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CoinList就违反制裁规定赔偿120万美元与美国监管机构达成和解

行为达成和解。和解声明称：“总部位于加利福尼亚州的Crypto交易所CoinList已同意支付1,207,830美元，以解决其潜在的民事责任。” 根据最近的一份声明，这些明显的违规行为发生在2020年4月至2022年5月期间。据称，CoinList为自称居住在克里米亚半岛的用户处理了989笔交易，这显然违反了外国资产管制处对俄罗斯/乌克兰的制裁。尽管采取了包括客户筛查和交易监控在内的制裁合规措施，但CoinList的程序未能识别出谎称居住在非禁运国家却提供克里米亚半岛境内地址的用户。这一疏忽导致89个指定“俄罗斯”为居住国但提供克里米亚地址的用户账户被打开。 120万美元的和解金额考虑了各种因素，包括外国资产管理处认定违规行为不严重。外国资产管制处指出，法定的最高处罚要高得多，高达3亿美元。然而，据报道，外国资产管制处考虑了加重处罚的因素，如CoinList在遵守制裁规定时未能保持应有的谨慎。此外，还包括对潜在违规行为的了解，以及对《乌克兰和俄罗斯相关制裁条例》政策目标的损害。减轻处罚的因素包括：CoinList配合调查、以前未受到过处罚，以及明显违规行为在总交易量中所占比例较小。 CoinList还采取了重大补救措施，加强了筛查协议和合规人员。此外，该交易所还同意暂缓执行30万美元的和解金额。不过，这是为了确保合规，这也是和解的一部分。另外，CoinList还承诺投资30万美元用于加强制裁合规控制。来源：金色财经

金色财经2023-12-15

现实版“富可敌国”！苹果公司市值接近欧洲最大股市法国的市值

（图源：彭博社）这并不是这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司的价值第一次超过巴黎。在去年下半年的抛售中，随着各国央行提高利率以应对通胀，多次互换头寸。受路易威登母公司路威酩轩集团 (LVMH) 和柏金包制造商爱马仕国际SCA等奢侈品公司的推动，法国股市本周创下历史新高。美国股市最近几周又再次上涨，因为越来越多的证据表明通胀正在降温，因此利率可能已经见顶，而美国没有出现衰退的迹象。在美国，同样的背景推动科技股，尤其是最大的公司再次飙升。苹果2023年股价飙升超过50%，市值增加约1万亿美元。苹果最近的股价飙升与10月份发生了巨大逆转，当时该股因对中国市场销售增长的担忧而承压。花旗集团分析师Atif Malik在一份报告中写道：“看空该股的人忽视了结构性毛利率扩张的故事。”他指出，iPhone的高端定位、服务销售的加速以及大宗商品价格的优势。他表示：“我们预计上述趋势明年将持续，并将AI手机和Vision Pro的采用视为潜在的上涨催化剂。”苹果目标股价上涨至230美元。根据彭博社编制的分析师平均预期，华尔街预计，随着智能手机、笔记本电脑和电脑需求反弹，苹果公司的收入将在2024年重新加速。

Linlin2023-12-14

两名男子因涉嫌2500万美元加密货币庞氏骗局而被指控

ole M. Argentieri）、加利福尼亚州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）以及美国国内税收局犯罪调查特别探员泰勒·哈彻（Tyler Hatcher）共同宣布。刑事部门欺诈科的审订律师西奥多·克内勒（Theodore Kneller）和西吉·摩尔（Siji Moore），以及加利福尼亚州中区助理美国检察官詹姆斯·休斯（James Hughes）正在起诉此案。商品期货交易委员会曾经以投诉的形式对萨夫朗提出指控。起诉书仅仅是一项指控。在法庭上，所有被告在被证明有罪之前都被视为无罪，必须在合理怀疑的情况下经过法庭的审判。来源：金色财经

金色财经2023-12-13

警惕杀猪盘！美国当局查封中国男子欺诈账户没收价值约50万美元数字货币

诈有关的一个加密钱包。报道提到了一名加利福尼亚男子的案例，他的家人表示他被骗了大约270万美元。他将资金发送到了一些加密钱包，这些钱包将资金转入了Wang Yicheng名下的账户。美国法庭文件中还引用了另一个例子，一名马萨诸塞州剑桥市的居民据称被欺诈了约47.8万美元的加密资金，被转移到了两个加密账户，其中一个是Wang Yicheng的名下。美国法院文件中提供的该账户的详细信息，包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址，这与路透社报道中强调的Wang Yicheng账户的详细信息相符。根据美国特勤局特工Heidi Robles的书面证词，美国当局表示，自2020年开设以来，Wang Yicheng名下的账户已收到超过 9000 万美元。Heidi Robles在文件中表示：“这种活动水平表明该账户被犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang Yicheng没有回应置评请求，泰国警方网络犯罪调查局负责人拒绝置评。 Wang Yicheng代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang Yicheng的商业和个人事务“与该行业协会无关”，并补充说，Wang Yicheng已不再是该组织的成员，该组织也不再与他联系。泰国亚洲经济交流贸易协会此前在 12 月 4 日的一封信中告诉路透社，Wang Yicheng在3个多月前离开了董事会。这是由于Wang Yicheng未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang Yicheng最初申请会员时，他们对Wang Yicheng进行了背景调查，路透社11月23日的报告发现他没有犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官Joshua Levy告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。”

一禾2023-12-13

Alphabet在游戏开发商Epic Games起诉谷歌应用商店反垄断案中败诉

加利福尼亚州的一个联邦陪审团裁定，谷歌的应用商店在其Android软件上的程序分销和支付市场保持垄断地位，令这家科技巨头在与游戏开发商Epic Games Inc．的反垄断诉讼战中遭遇沉重一击。陪审团在旧金山对该案进行了近一个月的审理后，周一进行了不到四个小时的审议后认为，谷歌的Play应用商店通过反竞争行为肆意行使垄断权力。该裁决可能会危及谷歌应用商店数十亿美元的收入流。两年前，Epic在与苹果应用商店的类似反垄断诉讼中败诉。在裁定Google Play政策违法后，美国地区法官James Donato将就谷歌是否必须在自己的应用程序商店之外开放支付和应用程序分销作出裁定。谷歌表示计划对上述判决提出异议。 “Android和Google Play提供了比任何其他主要移动平台更多的选择和开放性，”谷歌政府事务和公共政策副总裁Wilson White表示。“审判清楚地表明，我们与苹果及其App Store以及Android设备和游戏机上的其他应用商店竞争激烈。” 《堡垒之夜》游戏开发商Epic的首席执行官Tim Sweeney在社交网络X上发帖称赞了这一裁决。 Epic三年前起诉谷歌，称后者通过与竞争对手达成私下协议，并利用其资源阻碍竞争，垄断了Android应用程序分销市场十多年。在辩护中，谷歌声称其合作伙伴关系有助于运行Android操作系统的手机，可以使其更好地与智能手机市场竞争对手苹果iPhone展开竞争。

金融界2023-12-13

加拿大银行无惧房市崩溃忧虑投资者跟风押注软着陆

个职位。加拿大皇家银行已在其陷入困境的加利福尼亚分行City National Bank重组了新管理层。加拿大丰业银行是加拿大六大银行中最国际化的，其在墨西哥、智利和秘鲁等地拥有大规模业务，在新任首席执行官Scott Thomson的主持下，该行将于周三的投资者日上公布新战略。 “如果你回顾历史，当估值降到这些水平时，通常是购买加拿大银行股票的一个相当不错的起点。” Leith在电话采访中表示。住宅抵押贷款是加拿大银行业务的最大组成部分，也是经济学家们担心的主要问题之一。家庭拥有的贷款利率随加拿大银行隔夜利率的升降而变化，或者是定期重设的固定利率抵押贷款——通常是每一年到五年一次。根据加拿大房屋抵押和住房公司上个月的报告，未来两年将有约220万抵押贷款面临“利率冲击”。该机构表示，在疫情期间获得的50万加元贷款在五年期内续签的人，每月还款可能增加近1000加元。银行正试图减轻冲击，在联邦政府的支持下，允许一些抵押持有人分期付款并延长偿还贷款所需的时间。利率上涨得如此之快，以至于对于一些家庭来说，他们的固定合同支付不足以支付贷款的利息，更不用说偿还任何本金了。在截至10月底，多伦多道明银行的这类抵押贷款金额为374亿加元，占其加拿大抵押贷款组合的14％。银行正试图消减抵押风险，并取得了一些成功。对于加拿大皇家银行而言，超过35年的摊销期贷款占其加拿大抵押贷款组合的比例在10月底为22％，较去年同期下降了3％。多伦多道明银行也减少了该类别的抵押贷款份额。根据加拿大银行监管机构负责人Peter Routledge的说法，高度负债的消费者和商业房地产的风险仍然是加拿大银行面临的两个较大的担忧，“但我们在这两个领域没有看到非常大的损失，”他在上周的新闻发布会上说，“在过去的六个月里，这两个风险没有恶化。” EQB Inc.首席执行官Andrew Moor表示：“看起来加拿大央行已经完成了他们的工作，抑制了通货膨胀。” 这家小银行是今年加拿大表现最佳的金融股之一，涨幅达42％。他说：“我们将看到利率明年可能开始下降，这将在抵押贷款方面带来一些缓解，我认为这将为房地产市场注入更多活力。”

佳华1682023-12-12

马斯克麾下公司拥有25亿美元得州房地产 5年增值超400%

个发射场，其中两个在佛罗里达州，一个在加利福尼亚州。马斯克的隧道挖掘初创企业The Boring Company总部位于在巴斯特罗普县，公司在当地拥有一块估价约360万美元的土地。巴斯特罗普县与奥斯汀东南部接壤。随着马斯克不断加大在得州当地的投资力度，他与当地政界人士的关系也越来越好。2020年得州超级工厂项目落地之前，州长格雷格·阿博特（Greg Abbott）在社交媒体推特上宣布了这个项目，他说“认识你很有趣。欢迎来到得克萨斯州”，还附上了自己和马斯克的照片。从那以后，马斯克在得州当地的影响力越来越大。马斯克和阿博特最近一次一起公开露面是在今年5月份，为特斯拉位于纽埃塞斯县的锂精炼厂破土动工。据报道，这座工厂耗资3.75亿美元，将在10年内获得罗布斯敦独立学区提供的1620万美元税收减免。

金融界2023-12-11

拜登儿子亨特·拜登或面临最高17年监禁

没有缴纳140万美元的税款。根据美国加利福尼亚州中区地方法院的起诉书，亨特被指控犯有三项重罪和六项轻罪税务违法问题，如果罪名成立，他将面临长达17年的监禁。司法部表示，对亨特的调查仍在进行中。

金融界2023-12-08

2023年是至少11年来美国房价最贵一年

，其房价下降了约1%。与此同时，包括加利福尼亚州的、阿纳海姆、旧金山和圣何塞等跻身房价最高的大城市，Redfin补充说，由于住房成本高昂，生活在这些大城市的人们在2023年通常被迫租房。另一方面，美国中西部大城市的房价被证明是最实惠的。举例来说，一位生活在底特律的中位数收入者，仅将其收入的18%左右用于每月住房成本。展望2024年，Redfin预测，随着新房源进入市场，30年期抵押贷款利率将降至6.6%左右，房屋价格将下降1%。 Redfin高级经济学家Elijah de la Campa在一份声明中表示：“通货膨胀、高物价、抵押贷款利率飙升和住房供应不足的完美风暴，导致2023年成为近代历史上住房负担能力最差的一年。好消息是，进入新的一年，购房者的负担能力正在提高。”

金融界2023-12-08

SpaceX估值高达1750亿美元内部股票出售或正在进行中每股售价95美元

人没有立即回应置评请求。这家总部位于加利福尼亚州霍桑的公司凭借其猎鹰火箭在商业航天发射服务市场占据主导地位。 SpaceX还为私营部门客户以及美国国家航空航天局和其他政府机构将有效载荷送入轨道。 SpaceX还运营其太空互联网Starlink服务，该服务以近地轨道上越来越多的卫星群为基础。据彭博社上个月报道，SpaceX今年火箭发射和星链业务的收入预计将达到约90亿美元，预计2024年销售额将增至150亿美元左右。SpaceX正在讨论Starlink的首次公开募股计划，计划最早于2024年底进行，这是为了更好利用市场对通过太空通信的强劲需求。 SpaceX计划通过Starship火箭的宏伟规模和尺寸来颠覆市场。据称，Starship火箭设计用于将比以前任何火箭都多的货物运送到轨道，最多可搭载150,000公斤（331,000磅）至近地轨道，相当于单次发射数百颗卫星。与之竞争的其他正在开发中的火箭预计最多只能运输该有效载荷质量的一小部分。由于Starship设计成可完全重复使用，SpaceX总裁Gwynne Shotwell表示，最终可能每天进行多次发射。如果Starship能够如预期般成功，它可能对商业航天市场产生深远的影响。SpaceX当前的Falcon 9火箭已经让其他竞争对手感到竞争的激烈，而Starship的投入使用可能使其他火箭公司在市场上持续居于次要地位。

阿泰尔2023-12-08

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