注政策动向以及潜在的市场反应，特别是在全球货币政策趋于调整的背景下。名词解释杠杆基金：使用借贷资金进行高杠杆交易的投资基金，通常伴有较高风险和高回报。日元多头：指投资者预期日元升值而买入日元的投资行为。掉期市场：金融市场中用于交易利率、货币或其他金融工具掉期合约的市场。今年相关大事件 2024年9月：美联储召开货币政策会议，市场普遍预期将降息50个基点。 2024年8月：日元兑美元汇率一度突破140，反映市场对美联储降息的预期。 2024年7月：日本央行维持货币政策不变，强调对经济复苏的支持。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-19

日元汇率升破140见顶？买入美元、卖出日圆交易激增！

美元的仓位增加。据东京金融交易所外汇交易平台Click 365数据，周一（9月16日）日圆兑美元净多头仓位将至近4个月以来的最低，而这天日元汇率一年来首次涨破140的关口。买入美元和卖出日圆的未平仓仓位数量也增加至7月下旬以来的最高，表明个人投资者在日元兑美元连续五日上涨后正在转向卖出日圆。 Fujitomi Securities首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi指出，上周日元汇率逼近140.25，为去年12月以来最高，这可能导致投资人因价格水平（较高）而扩大交易量，买入美元并卖出日圆。 Yamaguchi仍认为，鉴于美国和日本货币政策存在分歧，日圆继续升值、美元继续贬值的可能性很大。他表示，「存在这样的风险：那些采取反向立场、卖出日圆的人将被迫买入日圆以减少损失。」截至撰稿（18日），美元兑日元汇率报141.86。 Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler预计，如果汇率跌破140日圆，将继续试探137至138日圆左右。而福冈金融集团认为，日本实际利率仍处于负值区域，从国际收支来看，在资金持续外流的情况下，日圆的升值空间有限。进一步升息尚有阻碍本周日元汇率在突破140大关后有所回落，主要原因是市场对本周召开的美联储9月会议降息50基点还是25个基点仍然犹豫不决，以及日本新公布的出口数据逊于预期。最新数据显示，日本8月出口年增5.6%，远不及上月的10.2%和预期的10.6%，对美国出口近三年来首次下滑。日本出口增长放缓给日央行正在寻找进一步升息的证据的努力增添阻碍。不过，大和综合研究所经济学家Kazuma Kishikawa认可，这一数据某种程度上反映了飓风对丰田等日企停产的影响，很难认为整体出口趋势正在失去动力；长远来看，周三的结果仍于日央行观点一致，即出口将在海外经济体稳健增长的情况下回升。日央行在7月会议的展望报告中提到，随着海外经济持续增长，全球对IT相关产品的需求回升，日本出口和生产可能会恢复上升趋势。日本央行将于本周五（20日）进行议息会议。彭博社对50余名经济学家的调查显示，本次会议将基准利率维持在0.25%是基本共识，约七成的人预计12月将会再次升息。原文链接

投资慧眼2024-09-18

日元多头激流勇退，散户开始跑路！

联储大幅降息。根据东京金融交易所外汇交易平台Click 365的数据，周一日元兑美元的净多头头寸降至约四个月来的最低水平。个人投资者买入美元卖出日元的未平仓头寸数量也增加到7月下旬以来的最高水平，这表明他们在日元兑美元连续五天上涨后开始抛售日元。日本央行的一份报告显示，日本个人投资者的外汇交易约占全球散户投资者外汇交易的30%。根据日本金融期货协会的数据，7月份场外外汇保证金交易的交易量约为1455万亿日元（10.35万亿美元）。这是自2008年11月该数据开始统计以来的最大数额。根据策略师的说法，个人投资者往往倾向于采取反向立场。富士通证券首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi说，日元上周接近140.25，这是自去年12月以来的最高点，可能导致投资者“扩大交易量，买入美元，卖出日元，因为（日元兑美元的）交易水平已经很高。” 然而，Yamaguchi表示，由于日本和美国的货币政策存在分歧，现在“日元继续升值的可能性很高，美元将继续贬值”，预计美联储本周将降息。“存在一种风险，即那些采取反向立场并卖出日元的人将被迫购买日元以减少损失，”他说。野村控股驻伦敦的十国集团现货交易主管Antony Foster表示，“我们已看到一些长线投资者平仓他们稍早建立的日元多头头寸，但投资者仍有兴趣增加对美元和日元交叉货币对的下行押注。” 持有日元兑美元多头头寸的基金面临的风险是，美联储不会大幅降息，这可能会导致美元反弹。掉期市场定价目前显示美联储本周降息50个基点的可能性约为70%。西太平洋银行驻悉尼的金融市场策略主管Martin Whetton表示，“由于市场定价已达到相当极端的水平，美元一直承压，短期内的风险是市场出现某种失望情绪，这可能导致各种资产类别的仓位出清。”

金融界2024-09-18

2.35亿美元不翼而飞！币安重磅声明“不背锅”：从未拥有过印度交易所WazirX

9月早些时候，受到黑客攻击的印度加密交易平台WazirX表示，向新加坡高等法院提出暂停令申请的理由是为了有喘息空间来为重组与赔付敲定解决方案，申请暂停期间将寻求与潜在投资者谈判。据CryptoSlate报道，币安称这些指控极具误导性，并澄清说该公司“在任何时候，包括所谓的黑客攻击之前、期间或之后，从未拥有、控制或运营过WazirX”。 (来源:币安) 币安还表示：“他们(WazirX)试图推卸责任，这是一种令人失望的转移策略，但它不应该分散任何人对这里需要解决的突出问题的注意力。WazirX团队需要对他们管理下的用户资金损失负责。” 币安重申，尽管早前曾就收购这家印度交易所进行过谈判，但它并不拥有WazirX。据声明：“币安从未收购或控制过WazirX，尽管双方已经签署了合同，但由于Zettai未能履行其义务，拟议的交易从未完成。” 相反，WazirX目前归Zanmai Labs Pvt Ltd所有，这是一家在当地监管机构注册的印度公司。Zanmai是Zettai的子公司，Zettai是一家由Shetty拥有的新加坡公司。出于此原因，币安拒绝Shetty的建议，即Zettai的债权人可以向币安首席执行官Richard Teng领导的平台寻求赔偿。币安强调说：“在任何情况下，声称币安应对Zettai的索赔负责都是没有法律依据的。Shetty的任何此类暗示都是错误的。” 币安承认，它之前曾为这家陷入困境的印度交易所提供过技术解决方案和支持。然而，币安否认对此次黑客攻击负有任何责任，并澄清说，在WazirX的资金从其平台上移除后，Shetty和Zettai在没有Liminal参与的情况下选择了Liminal作为托管提供商。此外，币安还表示，它从未成为WazirX用户协议的一部分。尽管币安要求从协议中删除对其名称的任何提及，但币安声称Shetty和Zanmai一再无视这些要求。尽管与印度交易所保持距离，但币安透露，其帮助WazirX团队的尝试遭到了拒绝。币安对此解释说，它无法独立核实黑客攻击事件，因为其关于攻击的报告请求尚未得到答复。它表示：“我们已要求 WazirX 团队向我们提供有关该事件的报告，包括所有内部报告以及Mandiant于2024年8月14日发布的所谓报告，其中详细说明了攻击的原因以及受影响的用户资金金额和比例的验证，但这些请求仍未得到答复。”

颜辞2024-09-18

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